福建省福清市人民檢察院

起?訴?書

融檢三部刑訴〔2020〕20號

被告人劉某甲，男，1978年**月**日出生，公民身份號碼3501271978********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福清市**街道**村**莊**號。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年11月30日被福清市公安局刑事拘留，因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3501811970********，漢族，小學(xué)文化程度，經(jīng)商，住福建省福清市**街道**村**路**號。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年11月15日被福清市公安局刑事拘留，因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3501271968********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，中共黨員，住福建省福清市**街道**村**號。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2019年11月21日被福清市公安局刑事拘留，因涉嫌非法倒賣土地使用權(quán)罪，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福清市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福清市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、夏某甲、林某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)本院決定延長審查起訴期限至2020年4月3日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年下半年，被告人劉某甲、夏某甲、林某甲為牟取利益，在未經(jīng)審批的情況下，以約人民幣96萬元的總價向福清市龍山街道龍東村后莊村多名村民購買土地。被告人劉某甲、夏某甲、林某甲按40%、40%、20%的比例各出資約人民幣38.4萬、人民幣38.4萬、人民幣19.2萬元。2015年3月，被告人劉某甲、夏某甲、林某甲未經(jīng)批準(zhǔn)將上述土地按0.566畝的面積以人民幣175萬元的價格賣給黃某某用于建房，該地塊現(xiàn)門牌號為福清市**街道**村**號。賣地后，三名被告人按照出資比例進行分紅，即被告人劉某甲、夏某甲各分得人民幣70萬元，被告人林某甲分得人民幣35萬元。經(jīng)福清市自然資源和規(guī)劃局現(xiàn)場測繪，上述房屋占地面積為0.4畝，其中農(nóng)用地0.35畝，建設(shè)用地0.05畝。

2、2013年左右，被告人劉某甲為牟取利益，在未經(jīng)審批的情況下，以約人民幣85萬元的總價向福清市龍山街道龍東村后莊村多名村民購買土地。2016年8月，被告人劉某甲將上述地塊按0.5畝的面積以人民幣130萬元的價格賣給劉某乙用于建房，該地塊現(xiàn)門牌號為福清市**街道**村**號。經(jīng)福清市自然資源和規(guī)劃局現(xiàn)場測繪，上述房屋占地面積為0.29畝，其中農(nóng)用地0.28畝，建設(shè)用地0.01畝。

被告人夏某甲、林某甲先后于2019年11月14日、11月20日被公安機關(guān)抓獲，被告人劉某甲于2019年11月29日在福清市石竹街道金輝華府二期地下車庫被公安機關(guān)抓獲。上述被告人到案后均如實供述上述犯罪事實。

2020年3月23日，被告人夏某甲、林某甲的家屬分別代其二人退出全部非法所得人民幣31.6萬元、15.8萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、到案經(jīng)過、銀行客戶回單、銀行賬戶流水明細(xì)單、賣斷契、涉及地塊地類有關(guān)情況的復(fù)函、涉案房屋坐標(biāo)圖、行政暫扣財物收據(jù)等；

2.證人證言：證人劉某丙、俞某某、黃某某、游某某、夏某乙、林某乙的證言；

3.被告人供述：被告人劉某甲、夏某甲、林某甲的供述；

4.勘驗、檢查等筆錄：現(xiàn)場辨認(rèn)筆錄及照片。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、夏某甲、林某甲以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法倒賣土地使用權(quán)，其中被告人劉某甲非法獲利數(shù)額約人民幣124萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重，被告人夏某甲、林某甲非法獲利數(shù)額約人民幣79萬元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法倒賣土地使用權(quán)罪分別追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、夏某甲、林某甲到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲、夏某甲、林某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。依照《中華人民共和國刑法》第五條、第六十一條的規(guī)定，建議對被告人劉某甲判處三年以上三年三個月以下有期徒刑，并處罰金；對被告人夏某甲判處有期徒刑一年，宣告緩刑，并處罰金；對被告人林某甲判處有期徒刑十個月，宣告緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福清市人民法院

檢??察??官：鐘賴欽

檢察官助理：石冰瑩

2020年3月26日

附注：

1.被告人劉某甲、夏某甲、林某甲現(xiàn)羈押于福清市看守所；

2.卷宗材料和證據(jù)3冊237頁；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。