河北省遷安市人民檢察院　

起?訴?書

遷檢一部刑訴〔2020〕149號　

被告人劉某甲，曾用名，劉某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1301291990********，漢族，群眾，無業(yè)。中專文化，戶籍所在地河北省石家莊市**縣，住石家莊市橋西區(qū)**村**街,因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月8日被遷安市公安局刑事拘留。2019年12月11日經(jīng)我院批準逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。?

被告人孫某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1305291992********，漢族，本科文化，群眾，無業(yè)。戶籍所在地河北省邢臺市**縣，住石家莊市新華區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**號,因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月7日被遷安市公安局刑事拘留。2019年12月11日經(jīng)我院批準逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男性，1984年**月**日出生，居民身份證號碼1301031984********，漢族，大專文化，群眾，職業(yè)：職員。戶籍所在地河北省石家莊市橋西區(qū)，住石家莊市橋西區(qū)**街**號**棟**單元**號,因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年12月3日被遷安市公安局刑事拘留。2019年12月11日經(jīng)我院批準逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人敦某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1301061988********，漢族，大專文化，群眾，無業(yè)。戶籍所在地河北省石家莊市新華區(qū)，住河北省石家莊橋西區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月25日被遷安市公安局刑事拘留；2019年12月11日經(jīng)我院批準逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼1301211988********，漢族，中專文化，群眾，無業(yè)。戶籍所在地河北省石家莊市井陘縣，住河北省石家莊市橋西區(qū)**村**公寓,因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月23日被遷安市公安局刑事拘留。2019年12月11日經(jīng)我院批準逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1301331990********，漢族，初中文化，群眾，職業(yè)，廚師。戶籍所在地河北省石家莊市趙縣，住河北省石家莊市橋西區(qū)**村**公寓。2014年11月3日因破壞公用電信設(shè)施罪，被河北省長安區(qū)人民法院判處有期徒刑三年六個月，2017年2月11日被減刑釋放。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年11月23日被遷安市公安局刑事拘留。2019年12月11日經(jīng)我院批準逮捕，次日由遷安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由遷安市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、孫某某、張某某、敦某某、吳某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，陳某某涉嫌偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪于2020年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料,2020年3月11日延長審查起訴期限十五日。2020年3月24日退回公安機關(guān)補充偵查，2020年4月23日公安機關(guān)重報。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至2019年10月間，被告人劉某甲、孫某某、張某某等人，明知所代辦并購買的他人公司對公賬戶被利用實施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為獲取不法利益，劉某甲雇傭?qū)O某某、張某某等人，由孫某某、張某某帶領(lǐng)幫助敦某某、吳某某、陳某某等人辦理公司工商營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)及銀行對公賬戶后予以收購，劉某甲再加以不同價格變賣給他人，為犯罪提供支付結(jié)算，資金流轉(zhuǎn)等幫助。

1、2019年3月份至2019年8月份，被告人敦某某為獲取不法利益，明知為他人辦理的個人公司營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶等被用于其他信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，在劉某甲、孫某某等人的帶領(lǐng)下，辦理了多套公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，并賣給劉某甲，其中，石家莊**有限公司和石家莊**有限公司的對公賬戶為電信詐騙案件中的被告人直接用于資金轉(zhuǎn)賬分別多達430.202萬元、501.21萬元。

2、2018年12月至2019年9月期間，被告人吳某某為獲取不法利益，明知為他人辦理的個人公司營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶等被用于其他信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，在劉某甲、孫某某等人的帶領(lǐng)下，辦理了多套公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，賣給劉某甲，其中，**商貿(mào)石家莊有限公司、石家莊**商貿(mào)有限公司、石家莊**商貿(mào)有限公司，新華區(qū)**銷售部，新華區(qū)**經(jīng)營部，新華區(qū)**商店，新華區(qū)**銷售中心的對公賬戶共計7個，均提供給電信詐騙案件中的被告人用于資金轉(zhuǎn)賬。

3、2018年12月至2019年4月期間，被告人張某某為獲取不法利益，明知為他人辦理的公司工商營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶等被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，在劉某甲等人的帶領(lǐng)下，辦理了多套公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶并賣給劉某甲。其中石家莊**有限公司、石家莊**有限公司、新華區(qū)**銷售中心、石家莊**有限公司的4個對公賬戶，均提供給電信詐騙案件中的被告人用于資金轉(zhuǎn)賬。張某某明知所辦公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等手續(xù)被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，仍然受劉某甲雇傭帶領(lǐng)他人辦理公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶等進行買賣，以致對公賬戶為網(wǎng)絡(luò)犯罪提供資金流轉(zhuǎn)，結(jié)算等幫助。

4、2019年8月，被告人陳某某通過吳某某以自己名義辦理了石家莊**有限公司營業(yè)執(zhí)照及銀行對公賬戶等賣給劉某甲，并從中非法獲利1500元，其辦理的該公司對公賬戶被臨海市錢某某被詐騙案、2019年10月1日南詔城關(guān)楊某某被詐騙案、2019年10月8日南召縣王某某被詐騙案，張某某被電信詐騙案中的電詐嫌疑人用于資金轉(zhuǎn)賬，現(xiàn)查實資金已達187.5168萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證：公安機關(guān)扣押的手機、電腦、公司營業(yè)執(zhí)照、公章等物；2、書證：報警案件登記表、受案登記表、遷安市公安局調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、戶籍查詢信息、敦某某、張某某、吳某某、陳某某的涉案賬戶材料、發(fā)還清單、辦案說明、電信詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺調(diào)取的數(shù)據(jù)、劉某甲微信支付交易明細、到案經(jīng)過、河北省鹿泉監(jiān)獄犯罪在押證明、河北省石家莊市長安區(qū)人民法院刑事判決書；3、證人霍某某證言；4、被告人劉某甲、孫某某、張某某、敦某某、吳某某、陳某某的供述與辯解；5、辨認筆錄、搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、孫某某、張某某、敦某某、吳某某、陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、孫某某、張某某、敦某某、吳某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其提供支付結(jié)算的幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，被告人陳某某買賣國家機關(guān)公文、證件、印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條?，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究劉某甲、孫某某、張某某、敦某某、吳某某；以偽造、變造、買賣國家機關(guān)公文、證件、印章罪追究陳某某的刑事責任。陳某某被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢以后五年內(nèi)再犯罪，構(gòu)成累犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應(yīng)當從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遷安市人民法院　

檢察員：康清秀

2020年5月19日　

附：

????1．被告人劉某甲、孫某某、張某某、敦某某、吳某某、陳某某現(xiàn)在被羈押于遷安市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)八冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。