廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

惠陽(yáng)檢公訴刑訴〔2019〕753號(hào)

????被告人劉某甲，男，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4413211964********，漢族，小學(xué)文化，群眾，非公職人員，戶籍所在地：廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年2月7日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，于2018年2月8日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住，于2018年8月7日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年3月14日經(jīng)本院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

????被告人周某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4206011967********，漢族，高中文化，群眾，非公職人員，戶籍所在地：湖北省襄陽(yáng)市襄城區(qū)**路**號(hào)。2017年8月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，于2017年8月31日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住，于2018年2月23日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年2月22日經(jīng)本院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

????被告人劉某乙，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5102311979********，漢族，高中文化，群眾，非公職人員，戶籍所在地：重慶市榮昌區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**號(hào)。2019年1月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，次日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住。2019年3月14日經(jīng)本院決定被變更為取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

????被告人葉某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4413811990********，漢族，大專文化，群眾，非公職人員，戶籍所在地：惠州市惠陽(yáng)區(qū)**街道**村**號(hào)，2017年8月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年8月31日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住，于2018年2月23日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年2月22日經(jīng)本院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

????被告人李某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5116021994********，漢族，大專文化，群眾，非公職人員，戶籍所在地：四川省廣安市廣安區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2017年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局監(jiān)視居住，于2018年2月23日被惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?019年2月22日經(jīng)本院決定對(duì)其采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。

本案由惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、周某某、葉某某、李某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月15日向本院審查起訴，以被告人劉某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年2月22日向本院審查起訴，后本院將上述兩案并案處理，2019年3月29日本院將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于4月25日將該案重送審查起訴，本院于6月6日將該案第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于7月6日將該案再次重送起訴，本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

?經(jīng)依法審查查明：1994年9月4日被告人劉某甲在惠州市惠陽(yáng)區(qū)**街道辦**路**號(hào)注冊(cè)成立了惠州市**有限公司，由其擔(dān)任法人代表，為從事金融借貸業(yè)務(wù)，被告人劉某甲于2014年4月29日，在惠州市惠陽(yáng)區(qū)**街道辦**路**號(hào)注冊(cè)成立了廣東**有限公司，由被告人周某某任法人代表，其中惠州市**有限公司持股95%，周某某持股5%，實(shí)際經(jīng)營(yíng)者為被告人劉某甲，2014年9月被告人劉某甲與惠州市**科技有限公司簽訂了軟件開發(fā)采購(gòu)合同，由該公司設(shè)計(jì)開發(fā)了名為“**”的借貸平臺(tái)系統(tǒng)，被告人劉某甲在未取得相關(guān)部門許可或備案的情況下，于2014年11月初正式上線該借貸平臺(tái)，經(jīng)查該平臺(tái)通過(guò)公司網(wǎng)站等形式進(jìn)行公開宣傳，承諾較高的借款利息，發(fā)布借款標(biāo)的,其中大部分為虛構(gòu)的借款人，通過(guò)該平臺(tái)吸收不特定公眾的存款，后通過(guò)第三方結(jié)算平臺(tái)，將資金轉(zhuǎn)入到被告人周某某等人個(gè)人名下的銀行賬戶內(nèi)。被告人劉某乙于2014年10月24日擔(dān)任該公司副總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)編輯借款標(biāo)書，再交由被告人周某某審核發(fā)布，被告人葉某某于2014年10月進(jìn)入該公司，擔(dān)任客服部主管，主要負(fù)責(zé)制定投資獎(jiǎng)勵(lì)制度以及**微信公眾號(hào)、微博信息的推送等，后因被告人劉某乙于2015年7月被公司派至非洲工作，編輯借款標(biāo)書的工作就由被告人葉某某接手，其在2016年5月?lián)喂靖笨偨?jīng)理，負(fù)責(zé)客服部和推廣部，被告人李某甲原系**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的出納，其于2017年2月初兼任**有限公司的出納，主要受財(cái)務(wù)總監(jiān)劉某丁(另案處理)的指示對(duì)**借貸平臺(tái)上的資金進(jìn)行充值收款、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等。

被告人劉某甲和李某丙（另案處理）于2012年相識(shí)，之后李某丙以承諾高額借款利息為誘餌。用虛假抵押物、偽造政府會(huì)議紀(jì)要、謊稱有投資項(xiàng)目等形式多次向被告人劉某甲借款，被告人劉某甲遂將公司在該平臺(tái)上吸收的投資人借款大部分借給了李某丙，后因被告人劉某甲無(wú)法從李某丙處收回借款，**有限公司出現(xiàn)資金斷裂，“**”平臺(tái)于2017年8月7日停止運(yùn)作。

?后經(jīng)在該平臺(tái)上投資的被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)對(duì)該案進(jìn)行立案?jìng)刹椋?017年8月30日被告人周某某、葉某某、2017年9月5日被告人李某甲、2018年2月7日被告人劉某甲主動(dòng)到惠州市公安局惠陽(yáng)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。經(jīng)惠州市東方會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)該平臺(tái)服務(wù)器、第三方結(jié)算平臺(tái)的相關(guān)數(shù)據(jù)以及相關(guān)銀行交易流水等進(jìn)行分析鑒定，廣東**有限公司經(jīng)營(yíng)的“**”P2P借貸平臺(tái)從2014年11月6日上線運(yùn)營(yíng)至2017年8月7日停業(yè)期間，共發(fā)布借款標(biāo)次數(shù)5208次，除去該公司人員的虛擬充值金額，非法吸收公眾存款的金額為人民幣538766937.19元，待回收資金人數(shù)為758人，待回收資金總額為人民幣131799231.51元，有數(shù)據(jù)資料的被非法吸收公眾存款的平臺(tái)線上、線下流入資金為人民幣334999909.55元，已流入后歸還的資金為192887894.30元，收支差額為142112015.25元，其中用于該公司經(jīng)營(yíng)性費(fèi)用支出為人民幣2917256.99元，匯入李某丙及其關(guān)聯(lián)人員賬戶金額總計(jì)人民幣224396200元，被告人劉某甲及其他涉案人員名下銀行賬戶收到李某丙及其有關(guān)聯(lián)關(guān)系人銀行賬戶累計(jì)金額為人民幣58967000元，差額為人民幣165429200元。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：被告人供述、被害人陳述、辨認(rèn)材料、現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄、抓獲經(jīng)過(guò)及相關(guān)書證等。

本院認(rèn)為：被告人劉某甲、周某某、葉某某、李某甲、劉某乙在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人周某某、葉某某、李某甲軍、劉某乙具有自首情節(jié)。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?

　　此致??

惠州市惠陽(yáng)區(qū)人民法院

檢察員：王曦

2019年8月20日

附：

????1、被告人現(xiàn)均取保候?qū)彛?/span>

????2、本案卷宗207冊(cè)。??