認(rèn)罪認(rèn)罰

山東省臨朐縣人民檢察院

起?訴?書

?????????????????????????????????????臨檢部二刑訴〔2020〕16號

被告人劉某甲，男，漢族，1981年**月**日出生，公民身份號碼3707241981********，初中文化程度，戶籍地臨朐縣**鎮(zhèn)**村，住**村，原為臨朐縣**廠職工。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月20日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年7月10日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男，漢族，1980年**月**日出生，公民身份號碼3707241980********，初中文化程度，戶籍地臨朐縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住臨朐縣**號樓**單元室，工作單位臨朐縣**廠。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月3日被臨朐縣公安局刑事拘留，同日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人周某甲，男，漢族，1969年**月**日出生，公民身份號碼3707241969********，高中文化程度，戶籍地臨朐縣**路**號，現(xiàn)住臨朐縣**期**號樓**單元**室，**工程有限公司。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月4日被臨朐縣公安局刑事拘留，同日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人丁某某（曾用名：丁某甲），男，漢族，1992年**月**日出生，公民身份號碼3707241992********，初中文化程度，戶籍地臨朐縣**街道**村**號，現(xiàn)住臨朐縣**小區(qū)**號樓**單元**室，經(jīng)營“**”茶葉店。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月3日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年7月1日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，漢族，1988年**月**日出生，公民身份號碼3707241988********，高中文化程度，中共黨員，戶籍地臨朐縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住臨朐縣文博苑東區(qū)**號樓**單元**室，經(jīng)營“**車匯”。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年5月22日被臨朐縣公安局刑事拘留，同日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，漢族，1988年**月**日出生，公民身份號碼3707241988********，高中文化程度，臨朐縣**鎮(zhèn)**村人，現(xiàn)住臨朐縣**小區(qū)。原為臨朐縣**廠職工，現(xiàn)為臨朐縣**廠職工。因涉嫌保險詐騙，于2019年5月28日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年6月27日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，漢族，1992年**月**日出生，公民身份號碼3707241992********，中專文化程度，戶籍地同住址臨朐縣**街道**村**號，無業(yè)。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月1日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年6月3日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人王某丙，男，漢族，1981年**月**日出生，公民身份號碼3707051981********，初中文化程度，戶籍地同現(xiàn)居地臨朐縣**鎮(zhèn)**村**號，個體。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月2日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年7月1日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，漢族，1979年**月**日出生，公民身份號碼3728321979********，高中文化程度，群眾，戶籍地沂南縣**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住臨朐縣**小區(qū)**號樓**單元**室，從事建筑行業(yè)。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月11日被臨朐縣公安局刑事拘留，同日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人魏某某，男，漢族，1988年**月**日出生，公民身份號碼3707241988********，大專文化程度，戶籍地臨朐縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住臨朐縣**小區(qū)**號樓**單元**室，個體。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年6月4日被臨朐縣公安局刑事拘留，同日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人史某某，男，漢族，1987年**月**日生，公民身份號碼3707241987********，高中文化程度，戶籍地臨朐縣**街道**村**號，現(xiàn)住臨朐縣**街道**村**號樓**單元，在臨朐縣**汽車城**車輛經(jīng)營工作。因涉嫌保險詐騙罪，于2019年7月18日被臨朐縣公安局刑事拘留，同年8月6日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人相某某，男，漢族，1965年**月**日出生，公民身份號碼3707241965********，高中文化程度，群眾，戶籍地山東省臨朐縣**街道**廟**村，現(xiàn)住臨朐縣**小區(qū)**號樓**單元**室，經(jīng)營“**”門店。因涉嫌保險詐騙罪，于2020年4月9日被臨朐縣公安局取保候?qū)彛?020年5月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由臨朐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲等12人涉嫌保險詐騙罪，于2020年5月22日向本院移送起訴。本院受理后，于3日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2014年8月25日，在劉某某的安排下，李某甲、李某乙、盧某某（以上四人均另案處理）與被告人劉某甲利用黑色邁騰轎車（車牌號：魯******，實際車主劉某某）在臨朐縣**街道**村路口處故意制造交通事故，由被告人劉某甲以駕駛員的名義報案，騙取保險公司事故賠償金8.3163萬元,該筆錢款最后轉(zhuǎn)給劉某某。
2.2016年7月21日，在劉某某、郎某（另案處理）的安排下，李某甲、李某乙、張某甲（另案處理）與被告人劉某乙利用劉某乙的金色寶馬轎車（車牌號：魯******）在濰臨公路78KM+169.5M處故意制造交通事故，由李某某以被告人劉某乙的名義報案，通過法院訴訟的方式騙取保險公司事故賠償金22.4138萬元。因欠田某某錢，劉某某操作將該事故理賠權(quán)轉(zhuǎn)讓給田某某，該錢款最后轉(zhuǎn)給田某某。

