煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

煙高檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人劉某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706111967********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，個(gè)體，出生地山東省煙臺(tái)市，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址山東省煙臺(tái)市福山區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年12月7日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月13日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn),被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人周某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706111970********，漢族，高中文化程度，個(gè)體，出生地山東省煙臺(tái)市，戶(hù)籍地及現(xiàn)住址山東省煙臺(tái)市福山區(qū)**街**號(hào)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年12月7日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月13日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn),被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人宋某某，女，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2308301963********，漢族，初中文化程度，個(gè)體，出生地黑龍江省蘿北縣，戶(hù)籍地黑龍江省蘿北縣**區(qū)，現(xiàn)住址遼寧省大連市西崗區(qū)**街**號(hào)。2020年1月7日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?020年5月15日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2390051993********，漢族，初中文化程度，店員，出生地黑龍江省鐵力市，戶(hù)籍地黑龍江省鐵力市鐵力**組，現(xiàn)住址遼寧省大連市沙河口區(qū)**街**號(hào)。2019年12月17日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年1月13日被取保候?qū)彛?020年5月15日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、周某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)。因案件事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年4月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2020年5月13日重新移送審查起訴，并補(bǔ)充移送起訴被告人宋某某、劉某乙。本院于2020年5月15日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某甲、周某某夫妻二人于2017年至2019年12月間，在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證的情況下，多次從被告人宋某某等人處購(gòu)進(jìn)“鴨綠江”、“愛(ài)喜”等品牌的走私卷煙，宋某某安排店員被告人劉某乙負(fù)責(zé)發(fā)貨、收款。2019年7月至11月，共收取劉某甲、周某某煙款人民幣133920元。劉某甲、周某某將卷煙銷(xiāo)售給杜某某、林某某、孫某某等人，共收取煙款人民幣125698元。經(jīng)山東省煙草質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測(cè)站鑒定，從被告人劉某甲、周某某處扣押尚未銷(xiāo)售的卷煙為真品卷煙和假冒偽劣卷煙混合，經(jīng)煙臺(tái)市萊山區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局核價(jià)，扣押卷煙價(jià)值人民幣22253元。其中有部分扣押卷煙劉某甲、周某某未向劉某乙付款，價(jià)值人民幣14100元。

被告人劉某甲、周某某于2019年12月7日被煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局抓獲歸案，被告人劉某乙于2019年12月17日被大連市公安局沙河口分局抓獲歸案，被告人宋某某于2020年1月7日到煙臺(tái)市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)分局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表、人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)等書(shū)證；2.轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)；3.山東省煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的檢驗(yàn)報(bào)告；4.辨認(rèn)筆錄；5.證人杜某某、林某某、孫某某等人的證言；6.被告人劉某甲、周某某、宋某某、劉某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、周某某、宋某某、劉某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、周某某、宋某某、劉某乙違反國(guó)家規(guī)定，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。劉某甲、周某某如實(shí)供述自己的罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人宋某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某乙如實(shí)供述自己的罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰，在犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

煙臺(tái)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：徐寧

??????????????????????????????????檢察官助理：莊琳

2020年6月12日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市第二看守所，被告人周某某現(xiàn)羈押于煙臺(tái)市看守所，被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省大連市西崗區(qū)**街**號(hào)，被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徲谶|寧省大連市沙河口區(qū)**街**號(hào)。

2.案卷材料四冊(cè)。

3．證人、鑒定人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》四份。

5．量刑建議書(shū)一份。

6．適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)一份