丹某某人民檢察院

起?訴?書

丹檢公訴刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人劉某甲，男，生于1966年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221966********，漢族，初中文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**大廈**室，2003年任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組組長(zhǎng)，2008年10月任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)主任并兼任**組組長(zhǎng)，2015年1月任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)黨支部書記并兼任**組組長(zhǎng)，2016年11月?lián)温迥峡h第十七屆人民代表大會(huì)代表。經(jīng)報(bào)告洛南縣人大常委會(huì)，2019年6月27日終止劉某甲洛南縣第十七屆人民代表大會(huì)代表資格。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年6月27日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年6月28日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于商南縣看守所。

被告人劉某乙，男，生于1962年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221962********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**溝自建別墅，系劉某甲之兄。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月24日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年6月27日，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、敲詐勒索罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年6月28日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于商南縣看守所。

被告人方某甲，又名方某，男，生于1968年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221968********，漢族，初中文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，住洛南縣**鎮(zhèn)**路中段**號(hào)，2011年至2014年任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組組長(zhǎng)，2014年至2019年任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)監(jiān)委會(huì)主任。2019年3月28日因涉嫌詐騙罪被洛南縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年5月1日因涉嫌詐騙罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年5月29日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月30日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人劉某丙，男，生于1988年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221988********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**溝自建別墅，系劉某甲之子。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2019年3月26日被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪、賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

被告人袁某甲，又名袁某乙，男，生于1951年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221951********，漢族，小學(xué)文化，陜西省洛南縣人，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)五組，系該組組長(zhǎng)。2019年11月7日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被洛南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男，生于1965年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221965********，漢族，初中文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，住洛南縣**鎮(zhèn)****2號(hào)樓**室，2008年9月至2015年1月任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)黨支部書記。2019年5月14日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年5月29日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月30日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人王某乙，外號(hào)“王某”，男，生于1989年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221989********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2015年10月14日因犯賭博罪被洛南縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金9000元。2019年3月15日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪、賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人劉某丁，外號(hào)“某某”，男，生于1985年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221985********,?漢族，大專文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣****局家屬樓**單元***室，系劉某乙長(zhǎng)子。2019年3月15日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局指定居所監(jiān)視居住。2019年3月26日被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

被告人劉某戊，外號(hào)“某甲”，男，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221991********,?漢族，初中文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，洛南縣****局職工，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**溝自建別墅，系劉某乙三子。2019年3月14日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪、賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人劉某巳，曾用名劉小某，外號(hào)“某乙”，男，生于1990年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221990********,?漢族，初中文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)五組，系劉某乙二子。2019年3月23日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人薛某甲，男，生于1990年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221990********，漢族，高中文化，陜西省洛南縣人，洛南縣****廠職工，住洛南縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓，系劉某甲女婿。2019年3月15日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人白某甲，女，生于1966年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221966********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**大廈**室，系劉某甲之妻。2019年3月15日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。??

被告人劉某庚，女，生于1987年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221987********，漢族，大學(xué)文化，原中共黨員，陜西省洛南縣人，洛南縣**銀行**部職工，戶籍地陜西省西安市雁塔區(qū)**社區(qū)，住洛南縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓，系劉某甲之女。2019年4月23日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年5月29日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年5月30日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于山陽(yáng)縣看守所。

被告人周某甲，男，生于1990年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221990********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**村**組。2008年12月因犯搶劫罪被判處有期徒刑二年，緩刑二年又六個(gè)月，并處罰金2000元。2019年6月18日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年7月12日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。?

被告人周某已，男，生于1986年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221986********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2015年1月因犯非法持有毒品罪被判處有期徒刑六個(gè)月，2016年7月因犯包庇毒品犯罪分子罪被判處有期徒刑三年，于2019年2月5日刑滿釋放。2019年3月18日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人劉某辛，男，生于1992年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221992********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2017年12月因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑十個(gè)月。2019年3月18日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人陳某甲，男，生于1992年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221992********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2019年3月20日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人陳某乙，男，生于1990年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221990********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，系陳某甲之兄。2019年3月20日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人王某丙，男，生于1989年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221989********，漢族，小學(xué)文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2019年3月14日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人石某甲，男，生于1992年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221992********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，洛南**快遞**分店快遞員，住洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組。2019年3月14日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人劉某壬，男，生于1991年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221991********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**廣場(chǎng)**棟**室。2019年2月因犯故意傷害罪、賭博罪被洛南縣人民法院判處有期徒刑一年又三個(gè)月。2019年3月19日因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年4月19日因涉嫌賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年4月20日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人汪某甲，男，生于1989年**月**日，身份證號(hào)碼：6125011989********，漢族，初中文化，陜西省商洛市商州區(qū)人，無(wú)業(yè)，住商洛市商州區(qū)**社區(qū)**組。2019年6月24日因涉嫌賭博罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年7月12日因涉嫌賭博罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人薛某乙，男，生于1987年**月**日，身份證號(hào)碼：6125221987********，漢族，初中文化，陜西省洛南縣人，無(wú)業(yè)，住洛南縣**鎮(zhèn)**中段**號(hào)。2019年12月4日因涉嫌尋釁滋事罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年12月12日因涉嫌尋釁滋事罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月13日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告人周某丙，男，生于1988年**月**日，身份證號(hào)碼：4290041988********，漢族，初中文化，湖北省石首市人，個(gè)體戶，住洛南縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。2019年6月7日因涉嫌敲詐勒索罪被洛南縣公安局刑事拘留，同年7月12日因涉嫌敲詐勒索罪，經(jīng)洛南縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同年7月15日被洛南縣公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于洛南縣看守所。

被告單位洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組，原組長(zhǎng)方某甲，現(xiàn)組長(zhǎng)方某乙。

本案由洛南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、方某甲、王某甲、劉某丙、王某乙、劉某丁、劉某戊、劉某巳、薛某甲、白某甲、劉某庚、周某甲、周某已、劉某辛、陳某甲、陳某乙、王某丙、石某甲、劉某壬、汪某甲、周某丙、方某丙、李某甲、鄭某甲、張某甲分別涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、妨害公務(wù)罪、聚眾擾亂公共場(chǎng)所秩序罪、串通投標(biāo)罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、賭博罪、故意傷害罪，于2019年8月28日移送本院審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知各被害人依法享有的訴訟權(quán)利，并依法訊問(wèn)了各被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。于2019年10月12日將本案退回洛南縣公安局補(bǔ)充偵查，洛南縣公安局于同年11月12日重報(bào)，并將被告人袁某甲以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪移送本院審查起訴，同年12月24日，將被告人薛某乙以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪移送本院審查起訴。于2019年12月27日，將本案二次退回洛南縣公安局補(bǔ)充偵查，洛南縣公安局于2020年1月27日重報(bào)。本院再次審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪事實(shí)

