白城市洮北區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

白洮檢第一檢察部刑訴〔2020〕437號(hào)　

被告人劉某甲，女，****年**月**日出生，身份證碼號(hào)碼：150207********5327?，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，2019年11月22日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人岑某某，****年**月**日出生，身份證碼號(hào)碼：150121********5069?，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住內(nèi)蒙古自治區(qū)**旗**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，2019年11月22日被白城市公安局洮北分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局取保候?qū)彙?/span>

被告人毛某某，女，****年**月**日出生，身份證碼號(hào)碼：330219********0423，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省余姚市**街道**村**號(hào)。因涉嫌詐騙，2019年11月21日被白城市公安局洮北分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省白城市公安局洮北分局偵查終結(jié)，以被告人岑某某、劉某甲、毛某某涉嫌犯詐騙罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?2019年年初至2019年9月期間，劉某乙（已判決）虛構(gòu)“鼎豐國(guó)際”“一帶一路”等詐騙項(xiàng)目為國(guó)家級(jí)項(xiàng)目的事實(shí)，通過微信進(jìn)行宣傳并吸納會(huì)員以高額返利為誘餌騙取投資人的信任。被告人毛某某團(tuán)隊(duì)共計(jì)詐騙人民幣16457元，由被告人毛某某轉(zhuǎn)入趙某甲（另案處理）銀行賬戶。

被告人岑某某、劉某甲為趙某乙（另案處理）團(tuán)隊(duì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人，該詐騙團(tuán)伙共計(jì)詐騙人民幣81170.8元，由該團(tuán)伙統(tǒng)計(jì)副部長(zhǎng)張某某（另案處理）轉(zhuǎn)入趙某甲（另案處理）銀行賬戶。被告人岑某某、劉某甲、毛某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：轉(zhuǎn)賬記錄、戶籍信息等；

2.被告人岑某某、劉某甲、毛某某的供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。三名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人岑某某、劉某甲、毛某某為骨干人員參與民族資產(chǎn)解凍類項(xiàng)目六個(gè)月以上，在無法兌現(xiàn)的情況下仍繼續(xù)發(fā)展管理會(huì)員，騙取公私財(cái)物。其中被告人毛某某詐騙數(shù)額較大；被告人岑某某、劉某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二百六十六條之規(guī)定進(jìn)行判處。被告人岑某某、劉某甲、毛某某認(rèn)罪認(rèn)罰，如果能上繳贓款及罰金，建議判處被告人岑某某、劉某甲有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金一萬伍仟元;?建議判處被告人毛某某免于刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白城市洮北區(qū)人民法院　

檢察官：李春玉

（院印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年11月3日

附件：

　　1.被告人岑某某、劉某甲、毛某某現(xiàn)取保候?qū)彙?/span>

　　2.案卷材料和證據(jù)1冊(cè)。

　　3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。