江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕725號

被告人劉某甲，女，1982年**月**日生，身份證號碼6105241982********，漢族，大專肄業(yè)文化，南京**生物科技有限公司、杭州**生物科技有限公司經(jīng)理，出生地：陜西省合陽縣，戶籍地：江蘇省南京市浦口區(qū)**路**號**幢**單元**室，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人劉某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，1982年**月**日生，身份證號碼3403211982********，漢族，初中肄業(yè)文化，南京**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：安徽省懷遠(yuǎn)縣，戶籍地:安徽省懷遠(yuǎn)縣**村**組**號，住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**路**號**單元**室。被告人陳某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3213241994********，漢族，初中肄業(yè)文化，杭州**生物科技有限公司主管，出生地：江蘇省泗洪縣，戶籍地：江蘇省泗洪縣**鎮(zhèn)**路**號，住浙江省杭州市**路**號**小區(qū)**棟**單元**室。被告人張某某曾因吸毒，于2014年8月被行政拘留五日，于2015年3月被行政拘留十日并處罰款1500元。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1990年**月**日生，身份證號碼3212811990********，漢族，初中文化，南京**生物科技有限公司業(yè)務(wù)組長，出生地：江蘇省興化市，戶籍所在地：江蘇省興化市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省南京市雨花臺區(qū)**路**號**花園**棟**單元**室。被告人王某甲因涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼3411251995********，漢族，高中文化，南京**生物科技有限公司業(yè)務(wù)組長，出生地：安徽省定遠(yuǎn)縣，戶籍所在地：安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**街**組**號。被告人郭某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼5137231991********，漢族，中專文化，杭州**生物科技有限公司業(yè)務(wù)組長，出生地：四川省平昌縣，戶籍地：四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住浙江省杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市第三看守所。

被告人劉某乙，女，1985年**月**日生，身份證號碼6105241985********，漢族，中專文化，南京**生物科技有限公司財務(wù)，出生地：陜西省合陽縣，戶籍地:陜西省合陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省南京市江寧區(qū)**教師公寓**室。被告人劉某乙因涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人葛某某，男，1985年**月**日生，身份證號碼5137231985********，漢族，中專文化，原杭州**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：四川省平昌縣，戶籍地：四川省平昌縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省成都市成華區(qū)**路**號。被告人葛某某因涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人仵某某（化名：吳某某），女，1988年**月**日生，身份證號碼6105241988********，漢族，大專文化，南京**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：陜西省合陽縣，戶籍地:陜西省合陽縣**鎮(zhèn)**村**組，住江蘇省南京市秦淮區(qū)**街道**路**號**小區(qū)**棟**室。被告人仵某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3308251994********，漢族，中專文化，杭州**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：浙江省龍游縣，戶籍地：浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**號，住浙江省杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人傅某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼5225301996********，布依族，中專文化，杭州**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：貴州省紫云苗族布依族自治縣，戶籍地：貴州省紫云苗族布依族自治縣**鎮(zhèn)**村**組，住浙江省杭州市上城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人羅某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人沙某某，女，1991年**月**日生，身份證號碼3213241991********，漢族，高中文化，杭州**生物科技有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省宿遷市，戶籍地：江蘇省宿遷市泗洪縣**鎮(zhèn)**巷**號，住浙江省杭州市上城區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。被告人沙某某因涉嫌詐騙罪，于2018年12月27日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于南京市看守所。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某某、魏某某、傅某某、羅某某、沙某某涉嫌詐騙罪，被告人陳某某、王某甲、郭某某、劉某乙、仵某某涉嫌詐騙罪，分別于2019年7月1日向本院移送審查起訴；以被告人葛某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月3日、9月12日已分別告知十二名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人和被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實不清、證據(jù)不足，被告人劉某甲、張某某、沙某某、羅某某、傅某某、魏某某涉嫌詐騙案，被告人劉某乙、王某甲、郭某某、陳某某、仵某某涉嫌詐騙案均于2019年8月16日、10月25日兩次退回南京市公安局玄武分局補充偵查，南京市公安局玄武分局于2019年9月12日、11月19日重新移送審查起訴；被告人葛某某涉嫌詐騙案于2019年10月25日退回南京市公安局玄武分局補充偵查，南京市公安局玄武分局于2019年11月25日重新移送審查起訴。2019年8月1日、10月12日，被告人劉某甲、張某某、沙某某、羅某某、傅某某、魏某某涉嫌詐騙案，被告人劉某乙、王某甲、郭某某、陳某某、仵某某涉嫌詐騙案兩次各延長審查起訴期限十五日；2019年10月11日，被告人葛某某涉嫌詐騙案延長審查起訴期限十五日。2019年12月5日，上述三案合并審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月，被告人劉某甲先后成立南京**生物科技有限公司（以下簡稱“南京公司”）、杭州**生物科技有限公司（以下簡稱“杭州公司”）。被告人王某甲、郭某某任南京公司業(yè)務(wù)組長，被告人陳某某、仵某某任南京公司業(yè)務(wù)員，被告人劉某乙任南京公司財務(wù)兼業(yè)務(wù)員，被告人張某某先后任杭州公司業(yè)務(wù)組長、主管，被告人魏某某任杭州公司業(yè)務(wù)組長，被告人葛某某（2018年11月離職）、傅某某、羅某某、沙某某任杭州公司業(yè)務(wù)員。