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

1.組織特征

（1）組織的形成和發(fā)展壯大

自2000年以來(lái)，被告人劉某甲、劉某乙兄弟相互依仗，開始向基層組織和建筑工程領(lǐng)域涉足。2002年，劉某乙借故毆打時(shí)任洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組組長(zhǎng)的王某丁、會(huì)計(jì)吳某甲，并伙同劉某甲毆打前來(lái)勸阻的看守所民警吳某乙，王某丁、吳某甲因此辭去職務(wù)。2003年，劉某甲得以當(dāng)上**社區(qū)**組組長(zhǎng)。2002年至2005年，劉某甲、劉某乙籠絡(luò)并糾集**社區(qū)被告人方某甲、袁某甲等人，先后在**社區(qū)境內(nèi)**食品公司、鹽業(yè)公司、土地監(jiān)察大隊(duì)、**糧站、副食公司、農(nóng)機(jī)公司、征稽所、農(nóng)技推廣中心、**書店等建筑工程中采用封門堵路、阻擋施工、聚眾滋擾、談判協(xié)商等手段進(jìn)行強(qiáng)迫交易違法犯罪活動(dòng)，強(qiáng)攬舊房拆除、基礎(chǔ)挖方回填、砂石供應(yīng)等工程非法斂財(cái)，形成了以劉某甲、劉某乙為首，以方某甲、袁某甲等人為成員的惡勢(shì)力團(tuán)伙；2005年，劉某甲在擔(dān)任**社區(qū)**組組長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，擅自非法買賣**社區(qū)利民小區(qū)宅基地11樁，非法獲利587315.2元用于組上開支；2007年，劉某乙為爭(zhēng)奪**大廈土方工程，糾集多人對(duì)工程承包人張某乙實(shí)施毆打，致張某乙身體多處軟組織損傷；2008年，劉某甲、劉某乙伙同被告人方某甲、袁某甲、王某甲等人以搶建假魚塘的手段詐騙國(guó)家拆遷賠償款48萬(wàn)元；2008年9月，劉某甲通過(guò)操縱選舉方式當(dāng)選為**社區(qū)居委會(huì)主任；2010年11月，劉某甲之子被告人劉某丙生日當(dāng)天，劉某甲、劉某丙在**火鍋店尋釁滋事、妨害公務(wù)；2010年12月，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、王某乙、劉某庚、周某甲、周某已、劉某辛等人在**超市尋釁滋事，毆打保安致兩名保安輕微傷，民警到場(chǎng)后拒不配合，封堵超市出入口近2個(gè)小時(shí)，造成了極其惡劣的社會(huì)影響，標(biāo)志著以劉某甲、劉某乙為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者的黑社會(huì)性質(zhì)組織初步形成。2010年以來(lái)，該黑社會(huì)性質(zhì)組織以家族親情為紐帶，籠絡(luò)、勾結(jié)社區(qū)干部和社會(huì)閑散人員相互交織，劉某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)社區(qū)干部方某甲和家族成員劉某丙等骨干成員，帶領(lǐng)家族成員劉某丁、劉某戊、劉某巳、薛某甲、白某甲、劉某庚，為了家族利益，籠絡(luò)、勾結(jié)社區(qū)干部袁某甲、王某甲以及社會(huì)閑散人員王某乙、周某甲、周某已、劉某辛、陳某甲、陳某乙、王某丙、石某甲、劉某壬、汪某甲，在洛南縣城區(qū)建筑行業(yè)、娛樂(lè)行業(yè)投資參股，并大肆實(shí)施強(qiáng)迫交易、尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)、高利轉(zhuǎn)貸、串通投標(biāo)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、賭博等違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為非作惡，欺壓、殘害群眾，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)生活秩序。

（2）組織結(jié)構(gòu)、層級(jí)和職責(zé)分工

首先，該組織有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。被告人劉某甲通過(guò)毆打他人、操縱選舉的方式于2003年擔(dān)任**社區(qū)**組組長(zhǎng)，2008年9月?lián)?*社區(qū)居委會(huì)主任并兼任**組組長(zhǎng)，2015年1月當(dāng)選**社區(qū)黨支部書記，2016年11月當(dāng)選洛南縣第十七屆人大代表。期間，先后在**社區(qū)發(fā)展方某甲、劉某丁、劉某戊、劉某庚以及方某甲兩個(gè)女兒為黨員，并將劉某巳、劉某丁之妻段某甲黨關(guān)系轉(zhuǎn)入**社區(qū)?；\絡(luò)**社區(qū)**組長(zhǎng)袁某甲、**組組長(zhǎng)方某甲并扶持方某甲擔(dān)任**社區(qū)監(jiān)委會(huì)主任，在社區(qū)大搞“一言堂”，處事霸道，長(zhǎng)期把持**社區(qū)基層政權(quán)。被告人劉某乙依仗劉某甲職務(wù)身份，二人相互勾結(jié)，互相依仗，向家族成員及社區(qū)干部方某甲、袁某甲、王某甲等黑社會(huì)性質(zhì)組織成員發(fā)號(hào)施令，對(duì)家族和組織形成絕對(duì)的控制力，是該組織的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。2008年，劉某甲、劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)方某甲、袁某甲、王某甲等人搶建虛假魚塘詐騙國(guó)家拆遷賠償款48萬(wàn)元，并向參加者分配犯罪所得；2009年，在**書店圖書大廈修建過(guò)程中，二人向方某甲、袁某甲等人發(fā)號(hào)施令，由方某甲、袁某甲組織多名群眾通過(guò)聚眾鬧事、言語(yǔ)威脅、談判協(xié)商等手段強(qiáng)迫開發(fā)商將舊房拆除、建筑土方、砂石供應(yīng)等高價(jià)轉(zhuǎn)包給其施工，強(qiáng)迫交易所得錢款向方某甲、袁某甲等積極參加者分配；2010年，在**超市尋釁滋事案中，被告人劉某甲、劉某乙到場(chǎng)掌控局勢(shì)，指使他人封堵超市出入口，拒不配合民警處理，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。

其次，該組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定，骨干成員基本固定。2000年以來(lái)，劉某甲、劉某乙借助家族勢(shì)力及社區(qū)職務(wù)優(yōu)勢(shì)，糾集、籠絡(luò)方某甲、袁某甲、王某甲等社區(qū)干部實(shí)施詐騙犯罪，并在**食品公司、鹽業(yè)公司、土地監(jiān)察大隊(duì)、副食公司、農(nóng)機(jī)公司、征稽所、農(nóng)技推廣中心、**書店、氣象局、**大廈、****等建筑工程中大肆實(shí)施強(qiáng)迫交易違法犯罪。隨著劉某丙、劉某丁、劉某巳、劉某戊等后代的長(zhǎng)大成熟，組織內(nèi)部結(jié)構(gòu)從2010年全都超市尋釁滋事案開始，在其家族成員及方某甲、袁某甲、王某甲、王某乙等參加者中逐步穩(wěn)固，方某甲、劉某丙作為骨干成員基本固定。在劉某甲、劉某乙的領(lǐng)導(dǎo)下，該組織成員涉足建筑行業(yè)、娛樂(lè)行業(yè)投資參股，并大肆實(shí)施尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、聚眾擾亂社會(huì)秩序、高利轉(zhuǎn)貸、串通投標(biāo)、賭博等違法犯罪，欺壓、殘害百姓，為害一方。

最后，該組織成員之間有比較明確的層級(jí)和職責(zé)分工。在劉某甲、劉某乙領(lǐng)導(dǎo)下，方某甲、劉某丙作為骨干成員，主動(dòng)聽命、積極參加違法犯罪活動(dòng)。袁某甲、王某甲、王某乙、劉某丁、劉某戊、劉某巳作為積極參加者，多次積極參與該組織違法犯罪活動(dòng)。薛某甲、白某甲、劉某庚、周某甲、周某已、劉某辛、陳某甲、陳某乙、王某丙、石某甲、劉某壬、汪某甲作為其他參加者，積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪活動(dòng)。

（3）組織慣例、活動(dòng)規(guī)約

該黑社會(huì)性質(zhì)組織在多次違法犯罪活動(dòng)中，為了增強(qiáng)違法犯罪的組織性，自發(fā)形成了以下兩條不成文的組織慣例和行動(dòng)準(zhǔn)則：一是在**社區(qū)工程建設(shè)領(lǐng)域，采取封門堵路、辱罵威脅、聚眾鬧事、談判協(xié)商等方式強(qiáng)迫交易，逐漸形成了“**地界上的土方工程必須由劉某甲、劉某乙干，其他人干不成”的慣例。二是劉某甲、劉某乙、劉某丙、王某乙、劉某丁、劉某戊、劉某巳等人能夠迅速聚集，形成了遇事一呼即應(yīng)，通過(guò)實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)、賭博等違法犯罪活動(dòng)，維護(hù)組織成員利益，擴(kuò)大組織勢(shì)力、實(shí)力、影響力，并伺機(jī)斂財(cái)?shù)膽T例。

