深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z1551號

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4416231983********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省河源市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2019年11月27日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2020年1月2日逮捕。

被告人劉某乙，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4416231980********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省河源市連平縣**村**屋。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2019年12月19日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準，于2020年1月2日逮捕。

本案由深圳市公安局大鵬分局偵查終結，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權委托辯護人，2020年2月20日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月31日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年4月28日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月20日、2020年5月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月開始，劉某丙(已判決)開始籌劃，后拉攏陳某某(已判決)以及被告人劉某乙、劉某甲入伙,通過**網(wǎng)站尋找單身離異女性詐騙對象，用“關某某”等虛假身份以交友形式實施詐騙。劉某丙負責在**網(wǎng)站上獲取被害人身份信息、聯(lián)系方式等資料，并購買了相關的詐騙工具（電腦、手機卡、銀行卡），對陳某某以及被告人劉某乙、劉某甲進行詐騙話術培訓后，再由陳某某及被告人劉某甲、劉某乙通過電話（聯(lián)系手機和銀行卡由劉某丙提供）聯(lián)系被害人博取她們好感后，以工廠開業(yè)，讓受騙者訂購發(fā)財樹、送財神恭賀為由實施詐騙。再由被告人劉某甲負責到銀行提取詐騙所得現(xiàn)金后，分攤現(xiàn)金，由被告人劉某甲分走詐騙所得金額5%，再由劉某丙和實施詐騙成功的其他人平分剩余金額95%。劉某丙、陳某某、劉某甲、劉某乙團伙以類似手法，實施了以下詐騙行為：

1、?2018年10月11日，劉某丙以上述手法，詐騙在**網(wǎng)站上認識的被害人黃某某，通過聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人黃某某訂購發(fā)財樹、送財神恭賀為由，詐騙被害人黃某某共80902元人民幣。

2、2018年10月18日，劉某丙、陳某某、被告人劉某甲、被告人劉某乙團伙以類似手法，詐騙在**網(wǎng)站上認識的被害人朱某某，通過聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人朱某某訂購發(fā)財樹、送財神恭賀為由，詐騙被害人朱某某47928元人民幣。

3、2018年8月10日，劉某丙、陳某某、被告人劉某甲、被告人劉某乙團伙以類似手法，詐騙在**APP上認識的被害人梁某某，通過聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人梁某某訂購發(fā)財樹為開業(yè)禮物為由，詐騙被害人梁某某11328元人民幣。

4、2018年8月31日，劉某丙、陳某某、被告人劉某甲、被告人劉某乙團伙以類似手法，詐騙在**網(wǎng)站上認識的被害人陸某某，通過聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人陸某某訂購發(fā)財樹為開業(yè)禮物為由，詐騙被害人陸某某共5528元人民幣。

5、?2018年9月29日，劉某丙、陳某某、被告人劉某甲、被告人劉某乙團伙以類似手法，詐騙在**網(wǎng)站上認識的被害人張某某，通過聊天交友方式取得被害人信任，要求被害人張某某訂購發(fā)財樹、送財神恭賀為由，詐騙被害人張某某共31000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機二部；2.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、扣押文書、取款錄像截圖、接受證據(jù)清單、銀行流水、被騙資金轉(zhuǎn)賬走向表、銀行卡開戶資料、交易記錄、身份信息、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、情況說明等；3.被害人陳述：被害人黃某某、朱某某、梁某某、陸某某、張某某的陳述；4.?被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、劉某乙及同案犯劉某丙、陳某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：取款錄像、支付寶、銀行卡、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認為，被告人劉某甲、劉某乙無視國家法律，與他人結伙，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、劉某乙在共同犯罪中，起次要作用，是從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

?檢察官：陳華

檢察官助理：丘意梅

2020年6月11日

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附：

1．被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押在深圳市龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《量刑建議書》四份,《認罪認罰具結書》一份。

4．隨案移送作案工具手機二部。