上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8891號(hào)

被告人劉某甲，女，1971年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209231971********，漢族，小學(xué)文化，系“**”船**，住江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人張某甲，男，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209241972********，漢族，初中文化，系“**”船**，戶(hù)籍在江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**棟**室。

被告人劉某乙，男，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼4209841987********，漢族，初中文化，系“**”船**，住湖北省漢川市**街道**號(hào)。

被告人張某乙，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼3209241964********，漢族，小學(xué)文化，系“**”船**，住江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**幢**室。

上述四名被告人均于2019年10月8日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，由上海海警局刑事拘留，同年10月11日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年11月7日由上海海警局取保候?qū)彛?020年11月6日由本院取保候?qū)彙?/span>

本案由上海海警局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某甲、劉某乙、張某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月13日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，2020年8月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年9月10日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。2020年9月28日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年10月26日補(bǔ)充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月4日凌晨2時(shí)許，被告人劉某甲、張某甲、劉某乙、張某乙駕駛“**”船，與另一油船“**”船共同從蘇州出發(fā)，于10月5日到達(dá)上海市**碼頭。當(dāng)日8時(shí)許，被告人劉某甲在上址與他人聯(lián)系商定后，指使被告人張某甲、劉某乙、張某乙駕駛“**”船從上海市**碼頭出發(fā)，于19時(shí)許到達(dá)上海市**附近海域。在無(wú)相關(guān)正規(guī)運(yùn)貨手續(xù)的情況下，被告人劉某甲、張某甲、劉某乙、張某乙明知來(lái)源非法，仍從一油船上，通過(guò)拉油管的方式，接駁柴油300.911噸柴油，價(jià)值人民幣2,046,194.8元。后四名被告人在駕船行駛至**水道附近海域時(shí)被海警查獲。經(jīng)查實(shí)，在接油過(guò)程中，被告人張某甲為船長(zhǎng)，駕駛“**”船并在后甲板收方纜繩；被告人張某乙為輪機(jī)長(zhǎng)，負(fù)責(zé)機(jī)艙機(jī)器等并在前甲板收放纜繩；被告人劉某乙在運(yùn)油過(guò)程中負(fù)責(zé)看管纜繩。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲的供述，部分證實(shí)其與上家聯(lián)系商定后，指使被告人張某甲、劉某乙、張某乙等人將船開(kāi)至上海市**附近海域接駁柴油的事實(shí)。被告人張某甲、張某乙、劉某乙的供述，部分證實(shí)其在接駁柴油過(guò)程中，負(fù)責(zé)收放、看管纜繩的事實(shí)。

2.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)表格、抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)上述四名被告人接駁柴油后駕船行駛至**水道附近海域時(shí)被海警查獲的事實(shí)。

3.現(xiàn)場(chǎng)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、提取筆錄、油樣照片、扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單及實(shí)物照片，證實(shí)涉案船舶內(nèi)載柴油被扣押、提取以及被告人徐某某、張某甲手機(jī)被扣押的情況。

4.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司品質(zhì)證書(shū)，證實(shí)涉案成品油符合車(chē)用柴油（IV）中5號(hào)、0號(hào)、-10號(hào)相關(guān)指標(biāo)要求的事實(shí)。

5.中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司出具的現(xiàn)場(chǎng)記錄及重量證書(shū)，證實(shí)涉案成品油重量為300.911公噸，每噸價(jià)格人民幣6,800元的情況。

6.上海市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)，證實(shí)涉案柴油價(jià)格每噸為人民幣6,800元的情況。

7.“**”船舶買(mǎi)賣(mài)協(xié)議、保證保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及債務(wù)清償安排之協(xié)議書(shū)、最高抵押合同等相關(guān)信息、四名被告人船員資格信息等，證實(shí)涉案“**”船舶系被告人劉某甲所有以及四名被告人船員資格的情況。

8.證人鄒某某、劉某丙、吳某某、朱某某、周某某的證言，證實(shí)他們駕駛油船“**”船與“**”船共同從蘇州出發(fā)，至上海市**附近海域接駁柴油被查獲的事實(shí)。

9.相關(guān)手機(jī)聊天信記錄截屏及證人付某某的證言，證實(shí)運(yùn)油前被告人劉某乙告訴他“**”和“**”船舶共同運(yùn)輸柴油的事實(shí)。

10.證人劉某丙的手機(jī)語(yǔ)音通話(huà)及公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)案發(fā)當(dāng)日被告人劉某甲和劉某丙通過(guò)微信相互聯(lián)系的事實(shí)。

11.公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)四名被告人的到案情況。

12.相關(guān)戶(hù)籍材料，證實(shí)四名被告人的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某甲、劉某乙、張某乙明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某甲、張某甲、劉某乙、張某乙系共同犯罪，均適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人劉某甲系主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、四款。被告人張某甲、劉某乙、張某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條規(guī)定，均可以依法減輕處罰。被告人張某甲到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官蔡雪巖

檢察官助理董文君

2020年10月25日

附件：1．四名被告人現(xiàn)均被取保候?qū)徲谧√?，?lián)系電話(huà)：劉某甲1391264****、張某甲1391543****、劉某乙1582685****、

張某乙1826235****?

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)

3．《量刑建議書(shū)》一份

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

?