2.經(jīng)濟(jì)特征

該黑社會(huì)性質(zhì)組織具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。該組織通過(guò)采取強(qiáng)迫交易、高利轉(zhuǎn)貸、詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、串通投標(biāo)、聚眾賭博的方式謀取巨額非法利益。該組織先后在**社區(qū)境內(nèi)強(qiáng)行承攬副食公司、農(nóng)機(jī)公司、征稽所、農(nóng)技推廣中心、**書店、**大廈、**溝修路等建筑工程，以及在****低價(jià)購(gòu)房，強(qiáng)迫交易數(shù)額657萬(wàn)余元；搶建假魚塘詐騙國(guó)家拆遷賠償款48萬(wàn)元；向****開發(fā)商王某戊高利轉(zhuǎn)貸183.5萬(wàn)元，獲利87萬(wàn)余元；在水務(wù)局倉(cāng)儲(chǔ)工程和**小區(qū)舊房拆除工程中串通投標(biāo)，領(lǐng)取工程款173萬(wàn)余元。同時(shí)，該組織通過(guò)投資“水云天KTV”“私人訂制KTV”“皇家足浴”、入股“**小區(qū)”等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取利益。

該組織將獲取的經(jīng)濟(jì)利益用于組織活動(dòng)。劉某甲、劉某乙等人將上述違法犯罪所得用于購(gòu)買挖掘機(jī)、鏟車等工程機(jī)械，以增強(qiáng)組織犯罪能力，通過(guò)向方某甲、袁某甲、王某甲等組織成員分配，為劉某丙、劉某丁、劉某戊、劉某巳、薛某甲、劉某庚修建豪華別墅、購(gòu)買房屋、車輛等方式，豢養(yǎng)組織成員，以維系組織的生存及發(fā)展。

3.行為特征

該組織采用暴力、威脅或者其他手段，有組織地多次實(shí)施違法犯罪行為。從2000年至2018年期間，劉某甲、劉某乙糾集方某甲、袁某甲等社區(qū)干部以非法斂財(cái)為目的，依托其政治地位和組織勢(shì)力，有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易違法犯罪活動(dòng)，先后在**社區(qū)境內(nèi)的建筑工程中采取封門堵路、阻擋施工、言語(yǔ)威脅、聚眾滋擾等手段對(duì)建筑單位或者承包方施加壓力，利用組織勢(shì)力和影響形成心理強(qiáng)制和威懾，強(qiáng)行承攬舊房拆除、建筑土方、砂石供應(yīng)等工程，攫取巨額非法利益。2000年左右，劉某甲通過(guò)組織人員封門堵路、言語(yǔ)威脅的方式強(qiáng)攬了**食品公司和鹽業(yè)公司家屬樓的砂石料供應(yīng)；2002年，方某甲、袁某甲通過(guò)阻擋施工的方式高價(jià)強(qiáng)攬了土地監(jiān)察大隊(duì)家屬樓土方工程；2003年，劉某乙通過(guò)言語(yǔ)威脅手段高價(jià)強(qiáng)攬了**糧站家屬樓土方工程；2004年，劉某甲、劉某乙通過(guò)阻擋施工、辱罵威脅手段高價(jià)強(qiáng)攬了副食公司家屬樓土方工程和砂石料供應(yīng)；2005年左右，劉某甲、劉某乙、方某甲合伙通過(guò)阻擋施工以及“談判”“協(xié)商”的軟暴力手段強(qiáng)攬了農(nóng)技推廣中心、農(nóng)機(jī)公司、**家屬樓的土方工程和砂石料供應(yīng)；2008年，方某甲組織群眾在洛南縣氣象觀測(cè)臺(tái)旁挖地基，氣象局局長(zhǎng)唐某甲擔(dān)心觀測(cè)臺(tái)垮塌，安排工作人員阻止未果，最終觀測(cè)臺(tái)被挖垮塌。方某甲又煽動(dòng)、組織群眾到氣象局滋擾、哄鬧，借機(jī)強(qiáng)攬氣象觀測(cè)臺(tái)護(hù)坡修復(fù)工程；2009年，洛南縣**書店圖書發(fā)行大廈工程招標(biāo)，劉某甲指使**社區(qū)**組組長(zhǎng)袁某甲鼓動(dòng)盧某甲、陳某丙、吳某丙等多名社區(qū)群眾多次到**書店聚集、滋擾，**書店經(jīng)理李某乙遂請(qǐng)時(shí)任社區(qū)居委會(huì)主任的劉某甲出面協(xié)調(diào)，劉某甲便出面佯裝勸阻群眾。其后，劉某乙、方某甲、袁某甲出面找李某乙，要求以高于市場(chǎng)價(jià)承包土方工程，**書店為了工程能夠正常開工，被迫將土方工程從承建方商洛市商州****有限責(zé)任公司收回并高價(jià)轉(zhuǎn)包給劉某甲、劉某乙，劉某甲在承攬到土方工程后交給袁某甲4萬(wàn)元現(xiàn)金，讓袁分發(fā)給參與滋擾的群眾；2012年，西安市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)商王某戊到洛南縣開發(fā)****房地產(chǎn)項(xiàng)目之初，聽聞劉氏兄弟惡名，便主動(dòng)向劉某甲、劉某乙二人送禮“拜山頭”，后劉某甲、劉某乙通過(guò)言語(yǔ)威脅、封門堵路等方式逐步獲取到該項(xiàng)目舊房拆除、土方施工、道路硬化、小區(qū)綠化工程及砂石等建筑材料供應(yīng)，并向王某戊高利轉(zhuǎn)貸，借勢(shì)采用“協(xié)商”的軟暴力手段低價(jià)取得商品房四套并高價(jià)轉(zhuǎn)賣，為該組織非法獲取了巨額經(jīng)濟(jì)利益。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)具有多樣性，且手段具有暴力性、脅迫性和組織性。該組織在實(shí)施強(qiáng)迫交易違法犯罪行為的同時(shí)，各組織成員相互交叉糾集，為了維護(hù)組織利益、擴(kuò)大組織勢(shì)力和影響，有組織地實(shí)施詐騙、高利轉(zhuǎn)貸、尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、賭博等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾。2010年12月，被告人劉某庚與**超市保安發(fā)生糾紛，被告人劉某丙糾集王某乙、周某甲、周某已到全都超市對(duì)保安丁某甲、冀某甲實(shí)施毆打，后被告人劉某甲、劉某乙到場(chǎng)掌控局勢(shì)，指使王某乙、劉某辛等人封堵超市出入口并要求超市工作人員將兩名保安交出，拒不配合民警處理，造成了兩名保安輕微傷和全都超市近2小時(shí)不能正常營(yíng)業(yè)的嚴(yán)重后果；2011年7月，劉某甲酒后將陳某丁的貨車玻璃砸損，陳某丁與劉某甲理論時(shí)，遭到劉某甲毆打，陳某丁母親何某甲上前阻擋時(shí)，被劉某甲擊打一耳光，致使耳膜穿孔的輕微傷后果；2012年8月，被告人劉某戊參加洛南縣籃球協(xié)會(huì)組織舉辦的第四屆“籃協(xié)杯”男子籃球賽，因不滿裁判判罰，伙同其兄劉某丁、劉某巳辱罵裁判，掀翻比賽設(shè)施。次日在其他球隊(duì)比賽過(guò)程中，三人向球場(chǎng)扔礦泉水瓶并辱罵、追打裁判，致使球賽無(wú)法進(jìn)行，導(dǎo)致洛南縣第四屆“籃協(xié)杯”男子籃球賽被迫終止；2013年10月，劉某甲、劉某乙、方某甲強(qiáng)攬的****項(xiàng)目土建工程在未取得《建設(shè)施工許可證》的情況下私自施工，并在施工過(guò)程中將渣土灑在城區(qū)街道，劉某乙將前來(lái)制止的洛南縣環(huán)衛(wèi)隊(duì)工作人員劉某癸、劉某子、阮某甲等人圍擋在工地內(nèi)，并進(jìn)行謾罵、推搡；2014年1月，薛某甲因瑣事打電話糾集劉某丙、王某乙、劉某戊等人，持械隨意毆打呂某甲、肖某甲，致二人輕微傷；2015年11月，劉某甲酒后在張某丙集成吊頂?shù)甏蛟音[事，劉某丙聞?dòng)嵙⒓吹綀?chǎng)示威，后又糾集王某乙手持“狼牙棒”對(duì)張某丙進(jìn)行恐嚇，張某丙之妻報(bào)警后在洛南縣巡警大隊(duì)調(diào)解期間，劉某丙在巡警大隊(duì)聲稱要報(bào)復(fù)再次威脅張某丙，劉某甲、白某甲以劉某甲被毆打致骨折、手表被劃花等理由借機(jī)要求張某丙賠償數(shù)萬(wàn)元損失，張某丙被迫無(wú)奈向劉某甲夫婦磕頭后付給劉某甲6000元賠償；2016年1月，劉某巳、劉某丁借機(jī)敲詐**汽修廠店主郭某甲8281元；2016年2月，薛某甲借故駕車強(qiáng)行逼停劉某丑駕駛的車輛，對(duì)劉某丑實(shí)施毆打，持鋼管恐嚇劉某丑，并打電話糾集劉某丙到場(chǎng)，劉某丙當(dāng)著民警面扇劉某丑耳光，并推搡、威脅、辱罵民警，阻礙民警依法執(zhí)行職務(wù)；2016年3月，劉某乙、劉某丁以劉某丁的岳父段某乙在洛南縣國(guó)土局家屬樓的新房存在質(zhì)量問(wèn)題為由，通過(guò)用鏈條封鎖家屬區(qū)大門的方式，敲詐承建家屬樓的**建筑公司董事長(zhǎng)薛某丙72925.1元；2017年1月，在私人訂制KTV內(nèi)，劉某丙隨意毆打其某甲，劉某巳、周某丙隨意毆打張某丁，并敲詐張某丁19700元；2017年5月，在御指軒足浴店門前，劉某丙、王某乙、劉某巳持洋鎬把、石塊對(duì)劉某寅車輛進(jìn)行打砸，造成車輛嚴(yán)重?fù)p壞。次日，劉某丙、劉某巳借機(jī)敲詐王某巳20000元；2017年至2018年，劉某丙伙同王某乙、劉某戊、王某丙、石某甲、劉某壬、汪某甲聚眾賭博，抽頭漁利50萬(wàn)余元。

