認罪認罰

臨沂市河東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臨東檢一部刑訴〔2021〕99號

被告人劉某甲，男，1994年**月**日生，公民身份號碼1423251994********，漢族，初中文化，山西省呂梁市興縣人，無業(yè)，住山西省太原市萬柏林區(qū)**街**巷**小區(qū)。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

被告人李某某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼1423261969********，漢族，初中文化，山西省臨縣人，務工，住山西省太原市迎澤區(qū)**街。因犯合同詐騙罪于2014年9月29日被陜西省榆林市榆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二萬元。因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪于2020年10月14日被刑事拘留，同年11月12日被逮捕。

本案由臨沂市公安局河東分局偵查終結，以被告人劉某甲、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月13日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2020年9月10日至11日，被告人劉某甲、李某某為賺取“手續(xù)費”，無正當理由，將自己開設的多個銀行卡賬戶以及支付寶、微信支付賬戶提供給他人使用，致使多人被騙款項無法追回。其中已查實被告人劉某甲所提供的賬戶于2020年9月10日、9月11日先后收到被害人劉某乙轉賬6880、5850以及被害人趙某某轉賬6900元，被害人王某某轉賬給李某某后，二級賬戶轉賬至劉某甲微信賬戶*****元，后零錢提現至其民生銀行（尾號為2662）15633.66元；被告人李某某所提供的賬戶于2020年9月10日、9月11日先后收到被害人秦某某轉賬6688元、被害人王某某轉賬65282元以及被害人何某（廣西通雅堂文化有限公司）轉賬6880元，上述涉案款項均被依次轉出。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2.被害人王某某等人的陳述；3.被告人劉某甲、李某某的供述和辯解。

本院認為，被告人劉某甲、李某某明知是犯罪所得而予以轉移等以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、李某某自愿認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨沂市河東區(qū)人民法院

檢察官：朱梓瑄

2021年2月1日

附：1.被告人劉某甲、李某某現羈押于臨沂市看守所；

2.案卷材料和證據兩冊；

3.《認罪認罰具結書》；

4.《量刑建議書》。