甘肅省張掖市高臺縣人民檢察院

起?訴?書

高檢公訴刑訴〔2018〕101號

被告人劉某甲，男，漢族，中專文化程度，生于1989年**月**日，身份證號碼4209821989********，湖北省安陸市人，住湖北省安陸市**辦事處**村**組。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕。現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人朱某某，男,漢族,本科文化程度，生于1988年**月**日,身份證號碼4209821988********,湖北省安陸市人,住湖北省安陸市**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組**號。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕。現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人章某某，女，漢族，初中文化程度，生于1988年**月**日，身份證號碼4206241988********，湖北省南漳縣人,住湖北省南漳縣**鎮(zhèn)**村**組。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人龍某某，女,漢族,初中文化程度，生于1987年**月**日,身份證號碼4304811987********,湖南省耒陽市人，住湖北省襄陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**社**組。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人吳某甲，男，漢族，初中文化程度，生于1989年**月**日，身份證號碼4209821989********，湖北省安陸市人，住湖北省安陸市東城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**村**組。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留在逃，同年12月4日經(jīng)本院批準逮捕，2018年3月24日被執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人周某甲，男，漢族，初中文化程度，生于1985年**月**日，身份證號碼4209821985********，湖北省安陸市人，住湖北省安陸市**辦事處**村**組。無業(yè)，無前科。2017年10月25日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留在逃，同年12月4日經(jīng)本院批準逮捕，2018年6月5日被執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人向某某，女,漢族,大專文化程度，生于1988年**月**日,身份證號碼4209021988********,湖北省孝感市人，住湖北省孝感市開發(fā)區(qū)**辦事處**村**組。無業(yè)，無前科。2017年10月27日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留.同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

被告人王某甲，男，漢族，小學文化程度，生于1992年**月**日，身份證號碼4209021992********，湖北省孝感市人，住湖北省孝感市孝南區(qū)**鎮(zhèn)**村。無業(yè)，無前科。2017年11月6日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于高臺縣看守所。

被告人周某乙，女,漢族,初中文化程度，生于1989年**月**日,身份證號碼4209821989********,湖北省安陸市人，住湖北省安陸市**辦事處**村**組。無業(yè)，無前科。2017年11月2日因涉嫌詐騙罪被高臺縣公安局刑事拘留，同年12月4日經(jīng)本院批準被逮捕?，F(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

本案由高臺縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某、王某甲、周某乙涉嫌詐騙罪，于2018年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分證據(jù)不足，本院于2018年4月18日、6月17日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關補查后重報。期間，本院延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某甲因嗜好賭博，導致債臺高筑，生活拮據(jù)，遂萌生通過電信網(wǎng)絡詐騙迅速致富之念。2017年5月，劉某甲到廣東省向他人學習利用網(wǎng)絡貸款方式實施電信詐騙的方法，并以網(wǎng)絡貸款方式實施詐騙鞏固、熟練詐騙手段。2017年6月至10月份，劉某甲先后招募被告人朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某，將利用電信網(wǎng)絡實施詐騙的方法對六被告人言傳身教、學習培訓后，租賃湖北省宜昌市伍家崗區(qū)**小區(qū)**室、**室、**小區(qū)**室、**室作為實施詐騙的窩點，以辦理網(wǎng)絡貸款為誘餌，采用撥打詐騙電話，進行網(wǎng)絡實名認證等方式實施詐騙作案。

在實施詐騙過程中，被告人劉某甲通過網(wǎng)絡發(fā)布虛假的貸款信息，購買了大量的手機、非實名電話卡、充值卡、銀行卡、網(wǎng)卡、電腦及公民個人信息等作案工具，對團伙成員進行了較為細致的分工，將公民個人信息打印后分發(fā)給被告人朱某某、章某某、龍某某、周某甲、向某某，該五人冒充銀行、中國銀聯(lián)公司等單位的工作人員向被害人撥打電話，謊稱可以辦理貸款，并以辦理貸款需認證客戶個人信息、簽訂電子協(xié)議、認證客戶還款能力為由，騙得被害人信任后，篩選出有貸款意向的被害人交給劉某甲、周某甲，劉某甲、周某甲假扮中國銀聯(lián)公司工作人員等身份在理財軟件客戶端注冊、綁定，并將被害人銀行卡內(nèi)資金分批在理財賬戶和銀行卡間轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，又以“刷銀行卡流水”為誘餌，誘騙被害人分批將銀行卡內(nèi)資金匯入其指定的用于詐騙的銀行卡賬戶內(nèi)。期間，被告人王某甲從他人處收購大量的公民個人信息并辦理銀行卡，在明知劉某甲等人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的情況下，向劉某甲犯罪集團銷售銀行卡從中牟利。被告人周某乙明知劉某甲實施詐騙作案，仍多次按照劉某甲的指使購買大量手機充值卡，將充值卡序列號、密碼用微信發(fā)送給劉某甲，由劉某甲將購買的非實名手機卡充值后用于實施作案，并為劉某甲轉(zhuǎn)移贓款。