4.危害性特征

該黑社會(huì)性質(zhì)組織通過(guò)實(shí)施強(qiáng)迫交易違法犯罪活動(dòng)，在**社區(qū)**組范圍的建筑行業(yè)中，斂財(cái)數(shù)額巨大，形成重大影響，嚴(yán)重破壞了轄區(qū)建筑工程行業(yè)準(zhǔn)入、經(jīng)營(yíng)、競(jìng)爭(zhēng)秩序及企事業(yè)單位正常工作秩序。通過(guò)高利轉(zhuǎn)貸嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟鹑谥刃?。利用組織勢(shì)力和影響，采取暴力毆打、操控選舉等方式為劉某甲謀求**社區(qū)**組組長(zhǎng)、社區(qū)主任、黨支部書記、縣人大代表的政治地位，并發(fā)展組織成員方某甲及其多名子女為黨員，扶持方某甲擔(dān)任社區(qū)監(jiān)委會(huì)主任，把控**社區(qū)基層政權(quán)，依托職務(wù)身份和政治地位為該黑社會(huì)性質(zhì)組織違法犯罪活動(dòng)提供保護(hù)和支持。該組織通過(guò)實(shí)施強(qiáng)迫交易、詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、串通投標(biāo)、賭博等違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。被害人李某乙、李某丙、王某戊、丁某乙等人在被該組織強(qiáng)迫交易后，被害人薛某丙、郭某甲、徐某甲、張某丁、劉某寅、王某巳等人在被該組織尋釁滋事、敲詐勒索后，合法利益受損卻因受到該組織的威懾力和心理強(qiáng)制不敢舉報(bào)和控告。

（二）強(qiáng)迫交易罪

1.2000年至2002年，被告人劉某甲組織**社區(qū)的羅某甲、劉某夘、羅某乙、王某庚、樊某甲用四輪車封堵**食品公司家屬樓工地大門，并揚(yáng)言“不讓我們供料，你也別想讓別人供料”，強(qiáng)攬了**食品公司家屬樓的砂石料供應(yīng)，后又順勢(shì)強(qiáng)攬了鹽業(yè)公司家屬樓的砂石料供應(yīng)；2002年，被告人方某甲、袁某甲通過(guò)阻擋施工的方式高價(jià)強(qiáng)攬了土地監(jiān)察大隊(duì)家屬樓土方工程；2003年，被告人劉某乙通過(guò)言語(yǔ)威脅手段高價(jià)強(qiáng)攬了**糧站家屬樓土方工程；2004年，被告人劉某甲、劉某乙通過(guò)阻擋施工、辱罵威脅手段高價(jià)強(qiáng)攬了副食公司家屬樓土方工程和砂石料供應(yīng)；2005年至2006年，被告人劉某甲、劉某乙、方某甲合伙通過(guò)阻擋施工、辱罵威脅以及“談判”“協(xié)商”等軟暴力手段先后強(qiáng)攬了農(nóng)技推廣中心、農(nóng)機(jī)公司、**家屬樓的土方工程和砂石料供應(yīng)以及鹽業(yè)公司家屬樓（第二次修建）的土方工程；2008年，被告人方某甲組織群眾在洛南縣氣象觀測(cè)臺(tái)旁挖地基，氣象局局長(zhǎng)唐某甲擔(dān)心觀測(cè)臺(tái)垮塌，安排工作人員阻止未果，最終觀測(cè)臺(tái)被挖垮塌，方某甲又煽動(dòng)、組織群眾到氣象局滋擾、哄鬧，借機(jī)強(qiáng)攬了氣象觀測(cè)臺(tái)護(hù)坡修復(fù)工程。2000年至2008年，劉某甲累計(jì)強(qiáng)迫交易7次，劉某乙累計(jì)強(qiáng)迫交易6次，方某甲累計(jì)強(qiáng)迫交易6次，屬共同犯罪，均系主犯。

2.2005年10月，被告人劉某甲、劉某乙、方某甲、袁某甲獲知洛南縣**書店將要修建圖書發(fā)行大廈，遂多次到**書店找經(jīng)理李某乙談判，要求私人承攬地基勘探和舊房拆除工程，并揚(yáng)言**書店的這些工程除了他們別人就干不成。李某乙被迫將地基勘探和舊房拆除工程交給劉某甲、劉某乙。2009年初，**書店圖書發(fā)行大廈工程招標(biāo)，劉某甲指使時(shí)任**社區(qū)**組組長(zhǎng)的袁某甲組織盧某甲、陳某丙、吳某丙、袁某乙、袁某丙、程某甲、吳某丁、陳某戊等群眾多次到**書店滋擾，李某乙遂請(qǐng)時(shí)任**社區(qū)主任的劉某甲協(xié)調(diào)，劉某甲出面佯裝勸阻群眾。其后，劉某乙、方某甲、袁某甲出面找李某乙，要求以高于市場(chǎng)價(jià)承包土方工程，**書店為了工程能夠正常開工，被迫將土方開挖、回填工程從原承建方商洛市商州**公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）收回高價(jià)轉(zhuǎn)包給劉某甲、劉某乙，并將圍墻、石埝等工程承包給劉某甲、劉某乙。上述工程劉某乙等人共計(jì)領(lǐng)取工程款1260773.5元。劉某甲承攬到工程后交給袁某甲40000元現(xiàn)金，讓袁某甲分發(fā)給參與滋擾的群眾。工程施工期間，劉某乙又以工程在**地界為由向**公司要求供應(yīng)砂石等建筑材料，**公司項(xiàng)目經(jīng)理蘇某甲為了保證工程順利進(jìn)行，被迫同意由劉某乙高價(jià)供應(yīng)砂石等建筑材料。**公司結(jié)算單顯示，劉某乙向**公司供應(yīng)水泥、磚、砂、石價(jià)格共計(jì)753762.41元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、方某甲、袁某甲均系主犯。

