湖南省芷江侗族自治縣人民檢察院

起 訴 書

湘芷檢刑訴〔2020〕48號

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼3508811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省龍巖市漳平市人，住龍巖市漳平市**路樓巷**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月17日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留(未羈押)，同日變更強制措施為取保候?qū)彙?020年1月3日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3508811984********，漢族，中專文化，無業(yè)，福建省龍巖市漳平市人，住龍巖市漳平市**路樓巷**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留（未羈押），次日變更強制措施為取保候?qū)彙?020年1月3日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508811988********，漢族，中專文化，務工，福建省龍巖市漳平市人，住龍巖市漳平市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被芷江侗族自治縣公安局刑事拘留（未羈押），同日變更強制措施為取保候?qū)彙?020年1月3日本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由芷江侗族自治縣公安局偵查終結，以被告人劉某甲、劉某乙、吳某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人。依法訊問了被告人并告知認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月17日退回芷江侗族自治縣公安局補充偵查，芷江侗族自治縣公安局于2020年3月17日補查重報。本院于2020年2月3日決定延長審查起訴期限15日。三被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月的一天，陳某甲、陳某乙（均已判刑）在網(wǎng)上看到一個日薪三千元的廣告產(chǎn)生了興趣，便與對方取得了聯(lián)系，后陳某甲了解到對方為“境外賭博團伙”的一名“老板”，該“老板”告知陳某甲他們需要一個在微信賭博群發(fā)微信紅包供參賭人員搶的工作室，日薪3000元人民幣。陳某甲、陳某乙二人見有利可圖遂答應該“老板”，該“老板”將工作室具體操作及運轉流程教給陳某甲后，陳某甲與陳某乙為創(chuàng)建工作室，購買大量工作設備(手機、香港電話卡、電腦等)，于2017年10月至2018年7月底，先后在福建省漳平市名仕車行樓上、凱華麗都小區(qū)、大景城小區(qū)租住房間開設工作室，在先后名為“友情歲月”、“友情盛大”、“招財進寶”、“新益恒”的微信賭博群內(nèi)發(fā)紅包，供參賭人員搶紅包與莊家比點數(shù)進行賭博，并推送機器人軟件統(tǒng)計后的輸贏結果圖片。該微信群分工明確，有財務人員對資金和財務進行管理，有邀請參賭人員進群賭博的“拉手”，有以一元兌一分通過支付寶或銀行轉賬等方式收取賭資和退款的上分、退分財務，有為每天進行近百場賭博提供賭博數(shù)據(jù)統(tǒng)計的機器人軟件。

陳某甲、陳某乙在該工作室運行期間，邀約了林某甲、林某乙、劉某丙、陳某丙、蘇某甲、蘇某乙、陳某丁（均已判刑）等人來工作室工作，上述人員明知是網(wǎng)絡微信賭博，還長期在工作室使用自己及他人的綁定了銀行卡的微信號在賭博微信群內(nèi)發(fā)賭博紅包、推送賭博相關圖片，給該微信賭博群的運營提供直接幫助。

2018年3月以來“境外賭博團伙”為隱匿犯罪，擾亂公安機關偵查視線，指示陳某甲購買他人的銀行卡，以供工作室接受境外用來發(fā)微信紅包的資金。上述人員在微信賭博群內(nèi)發(fā)送微信紅包金額共計1300余萬元。

僅2018年4月5日9時24分33秒在“招財進寶”微信賭博群的會員便達164人、會員總積分13062881分。芷江侗族自治縣的參賭人員付某某于2018年6月29日14時53分22秒和14時58分51秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)均為82人；馬某某于2019年6月29日9時46分5秒和10時2分51秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)分別為81人和95人；張某某于2018年6月30日17時47分59秒在“招財進寶”微信賭博群斗牛賭博，參賭人數(shù)為96人。該微信賭博群的參賭人數(shù)累計達到120人以上。

2017年4月份，被告人劉某甲經(jīng)一綽號叫“*七”的男子介紹，來到菲律賓加入一個網(wǎng)絡賭博團伙，期間，該團伙通過互聯(lián)網(wǎng)組建了微信賭博群，由陳某甲、陳某乙等人在福建省漳平市所組建的工作室運行，劉某甲在該團伙先后從事司機、客服（負責維護該微信群群內(nèi)秩序），劉某甲共計獲利人民幣30000余元；2017年5月份，被告人劉某乙經(jīng)劉某甲介紹也加入該團伙，負責開車、采購物資等后勤工作，劉某乙共計獲利人民幣30000余元；2017年9月份，被告人吳某某通過一綽號叫“*華”的男子介紹加入到該團伙，吳某某在該團伙中負責通過微信發(fā)展會員參賭、客服人員上下班考勤管理，吳某某在該團伙工作期間獲利人民幣30000余元錢。另查明，劉某甲、劉某乙明知該團伙從事網(wǎng)絡賭博活動，仍將自己的中國農(nóng)業(yè)銀行卡（劉某甲的賬號：62305215500********、劉某乙的賬號62305215500********）提供給該團伙作為微信賭博群的資金支付結算賬戶，并按照每張卡每月人民幣100元的標準獲取了利益。

通過被告人劉某甲、劉某乙提供的銀行卡的賬戶交易明細查明，與楊某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（62305204800********）有資金往來，而該賬戶與陳某甲、陳某乙等人開設賭場案中的賭客充值賭資賬戶，戶名為魏某某、馮某某等銀行卡有多筆資金往來。

被告人劉某甲、劉某乙、吳某某分別于2019年1月15日、19日到芷江侗族自治縣公安局投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.證人侯某某、章某某等人的證言；

3.被告人劉某甲、劉某乙、吳某某的供述和辯解，同案人陳某甲、陳某乙等人的供述；

4.現(xiàn)場勘驗筆錄、搜查筆錄、提取筆錄、檢查筆錄、辨認筆錄、指認照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、劉某乙、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、劉某乙、吳某某明知他人利用互聯(lián)網(wǎng)組織賭博，而為其提供直接幫助，并從中獲利，情節(jié)嚴重，三被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以開設賭場罪追究三被告人的刑事責任。在共同犯罪中，三被告人均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條。被告人劉某甲、劉某乙、吳某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人劉某甲判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，建議對被告人劉某乙判處有期徒刑一年六個月，并處罰金，建議對被告人吳某某判處有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省芷江侗族自治縣人民法院

檢察官：鄒理源

檢察官助理：劉松

2020年4月17日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、吳某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥瑒⒛臣茁?lián)系電話：1890697****，劉某乙聯(lián)系電話：1895901****，吳某某聯(lián)系電話：1586015****。

2.偵查卷24冊；檢察卷1冊。

3.認罪認罰具結書3份?！