瓦房店市人民檢察院

起?訴?書

瓦檢公訴刑訴〔2020〕108號

被告人劉某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號碼3708321985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地山東省濟寧市梁山縣，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**城**號樓**，曾因犯強迫賣淫罪于2006年被山東省鄆城縣人民法院判處有期徒刑九年六個月，于2014年5月31日被釋放；現(xiàn)因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男性，1971年**月**日出生，居民身份證號碼2310831971********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省牡丹江市海林市，住遼寧省營口市**城**公寓**號樓**單元**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份證號碼2201111968********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市二道區(qū)，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**公寓**號樓**單元**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人白某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼1101091963********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地北京市門頭溝區(qū)，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**城**號**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

被告人苗某某，女性，1957年**月**日出生，居民身份證號碼2201811957********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地吉林省長春市九臺市，住遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)**公寓**號**單元**，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年6月17日被瓦房店市公安局刑事拘留；2019年7月24日經(jīng)大連市西崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于次日被大連市公安局西崗分局執(zhí)行逮捕。

本案由大連市公安局西崗分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、趙某某、白某某、苗某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月27日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年12月27日補查重報；本院于2020年2月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月10日補查重報。本院于2019年11月13日、2020年1月28日、2020年4月11日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人劉某甲于2018年6月份經(jīng)人介紹加入**平臺傳銷組織，2018年10月份升到C1層級。在傳銷組織中承擔(dān)宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)。其系**招聘群（105人）的群主，負(fù)責(zé)為**平臺傳銷組織招聘講師，其在該傳銷組織中系多個微信群的群主。該傳銷組織已達(dá)三層、三十人以上，其系該傳銷組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。

2.被告人劉某乙于2017年4月份加入“**平臺”傳銷組織，在傳銷組織中所處層級為C1、C2、C3層級，從傳銷組織內(nèi)獲得報酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)120人。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

3.被告人趙某某于2016年12月份加入“**平臺”傳銷組織，2017年年底晉升到C2層級，從傳銷組織內(nèi)獲得報酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)30人以上。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

4.被告人白某某于2016年4月份加入“**平臺”傳銷組織，2018年初晉升到C1層級，2018年6月份進入C2層級，其從傳銷組織內(nèi)獲得報酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)30人以上。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

5.被告人苗某某于2017年4月份加入“**平臺”傳銷組織，其在傳銷組織中所處層級為C1、C2層，從傳銷組織內(nèi)獲得報酬，非法獲利。其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動層級3層以上，人數(shù)30人以上。其在傳銷組織內(nèi)承擔(dān)管理、宣傳、培訓(xùn)等職責(zé)，系傳銷組織的組織者、管理者。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：盤表、銀行交易明細(xì)、人口基本信息等；2.證人證言：證人孟某某、楊某某、吳某某、單某某等的證言；3.被告人劉某甲、劉某乙、趙某某、白某某、苗某某的供述與辯解；4.勘驗、辨認(rèn)、搜查等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、趙某某、白某某、苗某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，“**平臺”組織要求參加者繳納一定費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級以發(fā)展下線會員的數(shù)量和下線會員繳納的費用作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序從事傳銷活動，被告人劉某甲、劉某乙、趙某某、白某某、苗某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瓦房店市人民法院

檢??察??員：??李福田
代理檢察員：??司軍凱

2020年4月24日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、趙某某、白某某、苗某某現(xiàn)羈押于大連市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)18冊。

3.隨案移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份，量刑建議書一份。