浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢二部刑訴〔2020〕261號

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，身份證號碼3203051989********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2019年4月11日被杭州市公安局江干區(qū)分局監(jiān)視居住，同年8月14日被該局變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

辯護律師：胡某甲，浙江**律師事務(wù)所律師。

辯護律師：傅某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人劉某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3203051988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)住杭州市余杭區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案于2020年1月24日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年2月28日被依法逮捕。

辯護律師：施某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人陳某甲，別名：陳某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4115021988********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市平橋區(qū)**街**號街**號。因本案于2019年8月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月19日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準，于同年11月20日延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，于同年12月20日延長偵查羈押期限二個月。

辯護律師：金某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人劉某丙，男，1990年**月**日出生，身份證號碼3203051990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地江蘇省徐州市**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年8月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，同年9月12日被該局變更強制措施為取保候?qū)?，?jīng)本院批準，于同年10月11日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準，于同年12月12日延長偵查羈押期限一個月。

辯護律師：張某甲，北京**（杭州）律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，綽號“小貝”，男，1987年**月**日出生，身份證號碼2308281987********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省湯原縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年8月14日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月19日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準，于同年11月20日延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，于同年12月20日延長偵查羈押期限二個月。

辯護律師：林某某、樓某某，浙江**律師事務(wù)所律師。

被告人方某某，女，1982年**月**日出生，身份證號碼3623341982********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省仙居縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月27日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準，于同年11月28日延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，于同年12月28日延長偵查羈押期限二個月。

辯護律師：王某甲，浙江**律師事務(wù)所律師。

辯護律師：盛某某，北京**（杭州）律師事務(wù)所律師。

被告人管某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼3306811989********，漢族，大學文化程度，無業(yè)，戶籍所在地浙江省杭州市下城區(qū)**路**號。因本案于2019年8月21日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月27日被依法逮捕。經(jīng)杭州市人民檢察院批準，于同年11月28日延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)浙江省人民檢察院批準，于同年12月28日延長偵查羈押期限二個月。

辯護律師：王某乙，浙江聿興律師事務(wù)所律師。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某丙、陳某甲、張某乙、管某某、方某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴；以被告人劉某乙涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人以及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料，期間，依法退回偵查機關(guān)補充偵查二次，依法延長審查起訴期限二次。因本案系共同犯罪，故于2020年5月25日將兩案合并審查。

經(jīng)依法審查查明：

1犯罪集團犯罪事實

2016年起，被告人劉某甲先后在浙江省金華市婺城區(qū)、杭州市下城區(qū)、杭州市江干區(qū)、紹興市等地設(shè)立**零用貸公司、**零用貸公司等（以下均統(tǒng)稱為**公司），假借借貸之名誘使被害人簽訂虛高、空白（無出借人、無還款日期）的借貸協(xié)議、通過虛增“保證金”、“上門費”、“服務(wù)費”、“砍頭息”等名義虛高貸款金額，制造虛假給付流水，肆意認定違約，并采用上門催討、滋擾、扣留車輛、提起民事訴訟等手段非法占有被害人財物，實施“套路貸”犯罪活動，逐漸形成了以被告人劉某甲為首要分子，被告人劉某乙、劉某丙、陳某甲等人為重要成員，被告人張某乙等人為一般成員的惡勢力犯罪集團，嚴重影響社會、經(jīng)濟秩序。

具體犯罪事實如下：

（1敲詐勒索犯罪事實

1.2017年7月24日，被害人胡某某向金華市**公司劉某甲、劉某丙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某丙向胡某某轉(zhuǎn)賬50000元（人民幣，下同），胡某某將其中31000元歸還給劉某丙，實際到手19000元。同年7月31日至10月9日被害人胡某某還款及支付違約金共計21812元。后劉某甲、劉某丙等人以胡某某逾期還款為由，以扣留車輛相威脅，迫使胡某某支付20000元。

