吉林省雙遼市人民檢察院

起 訴 書

雙檢一部刑訴〔2020〕8號(hào)

被告人劉某甲，男性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203241976********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市，住長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被雙遼市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月24日被雙遼市公安局逮捕。

被告人夏某某，女性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203821982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市，住雙遼市**街**樓，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月1日被雙遼市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2019年7月10日被雙遼市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年9月23日對(duì)其重新取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省雙遼市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、夏某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月23日、9月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人劉某甲、夏某某二人系夫妻關(guān)系。該二人于2010年期間，為用于投資工程，向親屬王某甲、王某乙、王某丙等多人借款共計(jì)385萬元左右。

而后于2011年4月8日至2015年1月6日期間，該二人在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)下，以口口相傳的方式,承諾月利2分，向社會(huì)不特定人員趙某甲、馮某某、蔡某某、王某丁、宋某某、劉某乙、劉某丙、呂某某等人借款，共計(jì)247萬元，用于投資購買房產(chǎn)。

其中，被告人劉某甲、夏某某二人向趙某甲吸收資金43萬元，支付利息10萬元左右。2019 年8月9日，夏某某與趙某甲簽訂刑事和解協(xié)議，還給趙某甲38萬元，視為錢款全部還清；向劉某乙吸收資金15萬元，支付利息2-3萬元。2019年7月23日，夏某某與劉某乙簽訂了刑事和解協(xié)議書，還給劉某乙4萬元，約定余款8萬元，每年償還1萬元，造成損失8萬元；向蔡某某吸收資金18萬元，支付利息3萬元左右，案發(fā)前還款8萬元。2019年8、9月份，夏某某以一件貂皮大衣、2萬元現(xiàn)金、金銀首飾黃金手鏈一對(duì)償還給蔡某某，該筆款項(xiàng)還清。向馮某某吸收資金30萬元，后以房產(chǎn)抵債。向呂某某吸收資金45萬元，支付利息10萬元。2019年8月15日，夏某某與呂某某簽訂刑事和解協(xié)議，還給呂某某現(xiàn)金4萬元，以樓頂債23萬元，余款18萬元，約定每年還2萬元，造成損失8萬元。向劉某丙吸收資金6萬元，支付利息1萬元，已還4.5萬元，造成損失0.5萬元。向王某丁吸收資金70萬元，支付利息10萬元左右，造成損失60萬元左右；向宋某某吸收資金20萬元，支付利息1萬元左右，造成損失19萬元左右。

綜上，被告人劉某甲、夏某某共計(jì)吸收資金數(shù)額為247萬元，實(shí)際造成損失為95.5萬元左右。公安機(jī)關(guān)已查封二被告人名下三處房產(chǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無前科劣跡證明、發(fā)案經(jīng)過、破案經(jīng)過、到案經(jīng)過、借款合同書、借據(jù)、劉某甲、夏某某名下房產(chǎn)信息、購房協(xié)議、車庫買賣協(xié)議、刑事和解協(xié)議書、民事訴訟卷宗材料、公民戶籍信息證明等；2.證人趙某甲、王某丁、宋某某、劉某乙、蔡某某、呂某乙、馮某某、劉某丙、趙某乙、王某甲、王某丙、王某乙、樊某某、張某某等人的證言；3.被告人劉某甲、夏某某的供述與辯解；4.查封決定書、查封清單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、夏某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、夏某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雙遼市人民法院

檢 察 員： 劉海波

2020年2月17日

附：

1．被告人劉某甲現(xiàn)羈押于雙遼市看守所；被告人夏某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠幼〉亍?/span>

2．案卷材料和證據(jù)八冊(cè)699頁。

3．隨案移送光盤六張。

4．量刑建議書二份。

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

6．證人名單一份。