江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

吳某檢一部刑訴〔2020〕1768號

被告人劉某甲（曾用名劉某乙），男，2000年**月**日生,?公民身份號碼6227012000********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，暫住蘇州市吳某**鎮(zhèn)**村租房（戶籍地為甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**街**號**單元**室）。被告人劉某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月29日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候?qū)?，同?1月24日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲（曾用名張某乙），男，2000年**月**日生，公民身份號碼6227012000********，漢族，中專文化，務(wù)工人員，暫住蘇州市吳某**鎮(zhèn)**村租房（戶籍所在地為甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)**鄉(xiāng)**村**社**號）。被告人張某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月29日被蘇州市吳某區(qū)公安局取保候?qū)彛?1月24日經(jīng)本院決定并由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由蘇州市吳某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月24日已告知被告人劉某甲、張某甲有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10月期間，被告人劉某甲、張某甲明知將銀行卡賬戶提供給他人可能會被用于網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動資金結(jié)算，經(jīng)商量后仍以人民幣500元每套（包含有銀行卡、手機卡等）的價格予以出售，兩名被告人攜帶14張銀行卡至云南省德宏地區(qū)交給其他收購銀行卡賬戶人員使用。其中，劉某甲的蘇州銀行、光大銀行等9張銀行卡被他人用于違法犯罪活動資金結(jié)算金額為人民幣1378405元，包括被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的劉某丙、葉某某等人向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣389190元，劉某甲非法獲利人民幣4000余元；張某甲的蘇州銀行、光大銀行等5張銀行卡被他人用于違法犯罪活動資金結(jié)算金額為人民幣429760元，包括被他人網(wǎng)絡(luò)詐騙的周某某、梁某某等人向該銀行賬戶轉(zhuǎn)入的人民幣248900元，張某甲非法獲利人民幣4000余元。

歸案后，被告人劉某甲、張某甲均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．人口信息、銀行賬單等書證；

2．證人劉某丙、葉某某等人的證言；

3．被告人劉某甲、張某甲的供述和辯解；

4．?蘇州市吳某區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄、提取筆錄及照片；

5．轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。2020年12月9日，被告人劉某甲、張某甲均在值班律師在場的情況下，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，表示認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，共同為犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人劉某甲、張某甲均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人劉某甲、張某甲如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，對被告人劉某甲、張某甲的違法所得，均應(yīng)當(dāng)予以追繳。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

此致

江蘇省蘇州市吳某區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢??察??官??黃秀峰

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2020年12月9日

附件：1．被告人劉某甲、張某甲現(xiàn)均取保候?qū)徲谔K州市吳某**鎮(zhèn)；?

2．案卷材料和證據(jù)2冊；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4．《量刑建議書》1份。

5．隨案移送物品清單2份；光盤1張。