綜上，上述被告人非法獲利22812元。

2.2017年11月3日，被害人郭某某經(jīng)楊某某（另案處理）介紹向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、陳某甲等人借款，雙方簽訂1000000元借款合同，劉某甲向郭某某轉(zhuǎn)賬1000000元，郭某某將其中414000元歸還劉某甲，實際到手586000元。郭某某陸續(xù)支付160000元后向他處借款，劉某甲等人知曉后認定其違約，并以扣留車輛相威脅，要求其償還合同金額。2017年12月26日劉某甲向杭州市下城區(qū)人民法院起訴郭某某，要求郭某某償還904312.78元，后郭某某被迫支付910000元。

綜上，上述被告人非法獲利484000元。

3.2017年11月15日，被害人萬某某向杭州市江干區(qū)**公司劉某甲、張某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲向萬某某轉(zhuǎn)賬60000元，萬某某將其中24000元歸還劉某甲，實際到手36000元。萬某某陸續(xù)支付21000元后無力還款。2018年1月2日，劉某甲等人以限制人身自由等手段向萬某某催討，后萬某某報警。同年1月8日，劉某甲等人要求萬某某重新簽訂60000元合同并制造了虛假流水，后催討未果。

（2詐騙犯罪事實

1.2016年8月9日，被害人王某丙向金華市**公司劉某甲、劉某丙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同并制造轉(zhuǎn)賬流水，實際到手6336元，王某丙還款共計8844元。2016年9月19日，王某丙以上述方式借款到手7128元，后期還款共計14868元；2016年11月29日，王某丙再次以上述方式借款到手7780元，后期還款共計10840元。

綜上，上述被告人非法獲利13308元。

2.2016年8月12日，被害人沈某甲向金華市**公司劉某甲、劉某丙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲向沈某甲轉(zhuǎn)賬10000元，沈某甲將其中6600元通過支付寶轉(zhuǎn)回給劉某丙，實際到手3400元。沈某甲陸續(xù)歸還3200元后無力繼續(xù)支付，最終由沈某甲父親還款4200元。

綜上，上述被告人非法獲利4000元。

3.2016年12月16日，被害人沈某乙向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某乙向沈某乙轉(zhuǎn)賬9000元，沈某乙通過微信轉(zhuǎn)回4496元，實際到手4504元。同年12月22日，被害人沈某乙歸還896元后又向其他公司借款，被劉某甲等人認定為違約，后沈某乙又還款9000元。

綜上，上述被告人非法獲利5392元。

4.2017年1月20日，被告人管某某明知劉某甲等人實施“套路貸”犯罪，仍介紹被害人藍某某向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某乙向藍某某轉(zhuǎn)賬30000元，藍某某將其中18700元歸還劉某乙，并支付管某某700元中介費，實際到手10600元。2017年2月6日，藍某某因無力還款再次向劉某乙借款，雙方簽訂30000元借款合同，劉某乙向藍某某轉(zhuǎn)賬18500元，藍某某將其中9900元歸還劉某乙，實際到手8600元。2017年2月20日，被害人藍某某因無力還款，通過劉某乙介紹至別處公司借款后，還款給劉某乙59000元。

綜上，上述被告人非法獲利39800元。

5.2017年4月13日，被害人張某戊向紹興市**公司劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂35000元的虛高借款合同，劉某乙、劉某甲先后向張某戊轉(zhuǎn)賬共計35000元，張某戊將其中16600元歸還給劉某甲等人，實際到手18400元。張某戊陸續(xù)還款共計19685元后無力償還，后**公司上門向張某戊父親張某壬催討，2017年7月，張某壬代張某戊還款13000元。

綜上，上述被告人非法獲利14285元。

6.2017年4月24日，被害人張某己向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某乙向張某己轉(zhuǎn)賬50000元，張某己將其中28370元轉(zhuǎn)回給劉某乙，實際到手21630元。同年5月11日，被害人張某己還款31750元。

綜上，上述被告人非法獲利10120元。

7.2017年6月21日，被害人張某癸向金華市**公司劉某甲、劉某丙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲向張某癸轉(zhuǎn)賬12000元，張某庚其中的7277元通過支付寶轉(zhuǎn)給劉某丙，實際到手4723元。后被害人張某癸歸還部分錢款后無力償還，**公司員工遂至被害人張某癸家中催討，后經(jīng)調(diào)解，由張某癸父親張某辛代為償還6800元。