3.2010年，洛南縣**大廈開始動(dòng)工挖地基，被告人劉某甲、劉某乙、方某甲利用組織勢(shì)力，按照組織慣例，通過(guò)“談判”“協(xié)商”的軟暴力手段取得**大廈土方施工和砂石材料供應(yīng)。2010年至2011年，劉某乙和方某甲共領(lǐng)取挖方工程款和砂石款等共計(jì)416412元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、方某甲均系主犯。

4.2013年，西安市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)商王某戊在開發(fā)洛南縣****工程之初，主動(dòng)向劉某甲、劉某乙二人送禮“拜山頭”。后被告人劉某甲、劉某乙、方某甲多次前往****工程項(xiàng)目部，通過(guò)言語(yǔ)威脅、阻擋施工等方式逐步取得****舊房拆除、土方施工、道路硬化、小區(qū)綠化工程及砂石等建筑材料供應(yīng)，又通過(guò)提高土方單價(jià)、虛高計(jì)算土方量方式牟取非法利益。2014年至2018年，領(lǐng)取工程款共計(jì)2885112元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、方某甲均系主犯。

5.2013年，被告人劉某甲、劉某乙強(qiáng)攬****土方開挖工程后，向****項(xiàng)目經(jīng)理林某甲提出以20萬(wàn)元的價(jià)格，各購(gòu)買一套****150平方米戶型商品房，林某甲給****開發(fā)商王某戊匯報(bào)后，王某戊認(rèn)為價(jià)格太低，還不夠成本價(jià)，明確表示不同意。后王某戊、林某甲與劉某甲、劉某乙在**山莊吃飯時(shí)，劉某甲、劉某乙再次要求以20萬(wàn)元的價(jià)格買房，王某戊表示30萬(wàn)元每套，劉某甲、劉某乙不同意，最終王某戊被迫同意以20萬(wàn)元每套的價(jià)格賣給劉某甲、劉某乙。2016年，劉某甲、劉某乙再次向王某戊提出以20萬(wàn)元的價(jià)格，各購(gòu)買一套****150平方米戶型的房子，王某戊被迫以欠劉某甲、劉某乙的工程款抵頂了四套房子共計(jì)80萬(wàn)元房款。2018年，白某甲以40萬(wàn)元將1707號(hào)房賣給張某戊，劉某甲將1907號(hào)房交由劉某庚、薛某甲居住，劉某丁以45萬(wàn)元將2007號(hào)房賣給溫某甲，劉某乙以45萬(wàn)元將2107號(hào)房賣給李某丁。經(jīng)鑒定，1707號(hào)房?jī)r(jià)值46.4325萬(wàn)元，1907號(hào)房?jī)r(jià)值46.7806萬(wàn)元，2007號(hào)房?jī)r(jià)值46.9544萬(wàn)元，2107號(hào)房?jī)r(jià)值47.1282萬(wàn)元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙均系主犯。

6.2015年底，被告人陳某甲為壟斷****裝修砂石料的供應(yīng)，找到當(dāng)時(shí)承攬?jiān)擁?xiàng)目土方等工程的被告人劉某乙，并請(qǐng)劉某乙吃飯，獲得劉某乙同意后，伙同劉某乙以壓壞路面為由阻擋自行購(gòu)買裝修砂石料的業(yè)主閆某甲，又伙同被告人陳某乙通過(guò)毆打業(yè)主郭某乙、阻擋業(yè)主陳某巳，制定出高于市場(chǎng)價(jià)格的裝修用砂石、水泥供應(yīng)套餐，壟斷了****業(yè)主裝修房子的砂石水泥供應(yīng)，在****小區(qū)的業(yè)主中形成心理威懾，致使業(yè)主王某辛、冀某乙、張某巳不敢自行購(gòu)買裝修砂石料，被迫從陳某甲、陳某乙處高價(jià)購(gòu)買。2016年至2019年，陳某甲、陳某乙共給110戶業(yè)主銷售砂石水泥，強(qiáng)迫交易6人次。該起犯罪屬共同犯罪，劉某乙、陳某甲、陳某乙均系主犯。

7.2016年，洛南縣城建局安排**建筑公司丁某乙修補(bǔ)**社區(qū)**溝道路，丁某乙在修路過(guò)程中，遭到被告人劉某甲謾罵，被告人劉某乙和**社區(qū)的王某壬（另案處理）在場(chǎng)，丁某乙被迫退出。后縣城建局將修路工程交給劉某丁承攬，劉某丁領(lǐng)取工程款137760元，所得利潤(rùn)劉某甲、劉某乙、王某壬予以分配。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙均系主犯。

（三）尋釁滋事罪

1.2010年12月10日13時(shí)45分，被告人劉某甲之妻白某甲和其女劉某庚前往洛南縣**超市購(gòu)物，因從入口出超市被保安冀某甲制止而發(fā)生口角，被告人劉某庚即打電話糾集劉某丙等人前來(lái)，謊稱其母女被超市保安欺負(fù)。被告人劉某丙伙同王某乙、周某甲、周某已趕到超市后，就動(dòng)手毆打保安，并奪下保安丁某甲、冀某甲手中橡膠棍對(duì)丁某甲、冀某甲進(jìn)行毆打，期間劉某丙用超市購(gòu)物車砸保安時(shí)被白某甲擋開，劉某庚在冀某甲被打倒后又用腳在冀某甲身上踩踏數(shù)下，丁某甲、冀某甲被毆打致傷后躲藏至超市內(nèi)。后被告人劉某甲趕至超市，要求超市工作人員將兩名保安交出，并指使王某乙、劉某辛等人驅(qū)趕購(gòu)物群眾，關(guān)閉超市出入口卷閘門，被告人劉某辛用購(gòu)物車將超市入口封堵。洛南縣公安局民警接到報(bào)案到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，被告人劉某乙到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，民警要求劉某甲等人恢復(fù)**超市正常經(jīng)營(yíng)秩序，依法接受公安機(jī)關(guān)調(diào)查處理時(shí)，劉某甲、劉某乙等人以劉某丙被保安毆打致傷為由，要求全都超市必須交出保安，拒不配合民警處理。后經(jīng)協(xié)調(diào)，丁某甲、冀某甲及劉某丙被送往醫(yī)院治療。當(dāng)日15時(shí)許，在**超市被封堵大門近2小時(shí)后，劉某甲等人離開現(xiàn)場(chǎng)。經(jīng)洛南縣**派出所調(diào)解，劉某甲賠償全都超市17000元。經(jīng)陜西省洛南縣公安司法鑒定中心鑒定，丁某甲左眼部、冀某甲頭部損傷均屬輕微傷。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、劉某庚、劉某丙、王某乙、周某甲、周某已、劉某辛均系主犯。

2.2014年1月3日22時(shí)許，**小區(qū)住戶薛某丁（另案處理）因停車與來(lái)同小區(qū)住戶羅某丙家喝酒的呂某甲發(fā)生口角進(jìn)而廝扯，薛某丁之子被告人薛某甲聞?dòng)嵑髷y帶磨刀棒趕到現(xiàn)場(chǎng)，與呂某甲發(fā)生廝打，肖某甲上前阻擋時(shí)，薛某甲用磨刀棒將肖某甲臉部戳傷。后薛某甲給被告人劉某戊、薛某乙打電話說(shuō)其父母在**小區(qū)被毆打，讓過(guò)來(lái)幫忙打架。劉某戊先到達(dá)**小區(qū)，后薛某乙糾集被告人劉某丙、王某乙開車趕到**小區(qū)。經(jīng)薛某甲指認(rèn)，被告人薛某乙、劉某丙、王某乙、劉某戊持鋼管對(duì)呂某甲實(shí)施毆打，致呂某甲受傷倒地。后劉某丙等人在薛某丁帶領(lǐng)下將肖某甲攆至小區(qū)門房?jī)?nèi)，持鋼管對(duì)肖某甲實(shí)施毆打。經(jīng)洛南縣公安司法鑒定中心鑒定，呂某甲、肖某甲均為輕微傷。該起犯罪屬共同犯罪，薛某甲、劉某丙、薛某乙、王某乙、劉某戊均系主犯。

