河北省灤南縣人民檢察院　

起?訴?書

灤南檢一部刑訴〔2020〕7號(hào)　

　　被告人劉某甲，男，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼13022419********，漢族，高中文化程度，職業(yè)：務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省唐山市灤南縣程莊鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地。2019年9月22日被抓獲歸案，同日被灤南縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年10月29日經(jīng)灤南縣人民檢察院批準(zhǔn)，由灤南縣公安局執(zhí)行逮捕。

????被告人張某乙，女，19**年**月**日出生，公民身份號(hào)碼13022419********，漢族，初中文化程度，職業(yè)：務(wù)農(nóng)，戶籍所在地河北省唐山市灤南縣坨里鎮(zhèn)**村**號(hào)，住址同戶籍所在地，2019年10月10日被抓獲歸案，同日被灤南縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，同年10月29日經(jīng)灤南縣人民檢察院批準(zhǔn)，由灤南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由灤南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年12月30日已告知被告人張某乙有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年6月至2016年12月期間，經(jīng)申某丙（另案處理）授意，在未取得國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，被告人劉某甲、張某乙以唐山地區(qū)大區(qū)總監(jiān)身份對(duì)外公開(kāi)宣稱正在籌備將“海納利爾集團(tuán)”打造成上市公司，鼓勵(lì)投資入股注冊(cè)公司，以開(kāi)辦“余香閣”家具店獲取高額回報(bào)為由，吸收董某某等人參與集資共計(jì)128萬(wàn)元。該款由劉某甲轉(zhuǎn)賬給了申某丙。2016年12月，唐山華舒家具有限公司在灤南縣注冊(cè)成立，申某?。ㄅ对谔樱┤畏ǘù砣耍桓嫒藙⒛臣?、張某乙為股東。2017年4月13日由被告人劉某甲、張某乙二人與投資人董某某等人補(bǔ)簽了《股權(quán)代持協(xié)議》。后“海納利爾集團(tuán)”未上市，唐山華舒家具有限公司未實(shí)際經(jīng)營(yíng)，且投資款未退回。案發(fā)后，申某丁之子申某某退還涉案資金128萬(wàn)元，已發(fā)還118萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：受案登記表、戶籍證明信、到案經(jīng)過(guò)、股權(quán)代持協(xié)議書、辦案說(shuō)明、銀行賬戶查詢明細(xì)、隨案移送清單等；

2證人劉某某、康某某、張某某的證言；

3被害人董某某、劉某、王某、龐某某等的陳述；

4被告人劉某甲、張某乙的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、張某乙非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、張某乙能夠如實(shí)供述自己的罪行，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人張某乙，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

灤南縣人民法院　

檢察員：楊世新

2020年1月9日　

附：

????1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于灤南縣看守所，被告人張某乙現(xiàn)羈押于唐山市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。