湖南省長沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書

長岳檢刑訴〔2019〕60號

被告人劉某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼4323261976********，漢族，中專文化，原湖南**開發(fā)有限公司股東、總經(jīng)理，現(xiàn)住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年9月17日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙（曾用名劉某某），男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼4323261976********，漢族，大專文化，原湖南**開發(fā)有限公司股東、董事長，現(xiàn)住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**房**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年11月30日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號碼1504291977********，漢族，大專文化，原湖南**開發(fā)有限公司股東、副董事長，戶籍所在地為內(nèi)蒙古自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年11月30日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某（曾用名夏某某），男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼4305811987********，漢族，初中文化，無職業(yè)，現(xiàn)住湖南省武岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2017年3月22日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被慈利縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年11月30日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2019年1月20日至2019年2月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月，被告人劉某甲、劉某乙、李某某在湖南省安化縣東坪鎮(zhèn)民樂街126號注冊成立湖南**開發(fā)有限公司，并租賃長沙市岳某某麓谷景園小區(qū)內(nèi)一棟樓房用于辦公及接待。2015年7月，湖南**開發(fā)有限公司租賃長沙市高新區(qū)文軒路麓谷企業(yè)廣場C1棟203房辦公，并于2015年12月注冊成立湖南**開發(fā)有限公司長沙**公司，公司于2016年5月4日發(fā)生股權(quán)變更登記，被告人劉某乙、李某某退出公司，之后由被告人劉某甲繼續(xù)負(fù)責(zé)經(jīng)營公司至2016年9月23日注銷。按照被告人劉某乙、劉某甲、李某某約定，被告人劉某乙出資45萬元，占公司45%的股份，任萬和華潤公司董事長、法定代表人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及商品采購；被告人劉某甲出資40萬元，占公司40%的股份，任萬和華潤公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)提供萬和華潤公司的運(yùn)營模式及市場拓展；被告人李某某出資15萬元，占公司15%的股份，任萬和華潤公司副董事長，負(fù)責(zé)公司行政管理；被告人夏某某為萬和華潤公司主要拓展市場人員，案發(fā)前系公司的省代理級別。

湖南**開發(fā)有限公司對外宣傳投資經(jīng)營茶葉基地、馬口魚基地、水電站等項(xiàng)目，并經(jīng)營網(wǎng)上商城、會員平臺。公司運(yùn)營及返利模式為：“消費(fèi)”滿5000元就成為公司的初級會員，并在萬和華潤公司的網(wǎng)站上生成一個(gè)投資編號，每周有200元左右的分紅，一直返到8000元?！跋M(fèi)”40000元或者發(fā)展7名下線（不包含自己）各“消費(fèi)”5000元就可以成為公司的中級會員，每周有1000元左右的分紅，一直返到8萬元；“消費(fèi)”滿28萬元或者發(fā)展6名下線“消費(fèi)”4萬（也可以發(fā)展48個(gè)初級會員）就成為公司的高級會員，每周有5000元左右的分紅，一直返到180萬元。當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)高級會員就升級成為區(qū)代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)區(qū)代理就升級成為縣代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)縣代理就升級成為市代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)市代理就升級成為省代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)省代理就升級成為公司的榮譽(yù)董事，享受全國新增業(yè)績3%的加權(quán)分紅；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)榮譽(yù)董事就升級成為公司的董事，永久享受全國新增業(yè)績2%的加權(quán)分紅。公司的上述運(yùn)營和返利模式由劉某甲提出，被告人劉某乙、李某某表示同意，并明知公司系采取從后面會員交納的資金來支付前面會員的分紅和返利。公司會組織投資人員先到長沙**公司考察，并到益陽市安化縣**茶廠、馬口漁場等地參觀，宣稱茶葉基地、馬口魚場為公司產(chǎn)業(yè)，公司還有在建的水電站項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目。

現(xiàn)查明：截至2016年9月23日，公司共發(fā)展下線會員層級為9層，數(shù)量為50余人，共吸收投資金額吸收投資金額300余萬元。

2015年3月24日至2016年9月23日，被告人劉某甲在湖南**開發(fā)有限公司先后擔(dān)任總經(jīng)理、董事長職務(wù)，主要負(fù)責(zé)會員發(fā)展、市場拓展及財(cái)務(wù)管理。被告人劉某甲在職期間，公司共發(fā)展下線會員層級為9層，數(shù)量為49人。

2015年3月24日至2016年5月4日，被告人劉某乙系湖南**開發(fā)有限公司法定代表人、董事長。主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購及財(cái)務(wù)管理，并負(fù)責(zé)安化地區(qū)的茶葉生產(chǎn)基地等會員接待。被告人劉某乙在職期間，公司共發(fā)展下線會員層級為9層，數(shù)量為39人。

2015年3月24日至2016年5月4日，被告人李某某擔(dān)任湖南**開發(fā)有限公司副董事長。負(fù)責(zé)公司行政管理，并招聘了行政管理易峰、數(shù)名客服人員承擔(dān)會員接待工作。被告人李某某在職期間，公司共發(fā)展下線會員層級為9層，數(shù)量為39人。

2015年4月左右，夏某某經(jīng)人介紹投資加入萬和華潤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司，發(fā)展了直接下線唐某某，唐某某發(fā)展了直接下線楊某某，楊某某又繼續(xù)發(fā)展了下線會員，被告人夏某某共計(jì)發(fā)展下線會員8層，發(fā)展會員48人。

2018年9月17日，被告人劉某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，2018年11月30日被告人劉某乙、李某某、夏某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。到案后，四名被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某乙賠償了舒某某等10人共計(jì)人民幣35800元，取得了舒某某等10人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過、戶籍證明等書證；2、證人譚某某、劉某某等人的證言；3、被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某的供述與辯解；4、鑒定意見；5、辨認(rèn)等筆錄；6、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某以推銷商品為名，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人夏某某系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市岳某某人民法院

檢察員：譚小丹

2019年1月24日

附：

1_、被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某現(xiàn)羈押于長沙市第二看守所；

案卷材料九冊；

光盤四張。