3.2015年11月27日18時(shí)許，被告人劉某甲與親友劉某丁、薛某丁、周某丙等人在洛南縣河濱北路**餃子館吃飯飲酒。期間，劉某甲到隔壁張某**店向店員劉某辰問(wèn)路，因劉某辰回答不知道，劉某甲便用拳頭將劉某辰打倒在地，劉某辰便與劉某甲撕扯被人擋開。后劉某甲為發(fā)泄情緒，持裝修龍骨棒對(duì)該店內(nèi)鋁扣板展示墻、玻璃茶幾、液晶顯示器進(jìn)行打砸后，躺倒在地上。被告人劉某丙聞?dòng)嵹s來(lái)后對(duì)張某丙及其員工進(jìn)行威脅，質(zhì)問(wèn)誰(shuí)打了劉某甲。同年11月29日，被告人劉某丙糾集被告人王某乙來(lái)到張某丙店內(nèi)，手持“狼牙棒”要求張某丙交出打劉某甲的店員，并質(zhì)問(wèn)張某丙如何處理問(wèn)題。張某丙之妻李某戊報(bào)警后，張某丙被帶至洛南縣巡警大隊(duì)，劉某丙等人尾隨至巡警大隊(duì)，威脅張某丙處理不好就報(bào)復(fù)張某丙。被告人劉某甲、白某甲以劉某甲被打骨折、手表被劃花等理由相威脅向張某丙索要數(shù)萬(wàn)元賠償，張某丙擔(dān)心劉某甲及其家人日后報(bào)復(fù)，無(wú)法在洛南做生意，迫于無(wú)奈向劉某甲夫婦磕頭，哀求降低賠償數(shù)額，稱只能拿出6000元，劉某甲夫婦表示同意，張某丙支付給劉某甲現(xiàn)金6000元，并簽訂了調(diào)解協(xié)議書。該起犯罪屬共同犯罪，主犯為劉某甲、劉某丙、白某甲，從犯為王某乙。

4.2016年2月11日13時(shí)許，劉某丑駕駛轎車與被告人薛某甲在八卦橋險(xiǎn)發(fā)生剮蹭，薛某甲以急剎車導(dǎo)致其女碰撞驚嚇為由，駕車將劉某丑逼停，對(duì)劉某丑進(jìn)行毆打，并用鋼管擊打劉某丑車頂進(jìn)行恐嚇。

5.2016年6月，****物業(yè)公司對(duì)建材銷售商在小區(qū)圍墻張貼廣告收取廣告費(fèi)2萬(wàn)余元，被告人劉某乙得知后，遂找到物業(yè)公司經(jīng)理張某庚，以小區(qū)圍墻為其承建為借口，對(duì)張進(jìn)行言語(yǔ)威脅，強(qiáng)行索要2萬(wàn)元廣告費(fèi)。2016年6月20日，張某庚被迫將2萬(wàn)元現(xiàn)金交給劉某乙。

6.2017年5月10日凌晨2時(shí)許，劉某戊接到其經(jīng)營(yíng)的皇家足浴店員電話聲稱一女技師被客人調(diào)戲，同被告人劉某丙、王某乙、劉某巳及朋友方某丙趕到店內(nèi)，店員告知當(dāng)事人駕駛一輛黑色東風(fēng)牌越野車已離開，五人開車行至洛南縣御指軒足浴店，發(fā)現(xiàn)該店門口停放一黑色東風(fēng)牌越野車，劉某戊、方某丙進(jìn)入該足浴店尋找王某巳未果，劉某戊、劉某巳先后給車主劉某寅打電話，要求劉某寅將王某巳帶下來(lái)，遭到劉某寅拒絕。被告人劉某丙提議砸車，并伙同被告人王某乙各持一根洋鎬把打砸該車，被告人劉某巳用石塊打砸該車。經(jīng)洛南縣價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該車被砸損失價(jià)值4100元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某丙、王某乙、劉某巳均系主犯。

7.2008年，洛南縣統(tǒng)征辦從洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組征地，將現(xiàn)**小區(qū)（二期）西邊的6.38畝空地預(yù)留給**社區(qū)所有，用于解決**社區(qū)**組村民住宅安置用地。2013年，陜西**置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱**公司）準(zhǔn)備占用上述空地堆放建筑材料，該公司田某甲、劉某午便前往**社區(qū)，被告人劉某乙未經(jīng)社區(qū)允許，擅自同意**公司占用該地。2015年，劉某乙在**小區(qū)購(gòu)買了兩間商鋪并支付預(yù)售款，經(jīng)**公司實(shí)際測(cè)量面積后，劉某乙應(yīng)補(bǔ)交房款和大修基金合計(jì)76015.28元，經(jīng)多次向劉某乙催要無(wú)果。2017年，被告人劉某乙以**公司前期占用**社區(qū)上述空地為由，要求沒(méi)有給付義務(wù)的**公司向其支付土地租金，經(jīng)多次“協(xié)商”，**公司被迫與劉某乙簽訂協(xié)議，以**公司支付給劉某乙75000元土地租金沖抵劉某乙應(yīng)向**公司補(bǔ)繳的房款和大修基金。

（四）詐騙罪

2007年至2008年，被告人劉某甲、劉某乙、袁某甲獲知洛南縣政府準(zhǔn)備征收**社區(qū)**組耕地后，便糾集被告人方某甲、王某甲以及**社區(qū)的鄭某乙、王某癸、王某子、袁某乙、王某丑、方某?。肆戆柑幚恚套h在待征土地上修建魚塘騙取國(guó)家補(bǔ)償款。在未經(jīng)國(guó)土部門批準(zhǔn)的情況下，上述人員擅自在耕地上突擊挖掘土坑，并在坑底打三合土墊層，四周抹平水泥，在縣國(guó)土局統(tǒng)征辦工作人員現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)登記時(shí)，隱瞞違法搶建事實(shí)，以土坑冒充魚塘，騙取國(guó)家拆遷補(bǔ)償款48萬(wàn)元予以瓜分。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、袁某甲、方某甲、王某甲均系主犯。

（五）非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2005年至2009年，被告人劉某甲在擔(dān)任**社區(qū)**組組長(zhǎng)期間，利用職務(wù)便利，以組集體名義非法轉(zhuǎn)讓**社區(qū)利民小區(qū)宅基地11樁，非法獲利587315.2元用于組上開支。

（六）妨害公務(wù)罪

1.2010年11月21日，劉某丙生日當(dāng)晚，被告人劉某甲與親友劉某丙、白某甲、鄭某甲、羅某丁、王某甲等人在洛南縣**火鍋店用餐過(guò)程中，因服務(wù)員給劉某丙送上的長(zhǎng)壽面中只有一個(gè)荷包蛋，劉某丙、劉某甲表示不滿，便打砸包間窗戶玻璃、餐具和樓道相框、花盆等物品。店長(zhǎng)楊某甲報(bào)警后，民警鹿某甲、邢某甲到場(chǎng)制止并口頭傳喚劉某丙時(shí)，被告人劉某甲予以阻擋，并將鹿某甲警銜標(biāo)志拽掉、警服撕爛。

2.2016年2月11日13時(shí)許，劉某丑駕駛轎車與薛某甲在八卦橋險(xiǎn)發(fā)生剮蹭，薛某甲以急剎車導(dǎo)致其女碰撞驚嚇為由，駕車將劉某丑逼停，對(duì)劉某丑進(jìn)行毆打，并用鋼管擊打劉某丑車頂進(jìn)行恐嚇，劉某丑遂報(bào)警。期間薛某甲電話聯(lián)系其妻弟劉某丙，被告人劉某丙到場(chǎng)后在四皓派出所民警處理過(guò)程中辱罵、推搡民警，并揚(yáng)言報(bào)復(fù)。