2018年6月至12月期間，被告人劉某甲與錢某某（另案處理）團(tuán)隊合作，由張某某、王某甲等被告人采用電話或上門邀約的方式，以免費旅游考察為由，騙老年被害人出游，后將被害人帶至浙江省義烏市**生物科技有限公司。被告人通過事先了解到的被害人的病情和經(jīng)濟(jì)狀況，伙同董某某、王某乙（均另案處理）等人，偽造體檢、問診過程，編造、夸大被害人病情，虛構(gòu)干細(xì)胞回輸能夠治愈被害人各種疾病，使被害人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識，從而騙取被害人錢財，并從中獲利，共騙取人民幣305.9萬元（已收取人民幣217.8萬元，以下貨幣單位均為“人民幣”）。

其中，被告人陳某某共騙取98.24萬元（已收取76.54萬元）；被告人張某某共騙取49.2萬元（已收取32.1萬元）；被告人王某甲共騙取33.46萬元（已收取29.5萬元）；被告人郭某某共騙取51.14萬元（已收取20.78萬元）；被告人魏某某共騙取17.7萬元；被告人劉某乙共騙取17.68萬元（已收取9.48萬元）；被告人葛某某共騙取15.7萬元（已收取8.4萬元）；被告人仵某某共騙取11.78萬元（已收取10.8萬元）；被告人傅某某共騙取5.96萬元；被告人羅某某騙取被害人3.96萬元；被告人沙某某騙取1.98萬元。具體事實分述如下：

?1、2018年7月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人共計19.6萬元；?

????2018年7月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人共計15.7萬元；

????2018年8月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人9.8萬元；

????2018年8月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人共計19.6萬元（已收取10.6萬元）；

????2018年8月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人共計13.8萬元（已收取7萬元）；

?????2018年9月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5.9萬元；

????2018年10月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式欲騙取被害人5.9萬元，但未遂；

????2018年10月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人3.98萬元；

????2018年11月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元；

????2018年12月，被告人陳某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元。

????2.2018年7月，被害人張某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人9.8萬元（已收取1萬元）；

2018年8月，被告人張某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人13.8萬元。

2018年8月，被告人張某某伙同葛某某等人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5.9萬元（已收取2.4萬元）。

2018年10月，被告人張某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人9.8萬元（已收取5萬元）。

2018年11月，被告人張某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元。

2018年11月，被告人張某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人3.96萬元。

2018年12月，被告人張某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人3.96萬元。

3.?2018年7月，被告人王某甲伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人15.7萬元；????

