上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢刑訴〔2020〕631號

被告人劉某甲，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：1301231990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在河北省正定縣**鎮(zhèn)**村**街**號，在滬無固定住所。2020年8月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，8月10日延長刑事拘留期限至三十天，9月4日經(jīng)本院批準，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于當日由該局執(zhí)行逮捕，11月2日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼：4212811987********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省赤壁市**路**號，在滬無固定住所。2020年8月14日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，8月16日延長刑事拘留期限至三十天，9月17日經(jīng)本院批準，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于次日由該局執(zhí)行逮捕，11月2日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某乙，曾用名劉丙，男，1986年**月**日生，公民身份號碼：4223261986********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在湖北省通山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在滬無固定住所。2020年7月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，8月2日延長刑事拘留期限至三十天，9月4日經(jīng)本院批準，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于當日由該局執(zhí)行逮捕，11月2日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人吳某某，男，1990年**月**日生，公民身份號碼：3607211990********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在江西省贛縣**鄉(xiāng)**村**組**號，在滬無固定住所。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，9月4日經(jīng)本院批準，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于當日由該局執(zhí)行逮捕，11月2日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

被告人邱雁橋，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3508021985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**巷**號，在滬無固定住所。2020年8月21日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，8月24日延長刑事拘留期限至三十天，9月17日經(jīng)本院批準，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪于次日由該局執(zhí)行逮捕，11月2日經(jīng)上海市人民檢察院第二分院批準，延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、李某某、劉某乙、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，被告人邱雁橋涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于12月7日告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。五名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至8月，被告人劉某甲明知他人利用虛假的虛擬貨幣APP軟件實施犯罪活動，仍為對方開發(fā)“梅茨勒貨幣”等APP、提供服務(wù)器租用及維護APP正常運行等技術(shù)支持，收取費用共計人民幣2萬余元（以下幣種同）。

2020年1月至7月，被告人李某某明知他人利用微信實施犯罪活動，仍提供大量微信賬號予以牟利。截至案發(fā)有6個微信號涉嫌被用于實施詐騙犯罪，致使姚某某、張某甲、馬某某、鄧某某、萬某某、屈某某、張某乙、高某某被騙共計290余萬元。

2020年7月18日至20日，被告人劉某乙、吳某某明知他人利用支付寶賬戶實施犯罪活動，仍提供手機及支付寶賬戶給他人使用，并收取好處費。

2020年6月至7月，被告人邱雁橋受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用被告人劉某乙等人提供的手機、支付寶賬戶，通過轉(zhuǎn)賬、購買USDT虛擬幣等方式轉(zhuǎn)移贓款，并收取好處費。

2020年7月18日至20日，姚某某在本市普陀區(qū)被人使用被告人李某某出售的微信號添加為微信好友，利用被告人劉某甲提供的“梅茨勒貨幣”APP以投資外匯盈利為名，被詐騙120余萬元。其中，57萬余元分多次進入一級賬戶后轉(zhuǎn)入劉某乙提供的支付寶賬戶，由邱雁橋使用劉某乙手機、支付寶賬戶將上述錢款轉(zhuǎn)移。23萬余元分多次進入一級賬戶后流經(jīng)吳某某提供的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移。

被告人劉某甲、李某某、吳某某、邱雁橋分別于2020年8月5日、8月13日、7月29日被公安機關(guān)抓獲；被告人劉某乙于同年7月30日接民警通知自行至公安機關(guān)接受調(diào)查。五人到案后均如實供述上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人姚某某的證言，證明其于2020年7月18日通過微信好友昵稱“Smile紫諾”的推薦，下載“梅茨勒貨幣”APP炒外匯，分別于18日至20日在本市普陀區(qū)轉(zhuǎn)賬至對方提供的銀行賬戶共計120余萬元，APP顯示余額200余萬元，提現(xiàn)失敗。其發(fā)現(xiàn)被騙遂報案等事實。

2.姚某某建設(shè)銀行交易明細、公安機關(guān)反詐騙平臺查詢資料，證明姚某某被騙錢款125萬余元的資金去向情況，其中57萬余元經(jīng)過劉某乙支付寶賬戶轉(zhuǎn)移，23萬余元經(jīng)過吳某某支付寶賬戶轉(zhuǎn)移。

3.李某某微信聊天記錄截圖、涉案微信號清單，案件編號清單、證人姚某某、張某甲、馬某某、鄧某某、萬某某、屈某某、張某乙、高某某的證言、受案登記表、立案決定書等反詐騙平臺查詢資料，證明被告人李某某販賣的微信號中，6個微信號涉及詐騙案件，致使已經(jīng)立案的8起詐騙案件中8人被騙錢款共計290余萬元。

4.重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見書（含光盤）、劉某甲QQ聊天記錄及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等，證明被告人劉某甲為他人提供“梅茨勒貨幣”等虛假貨幣APP軟件開發(fā)、維護正常運行及服務(wù)器租用等技術(shù)支持，收取費用共計2萬余元。

5.上海市公安局普陀分局扣押決定書、扣押清單及扣押筆錄，證明五名被告人手機等作案工具被公安機關(guān)依法扣押。

6.公安機關(guān)出具的辦案說明、工作情況、抓獲經(jīng)過及戶籍信息，證明本案案發(fā)過程及五名被告人到案、身份等情況。

7.被告人劉某甲、李某某、劉某乙、吳某某的供述，辨認筆錄及辨認照片，證明四人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪仍為其犯罪提供幫助，并收取好處費的事實。

8.被告人邱雁橋的供述，證明其受人指使使用劉某乙提供的支付寶賬戶轉(zhuǎn)移贓款的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人劉某甲、李某某、劉某乙、吳某某、邱雁橋?qū)痉缸锸聦嵑妥C據(jù)無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、李某某、劉某乙、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究刑事責任。被告人邱雁橋明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人劉某甲、李某某、劉某乙、吳某某、邱雁橋認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人劉某甲、李某某、吳某某、邱雁橋如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某乙自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人劉某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣二萬元；判處被告人李某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元；判處被告人劉某乙有期徒刑十個月，并處罰金人民幣五千元；判處被告人吳某某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人邱雁橋有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官郭全忠

檢察官助理郝明

2020年12月30日

附件：

1.被告人劉某甲、李某某、劉某乙、吳某某、邱雁橋現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗三冊、材料一冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》《法律意見書》各五份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.劉某甲辯護人王棟，電話：1362180****；

李某某辯護人高圳南，電話：1362186****；

劉某乙辯護人關(guān)婧，電話：1376130****；

吳某某辯護人梅毅瀾，電話：1391708****；

邱雁橋辯護人徐國寶，電話：1381868****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百八十七條之二第一款??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

第三百一十二條第一款??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?