（七）敲詐勒索罪

1.2016年3月初，洛南縣國(guó)土資源局家屬樓竣工交房后，被告人劉某乙、劉某丁以劉某丁岳父段某乙購(gòu)買的**單元**室質(zhì)量和結(jié)構(gòu)存在問(wèn)題為由，強(qiáng)行將家屬區(qū)電動(dòng)伸縮門用鏈條鎖住，不讓車輛出入，脅迫國(guó)土資源局及承建方與其交涉。國(guó)土資源局有關(guān)人員找其交涉后，劉某乙、劉某丁仍拒不開門。后承建家屬樓工程的**公司董事長(zhǎng)薛某丙出面協(xié)商，劉某乙、劉某丁對(duì)薛某丙進(jìn)行要挾，大門被封鎖3天后，薛某丙被迫付給劉某乙、劉某丁90000元。經(jīng)鑒定，劉某丁更換窗戶、重做衛(wèi)生間防水等費(fèi)用為17074.9元。劉某乙、劉某丁實(shí)際勒索72925.1元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某乙、劉某丁均系主犯。

2.2015年12月初，被告人劉某巳因車輛故障在洛南縣**汽修廠修車后，以配件不合格導(dǎo)致車輛重要部件磨損為借口，采用打電話威脅的手段要求**汽修廠對(duì)其進(jìn)行賠償。2016年1月14日9時(shí)許，被告人劉某巳、劉某丁來(lái)到**汽修廠，以要堵門使其無(wú)法正常營(yíng)業(yè)相威脅，汽修廠經(jīng)營(yíng)者郭某甲被迫將8000元現(xiàn)金和2條輪胎交給劉某巳、劉某丁。后劉某巳花費(fèi)1299元在西安將車輛維修，經(jīng)鑒定輪胎價(jià)值1580元。劉某巳、劉某丁實(shí)際勒索8281元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某巳、劉某丁均系主犯。

3.2017年1月23日23時(shí)許，張某丁、其某甲、齊某乙等人酒后到洛南縣私人訂制KTV唱歌，期間張某丁醉酒誤闖其他包間，在大廳休息時(shí)不慎撞到大理石茶幾致邊角損壞。被告人劉某巳、周某丙等人聞?dòng)嵹s至KTV，在KTV內(nèi)和南門口橋頭多次對(duì)張某丁進(jìn)行毆打，要求賠償損失，張某丁被迫答應(yīng)賠償20000元。后張某丁按照劉某巳、周某丙要求將20000元交被告人劉某戊。經(jīng)鑒定，茶幾損失為300元。劉某巳、周某丙、劉某戊實(shí)際勒索19700元。該起犯罪屬共同犯罪,主犯為劉某巳、周某丙，從犯為劉某戊。

4.2017年5月10日，王某巳與劉某寅到洛南縣皇家足浴洗腳過(guò)程中拉扯該店領(lǐng)班，被告人劉某丙、劉某巳等人聞?dòng)嵹s至御指軒足浴店對(duì)劉某寅車輛進(jìn)行打砸。次日，劉某巳以王某巳欲強(qiáng)奸其足浴店領(lǐng)班已報(bào)警為由，向王某巳索要賠償私了，王某巳被迫支付給劉某丙、劉某巳20000元。2019年3月12日案發(fā)后，劉某巳為隱瞞罪責(zé)向王某巳退還20000元。該起犯罪屬共同犯罪，劉某巳、劉某丙均系主犯。

5.2018年6月6日17時(shí)許，被告人劉某戊駕駛陜A*****轎車行駛至洛南縣**鎮(zhèn)**賓館門前時(shí)，被**飯店廚師王某子駕駛的三輪摩托車追尾，店主徐某甲趕到現(xiàn)場(chǎng)，提出給劉某戊修車。劉某戊威脅徐某甲要求支付40000元賠償費(fèi)自行修車。后經(jīng)人協(xié)調(diào)，徐某甲被迫給劉某戊轉(zhuǎn)賬26000元。經(jīng)鑒定，劉某戊車輛損失為4579元。劉某戊實(shí)際勒索21421元。

（八）聚眾擾亂社會(huì)秩序罪

2012年8月，被告人劉某戊參加洛南縣籃球協(xié)會(huì)組織舉辦的第四屆“籃協(xié)杯”男子籃球賽，其帶領(lǐng)的**隊(duì)輸給**隊(duì)，劉某戊不滿判罰辱罵裁判，被告人劉某丁用紅牛桶砸裁判齊某丙，被告人劉某巳推翻比賽記錄臺(tái)。次日，在其他球隊(duì)比賽過(guò)程中，劉某戊帶人向球場(chǎng)扔礦泉水瓶，后又伙同劉某巳、劉某丁辱罵、追打裁判，致使該場(chǎng)球賽無(wú)法進(jìn)行，第四屆“籃協(xié)杯”男子籃球賽被迫終止。該起犯罪屬共同犯罪，劉某戊、劉某丁、劉某巳均系主犯。

（九）高利轉(zhuǎn)貸罪

1.2014年10月，被告人劉某甲獲知****項(xiàng)目開發(fā)商王某戊需要資金，便于同年10月8日伙同被告人劉某乙、王某甲、白某甲以劉某甲、白某甲名義向陜西洛南**村鎮(zhèn)銀行貸款150萬(wàn)元，月利率1.08%，劉某乙、程某乙、王某甲、韓某甲提供擔(dān)保，繼而將其中120萬(wàn)元以月利率5%轉(zhuǎn)貸給王某戊，非法牟利564480元，白某甲按照4:4:2的事先約定向劉某甲、劉某乙、王某甲進(jìn)行分配。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、王某甲、白某甲均系主犯。

2.2015年12月，王某戊因需要資金向被告人劉某甲、劉某乙借款，劉某甲、劉某乙找到被告人王某甲商議，指使被告人劉某丁于2015年12月11日在陜西洛南**村鎮(zhèn)銀行貸款150萬(wàn)，月利率0.98%，由王某甲、韓某甲、劉某甲、白某甲提供擔(dān)保，繼而將其中635000元以月利率5%轉(zhuǎn)貸給王某戊，非法牟利306342元，劉某丁按照4:4:2的事先約定向劉某甲、劉某乙、王某甲進(jìn)行分配。該起犯罪屬共同犯罪，劉某甲、劉某乙、王某甲、劉某丁均系主犯。

（十）賭博罪

1.2017年年前，被告人劉某丙、王某乙、王某丙每人出資20000元在皇城廣場(chǎng)被告人劉某壬家聚集原某甲、楊某乙等人“斗金花”賭博，由劉某壬負(fù)責(zé)放賬、抽水，被告人石某甲負(fù)責(zé)放哨。該場(chǎng)賭博賭資60000元，劉某丙、王某乙、王某丙抽頭漁利后，給劉某壬、石某甲每人發(fā)工資500元。該起犯罪屬共同犯罪，主犯為劉某丙、王某乙、王某丙，從犯為劉某壬、石某甲。

2.2017年春，被告人劉某丙、王某乙、王某丙每人出資20000元在水云天KTV聚集原某甲、殷某甲、王某丑、“老某”等人“推對(duì)子”賭博，由被告人劉某壬負(fù)責(zé)放賬，被告人石某甲負(fù)責(zé)抽水、放哨。該場(chǎng)賭博賭資60000元，劉某丙、王某乙、王某丙抽頭漁利后，給劉某壬、石某甲每人發(fā)工資500元。該起犯罪屬共同犯罪，主犯為劉某丙、王某乙、王某丙，從犯為劉某壬、石某甲。

3.2017年3、4月份的一天，被告人劉某丙聚集被告人劉某戊以及參賭人員王某丙、楊某乙、屈某甲等人在劉某戊家“斗金花”賭博，劉某丙提供50000元放賬，劉某戊提供場(chǎng)地，本場(chǎng)賭資100000元。當(dāng)晚，被告人王某丙為了撈本，聚集被告人劉某丙以及參賭人員王某乙、原某甲、楊某乙、屈某甲、陳某庚等人在被告人劉某戊家“推對(duì)子”賭博。王某丙從劉某丙處借款50000元共籌集100000元放賬，并安排被告人石某甲、汪某甲負(fù)責(zé)抽水，抽頭漁利80000元，王某丙給石某甲、汪某甲每人發(fā)工資500元，給劉某戊場(chǎng)地費(fèi)2000元。次日，被告人王某丙再次聚集劉某丙、王某乙、楊某乙、石某甲等人在劉某戊表姐劉某未家“推對(duì)子”賭博，被告人劉某戊提供場(chǎng)地，王某丙抽頭漁利5000元。該起犯罪屬共同犯罪，主犯為劉某丙、王某丙，從犯為石某甲、汪某甲、劉某戊。

