貴州省習某某人民檢察院

起?訴?書

習檢公訴刑訴〔2020〕130號

被告人劉某甲，男，1955年**月**日出生，居民身份證號碼4401041955********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省廣州市荔灣區(qū)，住廣東省廣州市荔灣區(qū)**路**大院**號**房。因犯危險駕駛罪于2016年5月3日被資陽市雁江區(qū)人民法院判處拘役二個月，緩刑四個月。現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年6月10日被習某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年7月17日被習某某公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人石偉開，廣東諾臣律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，綽號新某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5221321971********，漢族，小學文化,務(wù)農(nóng)，戶籍所在地貴州省遵義市習某某，住習某某**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月11日被習某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年7月17日被習某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由習某某公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人及被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因需要完善相關(guān)證據(jù)，本院于2019年10月14日第一次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年11月12日補查重報，于2019年12月10日第二次退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年1月7日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2012年以來,被告人張某甲到處吹噓其有“關(guān)系”，虛構(gòu)被告人劉某甲是廣州軍區(qū)領(lǐng)導，張某乙（另案處理）是習某某公安局領(lǐng)導，劉某甲和張某乙能夠利用關(guān)系網(wǎng)幫助他人調(diào)動工作、處理事情等，分別伙同劉某甲、張某乙多次詐騙他人財物。具體如下：

1.2011年，在習某某二郎鎮(zhèn)**小學任教的被害人張某丙想調(diào)動工作至遵義市區(qū)，在聽張某甲吹噓其有“關(guān)系”后,找張某甲幫忙為其調(diào)動工作。后張某甲伙同張某乙在習某某馬臨車站旁一巷道內(nèi)，以索要“活動資金”的名義騙取張某丙人民幣1萬元。

2.2012年7月,被害人劉某乙的兒子劉某丙在廣東省博羅縣務(wù)工時被人殺害。張某甲得知劉某乙急于查找殺害其子的兇手后,向劉某乙吹噓其有關(guān)系，可幫劉某乙找到兇手。2012年8月21日,張某甲伙同張某乙在習某某城礦中路原新車站附近的一家茶樓內(nèi),以索要“活動資金”的名義騙取劉某乙人民幣2萬元。

3.2012年9月，張某甲又向劉某丁吹噓其在廣東省有關(guān)系,可繼續(xù)幫劉某丁尋找兇手。2012年10月20日，張某甲帶劉某丁、陳某甲、陳某乙到廣東省廣州市與被告人劉某甲及“王某甲”（待查）見面。后劉某甲、張某甲以索要“活動資金”的名義騙取劉某丁人民幣2萬元。

4.2016年8月,在習某某永安鎮(zhèn)任教的被害人穆某某想調(diào)到離縣城較近的學校工作，在得知張某甲有關(guān)系后，找到張某甲幫忙。2016年8月17日，張某甲和劉某甲以索要“活動資金”的名義騙取穆某某人民幣5萬元。其中劉某甲獲利4.5萬元，張某甲獲利5千元。

5.2015年12月4日，正在上大學的被害人陳某丙在聽張某甲吹噓可幫助其成為公務(wù)員后，到張某甲家中找張某甲幫忙。張某甲為此向陳某丙索要10萬元“活動資金”。同年12月5日,陳某丙將10萬元現(xiàn)金交給張某甲。同年12月6日，張某甲將從陳某丙處騙得現(xiàn)金中的6萬元通過工商銀行轉(zhuǎn)賬給劉某甲。

6.2016年4月,陳某丙的朋友馮某甲因涉嫌犯罪被山東德州市公安局刑事拘留，于是通過電話聯(lián)系劉某甲請劉某甲幫忙,劉某甲在電話中吹噓其能夠?qū)ⅠT某甲取保候?qū)?，但需?0萬元費用。2016年4月26日,劉某甲以索要前期經(jīng)費的名義騙取陳某丙人民幣3萬元。

