湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)岳檢刑訴〔2019〕60號(hào)

被告人劉某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323261976********，漢族，中專文化，原湖南**開(kāi)發(fā)有限公司股東、總經(jīng)理，現(xiàn)住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年9月17日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙（曾用名劉某某），男，1976年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4323261976********，漢族，大專文化，原湖南**開(kāi)發(fā)有限公司股東、董事長(zhǎng)，現(xiàn)住湖南省安化縣**鎮(zhèn)**村**房**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年11月30日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1977年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1504291977********，漢族，大專文化，原湖南**開(kāi)發(fā)有限公司股東、副董事長(zhǎng)，戶籍所在地為內(nèi)蒙古自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年11月30日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人夏某某（曾用名夏某某），男，1987年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4305811987********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住湖南省武岡縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2017年3月22日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被慈利縣人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2018年11月30日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行刑事拘留；2018年12月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局高新區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年1月20日至2019年2月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年3月，被告人劉某甲、劉某乙、李某某在湖南省安化縣東坪鎮(zhèn)民樂(lè)街126號(hào)注冊(cè)成立湖南**開(kāi)發(fā)有限公司，并租賃長(zhǎng)沙市岳某某麓谷景園小區(qū)內(nèi)一棟樓房用于辦公及接待。2015年7月，湖南**開(kāi)發(fā)有限公司租賃長(zhǎng)沙市高新區(qū)文軒路麓谷企業(yè)廣場(chǎng)C1棟203房辦公，并于2015年12月注冊(cè)成立湖南**開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)沙**公司，公司于2016年5月4日發(fā)生股權(quán)變更登記，被告人劉某乙、李某某退出公司，之后由被告人劉某甲繼續(xù)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)公司至2016年9月23日注銷。按照被告人劉某乙、劉某甲、李某某約定，被告人劉某乙出資45萬(wàn)元，占公司45%的股份，任萬(wàn)和華潤(rùn)公司董事長(zhǎng)、法定代表人，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及商品采購(gòu)；被告人劉某甲出資40萬(wàn)元，占公司40%的股份，任萬(wàn)和華潤(rùn)公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)提供萬(wàn)和華潤(rùn)公司的運(yùn)營(yíng)模式及市場(chǎng)拓展；被告人李某某出資15萬(wàn)元，占公司15%的股份，任萬(wàn)和華潤(rùn)公司副董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司行政管理；被告人夏某某為萬(wàn)和華潤(rùn)公司主要拓展市場(chǎng)人員，案發(fā)前系公司的省代理級(jí)別。

湖南**開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)外宣傳投資經(jīng)營(yíng)茶葉基地、馬口魚(yú)基地、水電站等項(xiàng)目，并經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上商城、會(huì)員平臺(tái)。公司運(yùn)營(yíng)及返利模式為：“消費(fèi)”滿5000元就成為公司的初級(jí)會(huì)員，并在萬(wàn)和華潤(rùn)公司的網(wǎng)站上生成一個(gè)投資編號(hào)，每周有200元左右的分紅，一直返到8000元。“消費(fèi)”40000元或者發(fā)展7名下線（不包含自己）各“消費(fèi)”5000元就可以成為公司的中級(jí)會(huì)員，每周有1000元左右的分紅，一直返到8萬(wàn)元；“消費(fèi)”滿28萬(wàn)元或者發(fā)展6名下線“消費(fèi)”4萬(wàn)（也可以發(fā)展48個(gè)初級(jí)會(huì)員）就成為公司的高級(jí)會(huì)員，每周有5000元左右的分紅，一直返到180萬(wàn)元。當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)高級(jí)會(huì)員就升級(jí)成為區(qū)代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績(jī)3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)區(qū)代理就升級(jí)成為縣代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績(jī)3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)縣代理就升級(jí)成為市代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績(jī)3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)市代理就升級(jí)成為省代理，享受團(tuán)隊(duì)傘下新增業(yè)績(jī)3%的提成；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)省代理就升級(jí)成為公司的榮譽(yù)董事，享受全國(guó)新增業(yè)績(jī)3%的加權(quán)分紅；當(dāng)發(fā)展了兩個(gè)榮譽(yù)董事就升級(jí)成為公司的董事，永久享受全國(guó)新增業(yè)績(jī)2%的加權(quán)分紅。公司的上述運(yùn)營(yíng)和返利模式由劉某甲提出，被告人劉某乙、李某某表示同意，并明知公司系采取從后面會(huì)員交納的資金來(lái)支付前面會(huì)員的分紅和返利。公司會(huì)組織投資人員先到長(zhǎng)沙**公司考察，并到益陽(yáng)市安化縣**茶廠、馬口漁場(chǎng)等地參觀，宣稱茶葉基地、馬口魚(yú)場(chǎng)為公司產(chǎn)業(yè)，公司還有在建的水電站項(xiàng)目、房地產(chǎn)項(xiàng)目。

現(xiàn)查明：截至2016年9月23日，公司共發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)為9層，數(shù)量為50余人，共吸收投資金額吸收投資金額300余萬(wàn)元。

2015年3月24日至2016年9月23日，被告人劉某甲在湖南**開(kāi)發(fā)有限公司先后擔(dān)任總經(jīng)理、董事長(zhǎng)職務(wù)，主要負(fù)責(zé)會(huì)員發(fā)展、市場(chǎng)拓展及財(cái)務(wù)管理。被告人劉某甲在職期間，公司共發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)為9層，數(shù)量為49人。

2015年3月24日至2016年5月4日，被告人劉某乙系湖南**開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人、董事長(zhǎng)。主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品采購(gòu)及財(cái)務(wù)管理，并負(fù)責(zé)安化地區(qū)的茶葉生產(chǎn)基地等會(huì)員接待。被告人劉某乙在職期間，公司共發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)為9層，數(shù)量為39人。

2015年3月24日至2016年5月4日，被告人李某某擔(dān)任湖南**開(kāi)發(fā)有限公司副董事長(zhǎng)。負(fù)責(zé)公司行政管理，并招聘了行政管理易峰、數(shù)名客服人員承擔(dān)會(huì)員接待工作。被告人李某某在職期間，公司共發(fā)展下線會(huì)員層級(jí)為9層，數(shù)量為39人。

2015年4月左右，夏某某經(jīng)人介紹投資加入萬(wàn)和華潤(rùn)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司，發(fā)展了直接下線唐某某，唐某某發(fā)展了直接下線楊某某，楊某某又繼續(xù)發(fā)展了下線會(huì)員，被告人夏某某共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員8層，發(fā)展會(huì)員48人。

2018年9月17日，被告人劉某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，2018年11月30日被告人劉某乙、李某某、夏某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。到案后，四名被告人均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人劉某乙賠償了舒某某等10人共計(jì)人民幣35800元，取得了舒某某等10人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等書(shū)證；2、證人譚某某、劉某某等人的證言；3、被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某的供述與辯解；4、鑒定意見(jiàn)；5、辨認(rèn)等筆錄；6、視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某以推銷商品為名，要求參與者以繳納份額費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參與者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，均系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人夏某某系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款、第六十九條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市岳某某人民法院

檢察員：譚小丹

2019年1月24日

附：

1_、被告人劉某甲、劉某乙、李某某、夏某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第二看守所；

案卷材料九冊(cè)；

光盤(pán)四張。