4.2017年5月，被告人劉某丙、陳某庚（另案處理）每人出資4、5萬(wàn)元，合伙在**山莊聚集王某丙、王某乙、方某丙等人“推對(duì)子”賭博，劉某丙、陳某庚安排被告人劉某壬負(fù)責(zé)放賬、記賬，被告人石某甲負(fù)責(zé)放哨，被告人汪某甲負(fù)責(zé)抽水，同時(shí)汪某甲和劉某壬負(fù)責(zé)接送參賭人員。陳某庚和汪某甲參與10天后退出，劉某丙繼續(xù)聚眾賭博并自行抽水，該場(chǎng)賭博持續(xù)20天。劉某丙、陳某庚共抽頭漁利400000元，給石某甲每天發(fā)工資300元或500元，給劉某壬、汪某甲每天發(fā)工資500元。該起犯罪屬共同犯罪，主犯為劉某丙，從犯為石某甲、劉某壬、汪某甲。

5.2018年冬，被告人劉某丙在**麻將館聚集王某丙、楊某乙、陳某辛、韓某乙、張某辛打麻將賭博，劉某丙提供30000元放賬，并抽頭漁利16000元。

6.2018年11月，被告人劉某丙伙同被告人王某乙在王某乙家二樓聚集王某丙、張某壬、劉某申、陳某辛、楊某乙打麻將賭博，劉某丙放賬，抽頭漁利10000元，每場(chǎng)次給王某乙500元場(chǎng)地費(fèi)。該起犯罪屬共同犯罪，主犯為劉某丙，從犯為王某乙。

二、組織成員實(shí)施的其他犯罪

（一）尋釁滋事罪

2004年4月20日，被告人方某甲酒后行至洛南縣**鎮(zhèn)**火鍋店門口時(shí)，因店主唐某乙看其一眼，遂持鐵锨擊打唐某乙頭部。經(jīng)鑒定，唐某乙頭部傷構(gòu)成輕傷二級(jí)。

（二）非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2005年至2018年，被告人方某甲在擔(dān)任**社區(qū)**組組長(zhǎng)期間，利用職務(wù)之便，以組集體名義非法轉(zhuǎn)讓本組土地26宗6.9畝，非法獲利2091733.6元用于組上開支。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：各被告人的供述和辯解，各被害人陳述，有關(guān)證人證言，物證，書證，勘驗(yàn)、辨認(rèn)筆錄，鑒定意見，視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙以家族親情為紐帶，以社區(qū)職務(wù)身份為依托，帶領(lǐng)家族成員劉某丙、劉某丁、劉某戊、劉某巳、薛某甲、白某甲、劉某庚，糾集、籠絡(luò)社區(qū)干部方某甲、袁某甲、王某甲以及社會(huì)閑散人員王某乙、周某甲、周某已、劉某辛、陳某甲、陳某乙、王某丙、石某甲、劉某壬、汪某甲，形成較穩(wěn)定的犯罪組織，人數(shù)較多，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定；通過(guò)有組織地實(shí)施強(qiáng)迫交易、詐騙、尋釁滋事、敲詐勒索、高利轉(zhuǎn)貸、串通投標(biāo)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、賭博等違法犯罪活動(dòng)獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以支持該組織的活動(dòng)；通過(guò)暴力、威脅或者“軟暴力”手段，有組織地多次進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓、殘害群眾；通過(guò)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，為組織成員謀求政治地位，把持基層政權(quán)，在**社區(qū)**組建筑工程領(lǐng)域形成重大影響，多名被害人合法權(quán)益遭受侵犯不敢舉報(bào)和控告，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。以被告人劉某甲、劉某乙為組織、領(lǐng)導(dǎo)者的犯罪組織，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第五款規(guī)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織的四個(gè)特征，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為黑社會(huì)性質(zhì)組織。

被告人劉某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)以組織所犯的全部罪行處罰；以威脅等非法手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)特別嚴(yán)重；以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，詐騙公共財(cái)物，數(shù)額巨大；暴力阻礙人民警察依法執(zhí)行職務(wù)；在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；縱容組織成員實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序犯罪。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百二十八條、第二百六十六條、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百七十七條第一款、第五款、第一百七十五條、第二百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某乙組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)當(dāng)以組織所犯的全部罪行處罰；以威脅等非法手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)特別嚴(yán)重；以非法占有為目的，詐騙公共財(cái)物，數(shù)額巨大；在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；以威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大；縱容組織成員實(shí)施尋釁滋事、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序犯罪。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百六十六條、第二百九十三條、第一百七十五條、第二百七十四條、第二百七十七條第一款、第五款、第二百九十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人方某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，直接聽命于劉某甲、劉某乙，多次實(shí)施強(qiáng)迫交易違法犯罪，系積極參加者，且屬于骨干成員；以威脅等非法手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)特別嚴(yán)重；以非法占有為目的，詐騙公共財(cái)物，數(shù)額巨大；隨意毆打他人致人輕傷，情節(jié)惡劣；以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百六十六條、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、尋釁滋事罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某丙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，直接聽命于劉某甲，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪，系積極參加者，且屬于骨干成員；持兇器隨意毆打他人，持兇器恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，強(qiáng)拿硬要、任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂，糾集他人多次尋釁滋事，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序；以威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；暴力阻礙人民警察依法執(zhí)行職務(wù)；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百七十四條、第二百七十七條第一款、第五款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、妨害公務(wù)罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人袁某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，積極參與較嚴(yán)重的黑社會(huì)性質(zhì)組織的犯罪活動(dòng)且作用突出，系積極參加者；以威脅等非法手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)特別嚴(yán)重；以非法占有為目的，詐騙公共財(cái)物，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人王某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次積極參與組織犯罪活動(dòng)，系積極參加者；以非法占有為目的，詐騙公共財(cái)物，數(shù)額巨大；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百六十六條、第一百七十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人王某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次實(shí)施尋釁滋事違法犯罪，系積極參加者；持兇器隨意毆打他人，持兇器恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某丁積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次積極參與組織犯罪活動(dòng)，系積極參加者；聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使洛南籃協(xié)工作無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；以威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十條第一款、第一百七十五條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某戊積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次積極參與組織犯罪活動(dòng)，系積極參加者；聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使洛南籃協(xié)工作無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；持兇器隨意毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣；以威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十條第一款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二百七十四條、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某巳積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，多次積極參與組織犯罪活動(dòng)，系積極參加者；聚眾擾亂社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，致使洛南籃協(xié)工作無(wú)法進(jìn)行，造成嚴(yán)重?fù)p失；以威脅手段勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十條第一款、第二百七十四條、第二百九十三條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、聚眾擾亂社會(huì)秩序罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人薛某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；持兇器隨意毆打他人，致二人輕微傷，持兇器恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第二項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人白某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大；強(qiáng)拿硬要他人財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第一百七十五條、第二百九十三條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、高利轉(zhuǎn)貸罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某庚積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；隨意毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人周某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；隨意毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人周某已積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；隨意毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣，在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第一項(xiàng)、第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某辛積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人陳某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人陳某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫交易，情節(jié)嚴(yán)重。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人王某丙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人石某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人劉某壬積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人汪某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，系其他參加者；以營(yíng)利為目的，聚眾賭博。其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、賭博罪追究其刑事責(zé)任。應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人薛某乙持兇器隨意毆打他人，致二人輕微傷，情節(jié)惡劣，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人周某丙以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告單位洛南縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第三十條、第三十一條、第六十九條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

丹某某人民法院

???????????????????????????????????檢察員：鄭道強(qiáng)

???????????????????????????????????????????楊??棟

???????????????????????????????????????????張??超

???????????????????????????????????????????郭??靖

2020年3月12日

附：刑事偵查卷七十一冊(cè)。