綜上，上述被告人非法獲利3000余元。

8.2017年11月2日，被害人朱某某向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某乙向朱某某轉(zhuǎn)賬200000元，朱某某將其中120000元歸還給劉某甲，實際到手80000元。朱某某陸續(xù)償還共計75627元后無力還款，劉某甲等人遂向其催討要求其償還200000元，后催討未果。

9.2017年11月2日，被告人方某某明知劉某甲等人實施“套路貸”犯罪，仍介紹被害人勞某某向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、陳某甲等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲、劉某乙向勞某某共計轉(zhuǎn)賬200000元，勞某某將其中100000元歸還劉某甲，實際到手100000元。后被害人勞某某陸續(xù)還款112400元。

綜上，上述被告人非法獲利12400元。

2018年，被告人劉某甲等人主動退還被害人勞某某20000元。

10.2017年11月3日，被告人方某某明知劉某甲等人實施“套路貸”犯罪，仍介紹被害人江某甲向杭州市下城區(qū)**公司劉某甲、陳某甲等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲、劉某乙向江某甲轉(zhuǎn)賬共計400000元，江某甲將其中253000元歸還劉某甲，實際到手147000元。后被害人江某甲陸續(xù)還款219200元。

綜上，上述被告人非法獲利72200元。

2018年，被告人劉某甲等人主動退還被害人江某甲20000元。

11.2017年11月22日，被害人沈某丙向杭州市江干區(qū)**公司劉某甲、張某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲向沈某丙轉(zhuǎn)賬100000元，沈某丙將其中20000元歸還劉某甲，實際到手80000元。后沈某丙陸續(xù)還款共計181500元。

綜上，上述被告人非法獲利101500元。

12.2017年12月6日，被害人周某某向杭州市江干區(qū)**公司劉某甲、張某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，劉某甲向周某某轉(zhuǎn)賬60000元，周某某將其中20000元歸還劉某甲，實際到手40000元。后被害人周某某陸續(xù)還款共計15000元，被告人對剩余款項催討未果。

13.2017年12月29日，被害人扶某某向杭州市江干區(qū)**公司劉某甲借款，雙方簽訂80000元虛高借款合同，劉某甲向扶某某轉(zhuǎn)賬80000元，扶某某將其中33000元歸還劉某甲，實際到手47000元。扶某某償還8000元后無力還款，劉某甲等人經(jīng)催討后，以魏某某為原告向江蘇省徐州市賈汪區(qū)人民法院提起民事訴訟，要求扶某某歸還本金80000元及利息、違約金，被告人劉某乙將自己名下車輛作為擔保申請查封扶某某80000元的財產(chǎn)，2018年1月29日，該法院下達查封裁定書。后經(jīng)庭外協(xié)商，被害人扶某某將64000元轉(zhuǎn)至劉某乙提供的銀行賬戶中，案件撤訴。

綜上，上述被告人非法獲利25000元。

2非犯罪集團犯罪事實

1.2015年11月13日，被害人王某丁在杭州市江干區(qū)向被告人劉某甲、李某甲（另案處理）等人借款，雙方簽訂130000元虛高借款合同，扣除保證金、頭息、服務(wù)費等費用后，實際到手74000元。2015年12月11日至2016年7月底，王某丁陸續(xù)歸還共計184000元。李某甲等人又以扣押車輛相威脅，逼迫王某丁繼續(xù)還錢，后王某丁姑父李某乙于2016年10月28日轉(zhuǎn)賬給李某甲一方150000元。

2016年3月4日，被害人王某丁向劉某甲、李某甲等人借款，雙方簽訂虛高合同，實際到手40000元。王某丁于2016年4月5日歸還50000元。

2016年4月15日，被害人王某丁在杭州市臨安區(qū)向劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂虛高借款合同，被告人制作130000元虛假流水，王某丁實際到手52000元。2016年5月4日至6月13日，王某丁陸續(xù)歸還共計95000元。

