山東省寧津縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢一部刑訴〔2020〕172號

被告人劉某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4451221980********，漢族，初中肄業(yè)，個體經(jīng)營，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓**巷**號，住深圳市龍崗區(qū)**村小區(qū)**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年1月16日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1986年**月**日出生，公民身份號碼4451221986********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓**巷**號，住深圳市龍崗區(qū)**巷**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年1月16日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丙，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4451221979********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓**巷**號之二，住深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**單元**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年1月16日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某丁，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3506241985********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣**鎮(zhèn)**樓**巷**號，住深圳市龍崗區(qū)**村小區(qū)**號**室，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年1月16日被寧津縣公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月21日經(jīng)寧津縣公安局決定，被廣東省饒平縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人詹某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4451221991********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣上饒鎮(zhèn)**號，住深圳市龍崗區(qū)**街道**村**巷**號602，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年4月8日經(jīng)寧津縣公安局決定，被廣東省饒平縣公安局取保候?qū)彙Ｓ?020年7月31日經(jīng)本院決定，同日被寧津縣公安局指定居所監(jiān)視居住。于2020年8月26日經(jīng)本院決定，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4451221985********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地廣東省饒平縣上饒鎮(zhèn)新埔朝陽樓**號之二，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年3月26日經(jīng)寧津縣公安局決定，被廣東省饒平縣公安局取保候?qū)?。?020年7月27日經(jīng)本院決定，同日被寧津縣公安局指定居所監(jiān)視居住。于2020年8月26日，經(jīng)本院決定，次日被寧津縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某乙，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4451221985********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地及居住地均系廣東省饒平縣上饒鎮(zhèn)新埔朝陽樓**巷**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，于2020年3月26日經(jīng)寧津縣公安局決定，被廣東省饒平縣公安局取保候?qū)?。?020年9月8日經(jīng)本院決定，同日被寧津縣公安局指定居所監(jiān)視居住。

本案由山東省寧津縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、非法經(jīng)營罪，被告人詹某甲、郭某乙、郭某甲涉嫌涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年6月21日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年7月21日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年8月21日補(bǔ)查重報。本院于2020年9月22日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得

2019年12月21日，住寧津縣城區(qū)的被害人王某某通過互聯(lián)網(wǎng)購買了義烏市世宏貿(mào)易有限公司對公賬戶計劃通過該賬戶付款向山東省壽光魯清石化有限公司買油，王某某分兩次將938850元打入義烏市世宏貿(mào)易有限公司賬戶后，該賬戶內(nèi)94萬元隨即在其不知情的情況下被轉(zhuǎn)走，遂報案。

被告人詹某甲在明知詹某某、黃某某（以上兩人另案處理）通過出售義烏市世宏貿(mào)易有限公司對公賬戶，然后私自竊取賬戶內(nèi)資金，從而取得94萬元贓款的情況下,幫忙介紹被告人郭某乙將上述贓款套現(xiàn)。被告人郭某乙、郭某甲在明知錢款系犯罪所得的情況下，提供持有使用的師利娜平安銀行賬戶用于接收上述94萬元贓款，又聯(lián)系被告人劉某甲通過POS機(jī)終端刷卡取現(xiàn)。被告人劉某甲伙同被告人劉某乙、劉某丙，通過POS機(jī)終端將上述贓款刷卡后轉(zhuǎn)入多個銀行賬戶取現(xiàn)。此過程中，詹某甲非法獲利3.2萬元，郭某乙非法獲利1.6萬元，郭某甲非法獲利4.7萬元。

二、非法經(jīng)營

2017年2月至2020年1月期間，被告人劉某甲以深圳市新發(fā)電器批發(fā)、深圳市龍崗志成商行、深圳市寶安區(qū)沙井嘉佳特佳商行的名義，讓其妻子被告人劉某丁以深圳市蘇晨電器、深圳市龍崗區(qū)城南茶葉總經(jīng)銷的名義向隨行付支付有限公司、中付支付科技有限公司申請多部POS機(jī)，虛構(gòu)交易，為他人刷卡套現(xiàn)，并收取刷卡金額0.7%的手續(xù)費(fèi)，刷卡金額共計5623.7799萬元，違法獲利39萬元。

被告人劉某丁提供個人身份信息，幫助丈夫劉某甲以深圳市蘇晨電器、深圳市龍崗區(qū)城南茶葉總經(jīng)銷的名義申請POS機(jī)，并幫助劉某甲至銀行支取現(xiàn)金，上述兩商戶刷卡金額共計1501.5987萬元。

2018年7月至2020年1月期間，被告人劉某乙以深圳市寶安區(qū)福永正烽煙酒商行、深圳市大峻煙酒批發(fā)的名義分別向隨行付支付有限公司、中付支付科技有限公司申請POS機(jī)，虛構(gòu)交易，為他人刷卡套現(xiàn)，并收取刷卡金額1%的手續(xù)費(fèi)，刷卡金額共計571.5766萬元，違法獲利5萬元。

2019年12月至2020年1月期間，被告人劉某丙以深圳市龍崗區(qū)金亦賢服裝商行、深圳市國貿(mào)電器的名義分別向隨行付支付有限公司、中付支付科技有限公司申請POS機(jī)，虛構(gòu)交易，為他人刷卡套現(xiàn)，并收取1%的手續(xù)費(fèi)，刷卡金額共計199.7572萬元，違法獲利2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.POS機(jī)、銀行卡等物證；2.戶籍證明等書證；3.證人詹某乙、郭某某的證言；4.被害人王某某的陳述；5.被告人劉某甲等人的供述和辯解；6.搜查筆錄等檢查、辨認(rèn)筆錄；7.銀行監(jiān)控視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某丙、劉某丁、詹某甲、郭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、劉某丁違反國家規(guī)定，使用POS機(jī)，虛構(gòu)交易，為他人刷卡套現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人詹某甲、郭某乙、郭某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧津縣人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????????????? 檢察官：潘文秀

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????????????檢察官助理：李兆曼

???????????????????????????????????????????????????????2020年9月27日

附：

1.被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙、詹某甲、郭某甲被逮捕羈押于德州市看守所；被告人劉某丁被取保候?qū)徲诰幼〉?；被告人郭某乙被指定居所監(jiān)視居住于寧津縣職業(yè)中專隔離點(diǎn)。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤21張。

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