3.2017年2月26日16時30分，在劉某某、郎某某的安排下，李某甲與被告人周某甲利用周某甲的黑色沃爾沃越野車（車牌號：晉******）在臨朐縣**街道**村路口處故意制造交通事故，由被告人周某甲負(fù)責(zé)報案，通過法院調(diào)解方式騙取保險公司事故賠償金6.3789萬元，該筆錢款最后轉(zhuǎn)給劉某某。

4.2018年3月18日，在劉某某的安排下，李某甲與被告人丁某某，利用“**汽修”所有的寶馬轎車（車牌號魯******）在臨朐縣**街道**村**路上故意制造交通事故，騙取保險公司事故賠償金6.03萬元，該筆錢款最后轉(zhuǎn)入臨朐縣**修賬戶。
5.2015年10月24日，在劉某某的安排下，李某甲、李某乙、張某甲、被告人王某甲利用王某甲的白色奧迪轎車（車牌：魯******）在臨朐縣辛寨鎮(zhèn)至蔣市村**路上故意制造交通事故，由被告人王某甲負(fù)責(zé)報案，騙取保險公司事故賠償金7.195996萬元，該筆錢款最后轉(zhuǎn)入臨朐縣**汽修賬戶。

6.2016年7月15日，在劉某某的安排下，李某乙、張某甲、被告人王某甲利用王某甲的白色奧迪轎車（車牌：魯******）在臨朐縣**鎮(zhèn)**村故意制造交通事故，由被告人王某甲負(fù)責(zé)報案，騙取保險公司事故賠償金7.1661萬元，劉某某操作將該筆事故賠償金歸還其在“濰坊**民間資本管理有限公司”的借款。
7.2017年4月24日，在劉某某的安排下，被告人王某乙與被告人李某月利用李某丙的大眾帕薩特轎車（車牌：魯******）在臨朐縣**鎮(zhèn)十字路口處故意制造交通事故，由被告人王某乙負(fù)責(zé)駕駛車輛制造事故，由被告人李某乙以駕駛員名義報案，騙取保險公司事故賠償金11.5萬元，該筆錢款最后轉(zhuǎn)給劉某某。

8.2015年4月20日，在劉某某的安排下，李某甲、李某乙、被告人王某丙利用王某丙的白色悅達(dá)起亞轎車（車牌：魯******）臨朐縣**鎮(zhèn)十字路口去昌樂縣白塔鎮(zhèn)方向的嶺上故意制造交通事故，由被告人王某丙負(fù)責(zé)報案，騙取保險公司事故賠償金6.127萬元。因王某丙已支付“滬臨汽修”修車費，該筆錢款款最后轉(zhuǎn)入王某丙賬戶。
????9.2016年10月22日，在劉某某的安排下，李某甲、李某乙、被告人陳某某利用陳某某的寶馬轎車（車牌：魯******）在臨朐縣山旺鎮(zhèn)至**鎮(zhèn)**路上故意制造交通事故，由被告人陳某某負(fù)責(zé)報案，騙取保險公司事故賠償金18.7590萬元，該筆錢款最后轉(zhuǎn)入臨朐縣**汽修賬戶。
????10.2017年3月21日，在郎某的安排下，李某乙與被告人魏某某（另案處理）利用魏某某的奔馳越野車（車牌號：魯******）在臨朐縣**街道**村**路上故意造交通事故，由被告人魏某某負(fù)責(zé)報案，騙取保險公司事故賠償金5.9388萬元，最終轉(zhuǎn)給劉某某賬戶4.9萬元。