7.2016年6月7日,張某甲、劉某甲以幫助羅某甲的女兒羅某乙辦理公務(wù)員證、找工作為由，以索要“活動資金”的名義騙取羅某甲人民幣8萬元。劉某甲分得7萬元，張某甲分得1萬元。在公安機關(guān)立案前，劉某甲主動退還羅某甲6萬元。

8.2016年8月下旬，張某甲、劉某甲以幫助汪某甲的兒子陳某丙、侄兒汪某乙找工作為由，以索要“活動資金”的名義騙取汪某甲人民幣4萬元。劉某甲分得3.4萬元，張某甲分得6千元。

9.2016年11月26日，張某甲、劉某甲以找“關(guān)系”幫助鄧某甲、鄧某乙索要果樹損毀賠償款為由，以要求支付“活動資金”的名義騙取鄧某甲、鄧某乙人民幣4萬元。劉某甲分得3.7萬元，張某甲分得3千元。

10.2016年11月11日，劉某甲以找“關(guān)系”幫助羅某甲、石某某等人合伙成立的“**合作社”獲得更多的國家政策補助為由，以索要“活動資金”的名義騙取羅某甲、石某某人民幣4萬元。

11.2017年2月23日,劉某甲以找“關(guān)系”幫助羅某甲、趙某某合伙開設(shè)的養(yǎng)豬場獲得更多國家政策補助為由，以索要“活動資金”的名義騙取羅某甲、趙某某人民幣7萬元。

12.2016年下半年，張某甲、劉某甲以找“關(guān)系”幫助張某丁向仁懷市**鎮(zhèn)**酒廠索要工資為由，以要求支付“活動資金”的名義騙取張某丁人民幣1.5萬元。

13.2016年8月9日,張某甲、劉某甲以通過“關(guān)系”幫助陳某丁擴展果樹林獲得更多的國家補助為由，以索要“活動資金”的名義騙取陳某丁人民幣2萬元。

14.2017年8月,被害人陳某丙的父親陳某戊因涉嫌行賄罪被山東省德州市人民檢察院刑事拘留。陳某丙得知后通過電話請劉某甲幫忙。2017年9月初，劉某甲以能夠找“關(guān)系”幫助陳某丙將其父親“取出來”為由,以索要“活動資金”的名義分兩次騙取陳某丙人民幣共計5萬元。

15.2018年初，被害人鄧某丙的兒子鄧某丁因搶劫罪被判處無期徒刑。2018年4月3日,張某甲、劉某甲以能夠幫助鄧某丁減刑為由，以索要“活動資金”的名義詐騙鄧某丙人民幣1萬元。

16.2018年11月6日至2019年1月25日,張某甲、劉某甲虛構(gòu)能為被害人馮某乙的兒子馮某丙安排公、檢、法系統(tǒng)公務(wù)員工作的事實，分兩次騙取馮某乙共計15萬元人民幣。其中劉某甲分得8萬元,張某甲分得7萬元。

17.2019年5月17日,張某甲以能幫助王某乙辦理“勞務(wù)資質(zhì)證件”為由,以索要“活動資金”的名義詐騙王某乙3萬元人民幣。

另查明：劉某甲到案后主動交代公安機關(guān)尚未掌握的部分犯罪事實，并積極退臟，截至起訴前，劉某甲已退回其全部犯罪所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、銀行流水等書證；2.證人陳某乙、王某丙、陳某戊的證言；3.被害人劉某丁、陳某丙、羅某甲等人的陳述；4.被告人劉某甲、張某甲的供述與辯解；5.辨認筆錄。

本院認為，被告人劉某甲、張某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實或隱瞞真相，詐騙他人財物數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。劉某甲、張某甲到案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。劉某甲積極退臟，在起訴前已退回全部犯罪所得，可酌情從輕處罰。本院為保護公民的財產(chǎn)權(quán)不受非法侵害，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

貴州省習某某人民法院

檢察官?陳勁松

2020年2月3日

附件：1.被告人劉某甲、張某甲現(xiàn)羈押于習某某看守所

2.案卷材料和證據(jù)23冊、光盤18張