現(xiàn)已查實被告人詐騙作案48起，騙取甘肅、湖南、四川等18個省、自治區(qū)、直轄市48名被害人現(xiàn)金共計601575元。其中：騙取甘肅省阿克塞縣王某乙現(xiàn)金5000元；海南省屯昌縣徐某甲現(xiàn)金10500元；天津市東麗區(qū)張某甲現(xiàn)金10000元；甘肅省高臺縣秦某某現(xiàn)金9000元；安徽省宣城市后某某現(xiàn)金14000元；河南省駐馬店市吳某乙現(xiàn)金32000元；廣東省廣州市陳某甲現(xiàn)金7000元；云南省玉溪市柏某某現(xiàn)金15000元；云南省丘北縣何某某現(xiàn)金1300元；云南省硯山縣沈某某現(xiàn)金10000元；河北省泊頭市陳某乙現(xiàn)金13000元；貴州省天柱縣楊某甲現(xiàn)金3000元；浙江省寧波市劉某乙現(xiàn)金16000元；湖北省陽新縣陳某丙現(xiàn)金6000元；浙江省寧波市阮某某現(xiàn)金10000元；河北省唐山市鄭某甲現(xiàn)金35000元；河北省青龍滿族自治縣張某乙現(xiàn)金10000元；陜西省乾縣徐某乙現(xiàn)金5000元；云南省麗江市李某甲現(xiàn)金1500元；廣東省廉江市黎某甲現(xiàn)金2500元；重慶市石柱縣范某某現(xiàn)金20000元；貴州省納雍縣楊某乙現(xiàn)金10000元；河南省南陽縣高某某現(xiàn)金10000元；河北省孟村縣寧某某現(xiàn)金7500元；甘肅省白銀市馬某某現(xiàn)金9800元；江西省贛州市劉某丙現(xiàn)金15000元；河南省焦作市趙某某現(xiàn)金4975元；廣西省宜州市劉某丁現(xiàn)金10000元；四川省巴中市鄭某乙現(xiàn)金39200元；陜西省榆林市郭某某現(xiàn)金5000元；廣西省賀州市楊某丙現(xiàn)金4800元；山東省菏澤市鄧某某現(xiàn)金9600元；甘肅省武威市李某乙現(xiàn)金7400元；湖北省武漢市黎某乙現(xiàn)金30000元；安徽省巢湖市葉某某現(xiàn)金7000元；云南省保山市李某丙現(xiàn)金3000元；湖南省會同縣張某丙現(xiàn)金40000元；廣東省汕頭市陳某丙現(xiàn)金20000元；云南省麗江市闕某某現(xiàn)金1000元；貴州省獨山縣莫某某現(xiàn)金10000元；湖北省恩施州張某丁現(xiàn)金5000元；貴州省都勻市黎某丙現(xiàn)金23000元；陜西省三原縣文某某現(xiàn)金3000元；甘肅省靖遠縣曾某某現(xiàn)金500元；河北省保定市吳某丙現(xiàn)金20000元；江蘇省如皋市錢某某現(xiàn)金50000元；山東省濟寧市蔣某某現(xiàn)金10000元；江蘇省丹陽市劉某戊現(xiàn)金10000元。

另查明：自2017年6月至10月份，該犯罪集團通過上述方式對周某丙等35名被害人實施詐騙，均因被害人識破其騙局而詐騙未遂。

認定上述事實的證據(jù)有：被害人的陳述；被告人的供述；現(xiàn)場勘查記錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片；搜查筆錄；手機、銀行卡、電腦等物證；銀行卡交易明細、戶籍證明等書證；電子物證檢查工作記錄等。

本院認為，被告人劉某甲、朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物且數(shù)額特別巨大；被告人王某甲、周某乙明知他人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍提供信用卡、充值卡幫助其實施犯罪，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。劉某甲、朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，應依法認定為犯罪集團。被告人劉某甲組織、領導犯罪集團系首要分子，應按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人朱某某、章某某、龍某某、吳某甲、周某甲、向某某屬犯罪集團的骨干分子，應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。王某甲、周某乙在犯罪中起次要的幫助作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省高臺縣人民法院

????????????????????????檢??察??員：王淑萍?????

????????????????????????代理檢察員：王??嬌??

????????????????????????2018年8月23日????

附：

1被告人劉某甲、朱某某、吳某甲、周某甲、王某甲現(xiàn)羈押于高臺縣看守所，章某某、龍某某、向某某、周某乙現(xiàn)羈押于甘州區(qū)看守所。

2案件材料19冊。

3手機、電腦等物證。