2018年9月，被告人王某甲伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人13.8萬元；

2018年11月，被告人王某甲伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式欲騙取被害人3.96萬元，但未遂。

4.?2018年7月，被告人郭某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式欲騙取被害人9.8萬元，但未遂；

2018年7月，被告人郭某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人9.8萬元（已收取4.98萬元）；

2018年9月，被告人郭某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人13.8萬元；

2018年10月，被告人郭某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式欲騙取被害人9.8萬元，但未遂；

2018年11月，被告人郭某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取3.98元（已收取2萬元）；

2018年12月，被告人郭某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式欲騙取3.96萬元，但未遂；?

5.?2018年9月，被告人魏某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5.9萬元。

2018年9月，被告人魏某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5.9萬元。

2018年11月，被告人魏某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5.9萬元。

6.2018年7月，被告人劉某乙伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人15.7萬元（已收取7.5萬元）；

2018年8月，被告人劉某乙伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元。?

7.?2018年6月，被告人葛某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人9.8萬元（已收取6萬元）。

2018年8月，被告人葛某某伙同張某某等人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5.9萬元（已收取2.4萬元）。

8.?2018年8月，被告人仵某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人9.8萬元；

2018年10月，被告人仵某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元（已收取1萬元）。

9.2018年9月，被告人傅某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元。

2018年9月，被告人傅某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人3.98萬元。

10.?2018年11月，被告人羅某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人3.96萬元。

11.2018年10月，被告人沙某某伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人1.98萬元，被害人實際支付人民幣1.98萬元。

???12.?2018年8月，南京公司業(yè)務(wù)員童某某（未到案）伙同他人以干細(xì)胞回輸能夠治愈疾病為由，采用上述方式騙取被害人5萬元（已收取3萬元）。

2018年12月26日，被告人劉某甲、陳某某、張某某、王某甲、郭某某、魏某某、劉某乙、仵某某、傅某某、羅某某、沙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；?2019年7月2日，被告人葛某某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源情況、戶籍資料、抓獲經(jīng)過、接收證據(jù)清單、搜查筆錄、扣押清單、微信聊天記錄截圖、業(yè)績表等書證；

2.證人范某某、董某某、崔某某、翟某某、安某某、丁某某、郭某某、何某某、錢某某等人的證言；

被害人呂某某、魯某某、高某某、徐某某等人的陳述；

4.被告人劉某甲、陳某某、張某某、王某甲、郭某某、魏某某、劉某乙、葛某某、仵某某、傅某某、羅某某、沙某某的供述和辯解；

5.被告人張某某等人、被害人呂某某等人的辨認(rèn)筆錄，手機(jī)提取筆錄。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、陳某某、張某某、王某甲、郭某某、魏某某、劉某乙、葛某某、仵某某、傅某某、羅某某、沙某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中被告人劉某乙、陳某某詐騙數(shù)額特別巨大；被告人張某某、王某甲、郭某某、魏某某、劉某乙、葛某某、仵某某、傅某某詐騙數(shù)額巨大；被告人羅某某、沙某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、陳某某、張某某、王某甲、郭某某、魏某某、劉某乙、葛某某、仵某某、傅某某、羅某某、沙某某等人共同故意實施詐騙犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯。被告人陳某某、張某某、王某甲、郭某某、魏某某、劉某乙、葛某某、仵某某、傅某某、羅某某、沙某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、陳某某、張某某、王某甲、郭某某、劉某乙、葛某某、仵某某部分詐騙犯罪由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，對該部分犯罪可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察員：鄭海燕

2019年12月5日

附：

1被告人劉某甲、陳某某、劉某乙、仵某某、沙某某現(xiàn)均羈押于南京市看守所；被告人張某某、王某甲、郭某某、魏某某、葛某某、傅某某現(xiàn)均羈押于南京市第三看守所；被告人羅某某羈押于南京市第二看守所。

2.?案卷材料和證據(jù)29冊2597頁，補充材料2頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》12份。

????4.?隨案移送光盤32張?！?/span>