認(rèn)罪認(rèn)罰（簡易）

山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青黃島檢一部刑訴〔2020〕790號

被告人劉某甲，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3702841981********，漢族，初中，戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)，住青島市黃島區(qū)**莊**號樓**戶，2004年11月因犯盜竊罪被山東省膠南市人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金三千元，2006年7月7日因犯盜竊罪被膠南市人民法院判處有期徒刑一年六個月，并處罰金三千元，不得假釋。因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月14日被青島市公安局黃島分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)青島市黃島區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被青島市公安局黃島分局逮捕。

被告人曹某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2310251991********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市林口縣，住青島市黃島區(qū)**莊**號樓1503，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月14日被青島市公安局黃島分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)青島市黃島區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被青島市公安局黃島分局逮捕。

被告人孫某某，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3701811985********，漢族，中專，戶籍所在地山東省濟(jì)南市章丘區(qū)，住青島市黃島區(qū)**村**號，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月14日被青島市公安局黃島分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)青島市黃島區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被青島市公安局黃島分局逮捕。

被告人劉某乙，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼2308231970********，漢族，初中，戶籍所在地黑龍江省七臺河市桃山區(qū)，住山東省煙臺市**路**號，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2019年12月14日被青島市公安局黃島分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)青島市黃島區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被青島市公安局黃島分局逮捕。

被告人劉某丙，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3702841989********，漢族，初中，戶籍所在地山東省青島市黃島區(qū)，住青島市黃島區(qū)**號樓**單元**戶，因涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2019年12月14日被青島市公安局黃島分局刑事拘留；因涉嫌犯有買賣國家機關(guān)證件罪，經(jīng)青島市黃島區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月21日被青島市公安局黃島分局逮捕。

本案由青島市公安局黃島分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、曹某某、孫某某、劉某乙、劉某丙涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月18日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月15日補查重報；本院于2020年6月15日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月15日補查重報。五被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年9月份至2019年12月期間，孫某某單獨或伙同他人以辦理貸款為由，先后找欒某某、張某某、陳某某、馬某某、鄭某某、田某某、牟某某、李某甲、李某乙等人辦理公司工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬號、優(yōu)盾、手機卡、備案印章等“五大件”25套賣給劉某甲牟利，劉某甲已將其中部分賣出牟利。孫某某非法持有他人信用卡12個。

2、2019年11月至12月期間，劉某乙將方某某、王某甲、尹某某、王某乙等人辦理公司營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶、優(yōu)盾、手機卡、備案印章等“五大件”16套賣給劉某甲牟利，劉某甲已將其中部分賣出牟利。

3、2019年6月至12月期間，劉某甲讓劉某丙等人聯(lián)系人辦理工商營業(yè)執(zhí)照、銀行賬號、優(yōu)盾、手機卡、備案印章等“五大件”。劉某丙以辦理貸款為由，聯(lián)系劉某丁、袁某某、隋某某、衛(wèi)某某、孫某甲、張某甲、呂某某、姜某某、李某丙、邢某某等人辦理了16套“五大件”手續(xù)，劉某甲已將其中部分賣出牟利。

4、2019年6月至12月期間，劉某甲先后多次從他人手中購買逄某某、戴某某、高某某、劉某戊、耿某某、李某丁、邢某某等人的工商營業(yè)執(zhí)照、對公賬號或一類銀行賬號、優(yōu)盾、手機卡、備案印章等“五大件”25套賣出牟利。劉某甲、曹某某非法持有他人信用卡或?qū)~戶41個。

5、2019年6月至12月期間，劉某甲安排曹某某對上述接收的“五大件”驗貨合格后，由劉某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系買家，曹某某已將部分“五大件”郵寄給買家。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、常駐人口信息查詢、辦案說明、扣押決定書、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、賬單記錄查詢、微信聊天記錄、支付寶交易記錄、電子物證檢查工作記錄、刑事判決書、搜查筆錄、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、曹某某、孫某某、劉某乙、劉某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、曹某某、孫某某、劉某乙、劉某丙收買或非法提供他人信用卡信息資料，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金，數(shù)量巨大的，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；被告人劉某甲、曹某某、孫某某、劉某乙、劉某丙買賣國家機關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金,情節(jié)嚴(yán)重的，其法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；被告人劉某甲、曹某某、孫某某非法持有他人信用卡，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。劉某甲系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，曹某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定。五被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市黃島區(qū)人民法院

檢察官：單體民

2020年8月14日

附件：

1、被告人劉某甲、曹某某、孫某某、劉某乙、劉某丙現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所；

2、案卷材料和證據(jù)十四冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份；

4、《量刑建議理由說明書》五份；

5、補充證據(jù)十三份。