浙江省寧波市海某某人民檢察院

起?訴?書

甬某某檢一部刑訴〔2020〕650號

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，身份證號碼4325241991********，漢族，初中文化，務(wù)工，住浙江省寧波市鄞州區(qū)**村**幢**號**室（戶籍地湖南省新化縣**街道**社**號）。因本案于2019年7月12日被寧波市公安局海曙分局刑事拘留，于同月19日變更為取保候?qū)彙?/span>

?被告人劉某乙，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3213231989********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍地江蘇省宿遷市泗陽縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年7月17日被寧波市公安局海曙分局取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局海曙分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人劉某甲、劉某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月，劉某丙（另案處理）從小徐（身份不詳，另案處理）處獲得交易平臺DAKFX（www.dakfx.com）代理權(quán)，在位于本市鄞州區(qū)麗景大廈1601室誘導(dǎo)客戶到該平臺進(jìn)行虛假交易。劉某丙安排王某某、朱某某、陳某某（均已判決）、雷某某、韓某某（均另案處理）、被告人劉某甲為業(yè)務(wù)經(jīng)理，邵某某、阮某某（均另案處理）、被告人劉某乙等人為業(yè)務(wù)員，共同運(yùn)營該項目，通過探探、陌陌等社交軟件添加男性為微信好友，微信聊天騙取信任，引導(dǎo)客戶到該平臺開戶入金，并將客戶拉入到公司開立的微信群，引導(dǎo)客戶到網(wǎng)絡(luò)直播課堂聽取劉某丙等人講課，在微信群里冒充真實投資者“做托”烘托氣氛，互相配合，引導(dǎo)客戶反復(fù)進(jìn)行虛假交易操作。

被告人劉某甲系六部業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人劉某乙系六部業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲指導(dǎo)被告人劉某乙按照上述方式誘導(dǎo)被害人在該平臺投資入金，致被害人劉某丁在該平臺損失人民幣57?090.21元。被告人劉某甲詐騙金額共計人民幣57?090.21元，被告人劉某乙自2019年5月份入職以來獲利共計約人民幣3?300元。

案發(fā)后,?被告人劉某甲、劉某乙與劉某丙共同賠償被害人劉某丁損失共計人民幣5?0000元，并取得諒解。被害人劉某丁自愿放棄未賠償部分。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、聲明、常住人口信息等；????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2、被害人劉某丁的陳述；

3、被告人劉某甲、劉某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙與人合伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)騙取他人財物，被告人劉某甲數(shù)額巨大，被告人劉某乙數(shù)額較大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人劉某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處被告人劉某甲有期徒刑一年五個月，緩刑二年，并處罰金人民幣七千元；建議判處被告人劉某乙單處罰金人民幣一千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序依法判處。

此??致

寧波市海某某人民法院????????????

檢??察??官:馬某某??????????????????????????????????????

檢察官助理:管某某???????????????????????????????????????

??????????????????????????????2020年4月23日

附：

1、被告人劉某甲、劉某乙被取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送卷宗二冊;

3、適用簡易程序建議書一份；

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書二份。