2016年5月13日，被害人王某丁在杭州市臨安區(qū)向劉某甲、劉某乙等人借款，雙方簽訂250000元虛高合同，由歐某某作為擔保人，被告人制作200000元虛假流水，王某丁實際到手100000元。2016年6月26日至8月12日，王某丁陸續(xù)歸還共計152500元。后劉某甲、劉某乙等人以上門催討、言語威脅等方式逼迫王某丁及歐某某還錢，同年9月28日王某丁父親王某戊交給歐某某100000元用于還債，11月14日歐某某又被迫償還150000元。

綜上，被告人劉某甲敲詐勒索犯罪金額共計550000余元，詐騙犯罪金額共計53000元；被告人劉某乙敲詐勒索犯罪金額共計302500元。

2.2016年7月31日，被害人沈某丁經(jīng)他人介紹，在杭州市拱墅區(qū)大關(guān)附近以車輛作為抵押向被告人劉某甲、李某甲、李某丙（均另案處理）等人借款，雙方簽訂100000元借款合同，劉某甲向沈某丁轉(zhuǎn)賬100000元，沈某丁將其中54500元歸還李某丙，實際到手45500元。三天后，李某丙聯(lián)系沈某丁，以不再放款為由要求其提前還款。2016年8月3日，沈某丁通過支付寶向劉某甲轉(zhuǎn)賬76000元。后李某甲又以沈某丁抵押車輛GPS位置無變動為由，認定其車輛重復抵押構(gòu)成違約，逼迫沈某丁支付違約金及GPS安裝費，后沈某丁被迫向李某甲支付安裝費1000元，并向劉某甲支付違約金20000元。

綜上，被告人劉某甲敲詐勒索犯罪金額共計51500元。

被告人劉某甲、陳某甲、劉某丙、張某乙、方某某、管某某分別于2019年4月10日、8月13日、8月21日先后被公安機關(guān)抓獲歸案。2020年1月24日，被告人劉某乙在被告人劉某甲的陪同下主動向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：接受證據(jù)清單、合同、借條復印件、銀行交易明細、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、扣押清單、抓獲經(jīng)過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人王某戊、歐某某、左某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丁、沈某丁、藍某某等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人劉某甲、劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙、方某某、管某某的供述與辯解；

5.搜查、扣押筆錄、辨認筆錄：搜查、扣押、辨認筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)：支付寶數(shù)據(jù)、微信數(shù)據(jù)附光盤。

被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、張某乙、方某某、管某某均認罪認罰并自愿簽署具結(jié)書。

本院認為，被告人劉某甲、劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系犯罪集團。被告人劉某甲、劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，其中被告人劉某甲、陳某甲犯罪數(shù)額特別巨大，被告人劉某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人劉某丙、張某乙犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙、方某某、管某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，其中被告人劉某甲、劉某乙、張某乙犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某甲、劉某丙、方某某、管某某犯罪數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人劉某甲、劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙一人犯兩罪，依法應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，數(shù)罪并罰。被告人劉某甲組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動，依照《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，系主犯，被告人劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙、方某某、管某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，系從犯。被告人劉某甲、劉某乙、張某乙部分犯罪事實因意志以外原因而未得逞，系犯罪未遂，依法應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第二十三條。被告人劉某甲有立功表現(xiàn)，依法應(yīng)當適用《中華人民共和國刑法》第六十八條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴,請依法判處。

此?致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢??察??員：陳???潔

2020年5月27日

附：

1.被告人劉某甲聯(lián)系方式1396806****；被告人劉某乙、陳某甲、劉某丙、張某乙羈押于江干區(qū)看守所；被告人方某某羈押于杭州市看守所；被告人管某某羈押于上城區(qū)看守所。

2.辯護人傅某某聯(lián)系電話1590661****；胡某甲聯(lián)系電話1380571****；施某某聯(lián)系電話1508860****；金某某聯(lián)系電話1595811****；張某甲聯(lián)系電話1373554****；林某某聯(lián)系電話1515850****；樓某某聯(lián)系電話1358819****；王某甲聯(lián)系電話1395804****；盛某某聯(lián)系電話1335578****；王某乙聯(lián)系電話1525712****。

3.公安偵查卷21冊、訊問筆錄等材料若干。

4.具結(jié)書6份、量刑建議書1份。