11.2017年6月11日，李某甲、李某乙與被告人史某某利用史某某的墨綠色大眾途銳越野車（車牌：魯******）在臨朐縣**鎮(zhèn)**路上故意制造交通事故，由被告人史某某負(fù)責(zé)報案，騙取保險公司事故賠償金6.85萬元，該錢款最終轉(zhuǎn)入史某某妻子魏某某賬戶。
????12.2016年1月17日，李某甲、張某甲、盧某某與被告人相某某利用相某某的別克昂科威客車（車牌號：魯******）和“**汽修”的馬自達(dá)轎車（車牌號：魯******）在臨朐縣上林鎮(zhèn)到**鎮(zhèn)**路上故意制造交通事故，由被告人相某某負(fù)責(zé)報案，通過法院訴訟的方式騙取保險公司事故賠償款10.353萬元。該款轉(zhuǎn)入相某某賬戶，因已支付部分修車費，相某某將賠償金中的2萬元轉(zhuǎn)入劉某某賬戶。

被告人陳某某、史某某、魏某某、相某某、劉某乙主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述自己的犯罪事實；被告人王某丙已向公安機(jī)關(guān)退贓6.1萬元，被告人史某某已向公安機(jī)關(guān)退贓7.2萬元，被告人陳某某已向公安機(jī)關(guān)退贓4.5萬元，公安機(jī)關(guān)已將上述款項發(fā)還被害保險公司。

另查明，被告人王某甲于2019年5月21日被公安機(jī)關(guān)傳喚到案后，主動供述了公安機(jī)關(guān)所掌握的保險詐騙犯罪線索針對的事實不成立后其他的保險詐騙罪的犯罪事實。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：事故現(xiàn)場勘驗報告、民事判決書、臨朐縣人民法院當(dāng)事人接受款單據(jù)、中國銀行支付業(yè)務(wù)付款賬單、價格評估結(jié)論書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行流水明細(xì)、道路交通事故認(rèn)定書、事件單、駕駛?cè)诵畔⒉樵兘Y(jié)果單、事故當(dāng)事人陳述材料、人口信息、前科查詢、發(fā)破案經(jīng)過等；2.證人證言：證人劉某丙、衣明芳等人的證言及同案犯劉某某、郎某某、李某甲、李某乙、張某甲、盧某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人申某某、周某乙、張某乙、張某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某乙、李某乙、陳某某、史某某、劉某甲、王某丙、丁某某、周某甲、魏某某、相某某、劉某乙、王某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄等。以上證據(jù)均在卷為證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲等12人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某乙、李某乙、李某甲、陳某某、史某某、劉某甲、王某丙、劉某丙、丁某某、周某甲、魏某某、相某某、劉某乙、王某甲以非法獲取保險金用于修車為目的，違反保險法規(guī)，采用制造保險事故的方法，向保險公司騙取保險金，均系數(shù)額較大，十二名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十八條之規(guī)定；在部分犯罪中系共同犯罪，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；被告人陳某某、史某某、魏某某、相某某、劉某乙、王某甲系自首，應(yīng)同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。本案十二名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以保險詐騙罪追究十二名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨朐縣人民法院

檢察官：劉莉

檢察官助理：牟融

2020年7月27日

附件：1.被告人現(xiàn)均取保候?qū)徲谧√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)22冊。