綏濱縣人民檢察院　

起?訴?書

黑綏濱檢刑檢刑訴〔2020〕70號　

被告人劉某甲，曾用名劉某乙，女性，1973年**月**日出生，公民身份號碼2323301973********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，出生地黑龍江省綏化市慶安縣，戶籍地河北省秦皇島市**區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號，住河北省秦皇島市**秦皇半島**區(qū)**棟**單元**室。2019年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被綏濱縣公安局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由綏濱縣公安局執(zhí)行。

被告人朱某甲，曾用名朱某乙、朱某丙，男性，1984年**月**日出生，公民身份號碼2201221984********，漢族，小學(xué)四年文化，農(nóng)民，出生地吉林省長春市農(nóng)安縣，戶籍地吉林省長春市農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯，住遼寧省鞍山市海城市**匯**號樓**單元**室。2019年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被綏濱縣公安局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏濱縣公安局執(zhí)行。

被告人孟某某，女性，1968年**月**日出生，公民身份號碼2308301968********，漢族，初中文化，黑龍江省蘿北縣寶泉嶺管局工人，出生地遼寧省錦州市北鎮(zhèn)縣，戶籍地黑龍江省鶴崗市蘿北縣**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**號樓**號，住黑龍江省寶泉嶺**社區(qū)**區(qū)**小區(qū)**號樓。2019年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被綏濱縣公安局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批準(zhǔn)逮捕，次日由綏濱縣公安局執(zhí)行。

被告人祝某甲，女性，1970年**月**日出生，公民身份號碼2308301970********，漢族，高中文化，黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺農(nóng)場23隊(duì)工人，出生地黑龍江省鶴崗市蘿北縣，戶籍地黑龍江省蘿北縣寶泉嶺**社區(qū)**區(qū)**路**區(qū)**棟副**號，住黑龍江省蘿北縣寶泉嶺**小區(qū)**號樓**單元**室。2019年12月8日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動被綏濱縣公安局刑事拘留，2020年1月15日被綏濱縣公安局取保候?qū)?。同?月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由綏濱縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年6月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年7月14日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年8月14日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月以來，以張某某（另案處理）為核心組織、領(lǐng)導(dǎo)的“REC漢普醫(yī)用大麻”傳銷組織，對外宣稱通過網(wǎng)絡(luò)注冊投資“REC漢普醫(yī)用大麻”（又名：“REC黃金樹”），能在一定期限內(nèi)通過投資金額比例享受日分紅的靜態(tài)收益和發(fā)展新會員加入享受動態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報(bào)。該組織以在黑龍江省鶴崗市蘿北縣、寶泉嶺農(nóng)場等地開展培訓(xùn)講課、組織人員赴柬埔寨暹粒等地考察“REC漢普醫(yī)用大麻”項(xiàng)目等形式吸納會員。通過“REC漢普醫(yī)用大麻”網(wǎng)站已登記在線會員為推薦人，為新會員注冊、激活帳號，由推薦人完成新會員在網(wǎng)站平臺內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級、金字塔型的傳銷體系?！癛EC漢普醫(yī)用大麻”通過其網(wǎng)站平臺注冊帳號，發(fā)展會員涉及黑龍江省鶴崗市蘿北縣、黑龍江省鶴崗市蘿北縣寶泉嶺農(nóng)場、黑龍江省鶴崗市蘿北縣軍川農(nóng)場、河北省秦皇島市、石家莊市、河南省濮陽市、福建省福州市、廈門市等地。相關(guān)人員具體犯罪事實(shí)如下：

被告人劉某甲與張某某系親屬關(guān)系，自2018年5月通過張某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”。張某某為劉某甲在該平臺的賬戶安排下線，使其從中獲利。2018年6月以來，被告人劉某甲負(fù)責(zé)張某某所在團(tuán)隊(duì)的財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)該團(tuán)隊(duì)會員在“REC漢普醫(yī)用大麻”平臺虛擬幣的撥付、轉(zhuǎn)帳及提現(xiàn)等財(cái)務(wù)工作。期間，被告人劉某甲使用自己名下的銀行卡和張某某為其提供的他人銀行卡操作張某某團(tuán)隊(duì)涉案資金的收款及銀行走帳等工作。黑龍江省鶴崗地區(qū)及河北省秦皇島市、石家莊市、河南省濮陽市、福建省福州市、廈門市等部分參與“REC漢普醫(yī)用大麻”的投入資金通過被告人劉某甲轉(zhuǎn)給張某某。經(jīng)黑龍江昕泰源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書鑒定及補(bǔ)充說明，2018年6月5日至2019年12月10日劉某甲控制的銀行卡收到的轉(zhuǎn)款金額為40,008,934.00元。其間，2019年1月15日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到朱某甲及其下線（包含祝某甲及其下線、孟某某及其下線）的轉(zhuǎn)款金額與2018年8月28日至2019年12月10日劉某甲控制的銀行卡收到已核實(shí)人員（不在朱某甲及其下線、孟某某及其下線、祝某甲及其下線的列表名單中）的轉(zhuǎn)款金額合計(jì)為9,480,622.00元。

