鄱陽縣人民檢察院　

起?訴?書

鄱檢一部刑訴〔2020〕505號　

被告人劉某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3623301983********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣，住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，2020年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日由鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼3623301983********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣，住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，2020年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日由鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼3623301984********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地江西省鄱陽縣，住鄱陽縣**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月14日被鄱陽縣公安局刑事拘留，2020年6月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年6月18日由鄱陽縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鄱陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某丙涉嫌詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，以被告人劉某乙涉嫌詐騙罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2016年底開始，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙單獨(dú)或伙同他人，通過購買公民個人信息、作案用手機(jī)、手機(jī)卡等，虛構(gòu)并冒充自己是討債公司的工作人員等身份，對照買來的公民個人信息撥打詐騙電話，以對方購買這些商品未付清貨款為由，恐嚇、威脅對方支付余款，實(shí)施詐騙。被害人受騙后，便會將錢轉(zhuǎn)入由劉某甲等人提供的作案微信、銀行卡內(nèi)。合伙詐騙成功后，五五分成。具體事實(shí)如下：

1、2016年底至2019年11月，被告人劉某甲單獨(dú)或伙同劉某乙、劉某丙共詐騙馬某某等52名被害人，詐騙金額共計154223元。其中：劉某甲使用自己身份注冊的微信a403******接收11名被害人詐騙款31973元；使用金某某身份注冊微信abc363******（簡稱：金某某1）接收10名被害人詐騙款32232元；使用金某某份注冊微信wxid-1fwk5em******（簡稱：金某某2）接收18名被害人詐騙款50973元；使用金某某份注冊微信wxid-eorzj8gs******（簡稱：金某某3）接收6名被害人詐騙款17051元；使用官某某身份注冊微信sg******微信接收1名被害人詐騙款2998元；使用黃某某微信xxx19831986接收6名被害人詐騙款18996元。期間，劉某甲購買公民個人信息1800條左右。

2、2017年2月至2019年8月，被告人劉某丙單獨(dú)或伙同劉某甲、徐某某（另案處理）共詐騙陳某某等13名被害人，詐騙金額共計42689元。其中：劉某丙使用劉某甲身份注冊的微信號a403******接收3名被害人詐騙款10499元、使用劉某甲的作案微信（金某某1）接收2名被害人詐騙款7996元、使用（金某某2）接收1名被害人詐騙款1000元；使用徐某某身份注冊的微信huazai769******接收3名被害人詐騙款7198元；使用黃某某身份注冊的微信xxx19******接收5名被害人詐騙款15996元。期間，劉某丙購買公民個人信息800條左右。

3、2017年初至2019年11月，被告人劉某乙單獨(dú)或伙同劉某甲共詐騙姜某某等15名被害人，詐騙金額共計36737元。其中：使用劉某甲的作案微信（金某某1）接收3名被害人詐騙款6240元、使用（金某某2）接收11名被害人詐騙款28797元；使用李某某的中國農(nóng)業(yè)銀行接收1名被害人詐騙款1700元。

在偵查階段，被告人劉某甲退贓80000元、劉某乙退贓15000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人供述與辯解；5、同案犯供述與辯解；6、辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某丙以非法占有為目的，冒充討債公司人員，以威脅、恐嚇方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙數(shù)額巨大；違反國家有關(guān)規(guī)定，非法獲取公民個人信息，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百五十三條之一第三款、第六十九條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某乙以非法占有為目的，冒充討債公司人員，以威脅、恐嚇方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人劉某甲、劉某乙到案后，能夠如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人劉某甲、劉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，具有《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定之情節(jié)。建議判處劉某甲有期徒刑四年，并處罰金；判處劉某丙有期徒刑四年，并處罰金；劉某乙有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄱陽縣人民法院　

檢??察??官：游均英

檢察官助理：李蒙蒙

?2020年11月12日　

附件：

1、被告人劉某甲現(xiàn)羈押于上饒市廣信區(qū)看守所、劉某丙現(xiàn)羈押于上饒市萬年縣看守所、被告人劉某乙現(xiàn)羈押于上饒市婺源縣看守所；

2、本案案卷材料6冊、光盤8張；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份；

4、《量刑建議書》1份。