棗莊市薛某某人民檢察院

起?訴?書

薛檢一部刑訴〔2020〕128號

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3704031997********，回族，中專文化程度，住棗莊市薛某某**鎮(zhèn)**街**街**號樓**單元**室，無業(yè)。2015年11月17日因犯尋釁滋事罪被薛某某人民法院判處拘役五個月，宣告緩刑八個月。2019年12月18日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3704031997********，漢族，中專文化程度，住棗莊市薛某某**鎮(zhèn)**樓村**號，無業(yè)。2019年12月18日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局高新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日棗莊市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼3704031998********，漢族，中專文化程度，住棗莊市薛某某**鎮(zhèn)**村**號，**廠**。2020年2月24日因本案主動到張范派出所投案，同日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局高新區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼3704031992********，漢族，初中文化程度，住棗莊市薛某某**鎮(zhèn)**村**號，打工。2011年10月11日因犯尋釁滋事罪被棗莊市薛某某人民法院判處有期徒刑十個月。2016年10月19日因犯尋釁滋事罪被棗莊市薛某某人民法院判處有期徒刑一年零三個月。2020年2月14日因本案主動到張范派出所投案，同日因涉嫌詐騙罪被棗莊市公安局高新區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由棗莊市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某甲、郭某某、孫某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月至12月間，被告人劉某甲、張某甲、郭某某、孫某甲、張某乙（另案處理）以非法占有為目的，選擇從事代還信用卡業(yè)務(wù)的人為作案目標(biāo)，以支付手續(xù)費(fèi)為誘餌，騙取被害人錢款。劉某甲單獨(dú)或伙同張某甲、郭某某、孫某甲、張某乙等人，交叉結(jié)伙，采取向被害人提供事先綁定同伙被告人手機(jī)的信用卡及密碼，讓被害人代還信用卡欠款并支付手續(xù)費(fèi)。被害人按劉某甲等人要求向該信用卡轉(zhuǎn)賬后，利用被害人向信用卡還款后再刷卡的時間差，被告人張某甲、郭某某、孫某甲等人根據(jù)劉某甲指示通過微信掃描二維碼、信用卡APP提現(xiàn)、鎖卡、掛失補(bǔ)辦信用卡等方式將該信用卡內(nèi)被害人轉(zhuǎn)入的錢款取走分贓、揮霍，劉某甲再以系統(tǒng)故障等理由敷衍被害人。被告人交叉結(jié)伙采取上述方式多次實(shí)施詐騙，其中：劉某甲參與詐騙13起，騙取被害人錢款133680元；張某甲參與詐騙6起，騙取被害人錢款67385元；郭某某參與詐騙2起，騙取被害人錢款18500元；孫某甲參與詐騙1起，騙取被害人錢款6000元。

1、2019年9月12日下午，被告人劉某甲、張某乙采取上述方法在棗莊市高新區(qū)**街道辦事處**路“**手機(jī)銷售部”內(nèi)，詐騙被害人秦某某7052元。

2、2019年11月23日下午，被告人劉某甲采取上述方法詐騙被害人褚某某10000元。

3、2019年7月23日，被告人劉某甲、張某甲采取上述方法在棗莊市市中區(qū)**館6樓，詐騙被害人趙某某5300元。

4、2019年12月16日，被告人劉某甲、張某甲采取上述方法在薛某某**鎮(zhèn)**村，詐騙被害人楊某某20000元。

5、2019年12月14日，被告人劉某甲、張某甲采取上述方法在棗莊市市中區(qū)**工作室，詐騙被害人鄭某某7900元。

6、2019年12月3日，被告人劉某甲、張某乙采取上述方法在薛某某**廣場，詐騙被害人孫某乙6963元。

7、2019年11月22日，被告人劉某甲、孫某甲采取上述方法在棗莊高新區(qū)**街道**路電腦店內(nèi)，詐騙被害人田某某6000元。

8、2019年11月10日，被告人劉某甲、張某乙采取上述方法在滕州市**路**大廈，詐騙被害人任某某6963元人民幣。

9、2019年11月13日，被告人劉某甲、張某某采取上述方法，在濟(jì)寧市微山縣**莊礦，詐騙被害人劉某乙15000元。

10、2019年11月19日，被告人劉某甲、郭某某采取上述方法，在棗莊市薛某某**鎮(zhèn)**電腦科技店內(nèi)，詐騙被害人胡某某8500元。

11、2019年11月6日，被告人劉某甲、張某甲采取上述方法，在薛某某**集團(tuán)，詐騙被害人呂某某12370元。

12、2019年12月9日，被告人劉某甲、郭某某采取上述方法，在嶧城區(qū)詐騙被害人王某乙10000元。

13、2019年11月30日，被告人劉某甲、張某某采取上述方法詐騙被害人袁某某6815元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人劉某甲、張某甲、郭某某、孫某甲、張某乙供述和辯解，被害人秦某某、褚某某、趙某某等13人陳述，證人陳某某、王某甲等人證言，銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、刑事判決書等書證，勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、張某甲、郭某某、孫某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某甲、郭某某、孫某甲交叉結(jié)伙，以非法占有為目的，以支付手續(xù)費(fèi)為誘餌，利用還款和刷卡的時間差，被害人代為償還信用卡欠款后通過付款二維碼、鎖信用卡等方式騙取被害人錢款，劉某甲詐騙數(shù)額巨大，張某甲、郭某某、孫某甲詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，均構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某甲騙取他人錢款數(shù)額巨大，在共同犯罪中起主要作用，曾因故意犯罪被判處緩刑，酌情從重處罰；到案后如實(shí)供述罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。被告人張某甲系初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，依法可從輕處罰。被告人郭某某案發(fā)后主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述罪行，有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；賠償被害人損失，取得諒解，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰。被告人孫某甲曾經(jīng)故意犯罪，酌情從重處罰；參與詐騙數(shù)額6000元，在共同犯罪中所起作用較小，情節(jié)較輕，案發(fā)后主動到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述罪行，有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰；認(rèn)罪、悔罪，全部退贓，取得被害人諒解，其不可能判處徒刑以上刑罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省棗莊市薛某某人民法院

檢察員：韓??耀

邵珠鵬

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年8月31日

附：

1、被告人劉某甲、張某甲現(xiàn)羈押于滕州市看守所；被告人郭某某（聯(lián)系方式1836320****）取保候?qū)徲诩抑校槐桓嫒藢O某甲（聯(lián)系方式1515405****、1776322****）監(jiān)視居住于家中；

2、訴訟卷五冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份隨案移送；

4、劉某甲、張某甲手機(jī)勘驗(yàn)光盤二張。