2018年2月，被告人朱某甲通過張某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”。2018年3月以來，被告人朱某甲以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗市蘿北縣及寶泉嶺農(nóng)場和軍川農(nóng)場等地通過微信群等方式進(jìn)行宣傳、積極發(fā)展張某某團(tuán)隊(duì)的下線會員，壯大該傳銷組織。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見：被告人朱某甲所屬帳號的會員ID“58088”，2018年2月20日至2019年3月17日間下線層級共有37層，直接下線會員數(shù)共有2個，總下線會員數(shù)共有530個。經(jīng)黑龍江昕泰源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見：2019年1月15日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到朱某甲及其下線的轉(zhuǎn)款金額為5,958,442.00元。

2018年3月，被告人孟某某通過被告人朱某甲加入“REC漢普醫(yī)用大麻”，是朱某甲直接發(fā)展的下線會員。被告人孟某某以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗地區(qū)積極發(fā)展下線會員壯大該傳銷組織。經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見：被告人孟某某所屬帳號的會員ID“66658”，2018年3月4日至2019年3月19日間下線層級共有34層，直接下線會員數(shù)共有2個，總下線會員數(shù)共有312個。經(jīng)黑龍江昕泰源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見：2019年2月11日至2019年12月6日劉某甲控制的銀行卡收到孟某某及其下線的轉(zhuǎn)款金額為3,374,088.00元。

被告人祝某甲通過被告人孟某某加入“REC漢普醫(yī)用大麻”，是孟某某直接發(fā)展的下線會員。被告人祝某甲以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額收益為名，主要在黑龍江省鶴崗地區(qū)通過設(shè)立“微信群”等方式進(jìn)行宣傳，積極發(fā)展下線會員壯大該傳銷組織，其下線會員最高層級達(dá)3層，下線會員總?cè)藬?shù)31人。經(jīng)黑龍江昕泰源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見：2019年8月18日至2019年12月5日劉某甲控制的銀行卡收到祝某甲及其下線的轉(zhuǎn)款金額為1,030,630.00元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人劉某甲控制的銀行卡涉案資金4,661,931.62元，凍結(jié)被告人劉某甲控制的銀行卡涉案資金2,047,535.04元，上述共計(jì)6,709,466.66元。

經(jīng)偵查，被告人劉某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)在河北省秦皇島市抓獲；被告人朱某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)在遼寧省海城市抓獲；被告人孟某某、祝某甲于2019年12月7日被公安機(jī)關(guān)分別在黑龍江省寶泉嶺農(nóng)場抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人劉某甲等人的筆記本電腦5臺，各類銀行卡共計(jì)37張，手機(jī)9部，REC宣傳資料講解5份，轉(zhuǎn)幣記錄4份等；2.書證：被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、銀行流水摘要、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等；3.證人陳某某、祝某乙、高某某等87人的證言；4.被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲的供述和辯解；5.鑒定意見有重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見2份、黑龍江昕泰源會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見4份、鶴崗市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定書1份；6.鶴崗市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)電子物證檢驗(yàn)鑒定實(shí)驗(yàn)室電子數(shù)據(jù)檢查筆錄10份、辨認(rèn)筆錄9份；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)有光盤17張、移動硬盤3個。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲到案后均能自愿如實(shí)供述自己的罪行，對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資“REC漢普醫(yī)用大麻”獲取高額回報(bào)為名，要求參加者以繳納投資相關(guān)錢款方式獲得加入傳銷活動資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，騙取財(cái)物及為傳銷組織開展傳銷活動提供幫助，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其中被告人劉某甲、朱某甲、孟某某屬情節(jié)嚴(yán)重，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲的行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條之規(guī)定分別處罰。被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲犯罪后能如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。被告人劉某甲、朱某甲、孟某某、祝某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

黑龍江省綏濱縣人民法院???

????????????????????????????????????檢察官?黃作龍?

???????????????????????????????????????????趙??宇

2020年9月10日

附件：1.被告人劉某甲、朱某甲、孟某某現(xiàn)被羈押于鶴崗市看守所、被告人祝某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份

4.《量刑建議書》1份

5.有關(guān)涉案款物（包括筆記本電腦5臺，各類銀行卡共計(jì)37張等，詳見“隨案移送物品清單”）

6.光盤17張、移動硬盤3個