蘭州市西固區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

西檢二部刑訴〔2019〕15號　

被告人劉某甲，男性，1974年**月**日出生，居民身份證號碼4103031974********，漢族，碩士研究生畢業(yè)，籍貫河北省，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**單元**室，現(xiàn)住上海市虹口區(qū)**路**弄**號樓**室，原系甘肅**投資管理有限公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月9日被蘭州市公安局西固分局刑事拘留，于2019年1月24日被該局取保候審。

被告人劉某某，男性，1943年**月**日出生，居民身份證號碼4103031943********，漢族，大學本科畢業(yè)，籍貫甘肅省，戶籍所在地河南省洛陽市西工區(qū)**路**號院**棟**單元**室，現(xiàn)住蘭州市西固區(qū)**溝**號，系甘肅**信用擔保公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月24日被蘭州市公安局西固分局取保候審。

被告人朱某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6201041988********，漢族，大專文化程度，籍貫河北省，戶籍所在地及現(xiàn)住址甘肅省蘭州市西固區(qū)**路**號**室，原系甘肅**投資管理有限公司工作人員，2014年10月22日變更為該公司法定代表人。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年1月24日被蘭州市公安局西固分局取保候審。

本案由蘭州市公安局西固分局偵查終結，以被告人劉某甲、劉某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月15日已告知被告人有權委托辯護人，于2019年10月28日告知其認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

自2013年7月22日至2016年9月9日，被告人劉某甲在擔任甘肅**投資管理有限公司法定代表人期間，伙同劉某某、朱某某等人，許以高額利息，先后誘騙劉某丙等13名投資群眾在蘭州市西固區(qū)**路**號**小區(qū)**號樓**室等地簽訂借款合同，吸收借款人民幣2815000元（其中朱某某于2013年7月至2014年9月期間未參與吸收資金，其吸收借款金額為360000元），返還投資群眾本金及利息人民幣476867元，未退還投資群眾本金人民幣2338133元。案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某某、朱某某向蘭州市公安局西固分局涉案賬戶退賠人民幣共計2338133元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、到案經過、營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、內資企業(yè)基本信息、宣傳彩頁、甘肅**投資管理有限公司非法吸收公眾存款案受害群眾登記表、投資甘肅**客戶情況明細表、借款合同、居間服務合同、承諾書、身份證復印件、收據(jù)、銀行流水、戶籍證明、中信銀行交易明細、中國建設銀行交易明細、蘭州農商銀行交易明細、招商銀行交易明細、中國農業(yè)銀行交易明細、蘭州銀行交易明細、扣押清單、發(fā)還清單、退賠收款憑證、微信轉賬記錄、還款憑證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、劉某某、朱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、劉某某、朱某某在明知甘肅**投資管理有限公司沒有中國人民銀行批準的資質的情況下，違法向社會不特定對象吸收資金，并承諾以高額利息返還，非法吸收公眾存款2815000元（其中朱某某吸收金額為360000元），其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第六十七條第三款、《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀要》的規(guī)定，建議判處被告人劉某甲3年有期徒刑，并處罰金5萬元，可適用緩刑；建議判處被告人劉某某2-3年有期徒刑，并處罰金3萬元，可適用緩刑；建議判處被告人朱某某1年以下有期徒刑，并處罰金2萬元，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蘭州市西固區(qū)人民法院　

檢察員：路曉峰

2019年11月5日　

附：

1．被告人劉某甲、劉某某、朱某某現(xiàn)被取保候審。

2．案卷材料和證據(jù)7冊。

3．簡易程序建議書1份、告知書3份，《認罪認罰具結書》3份。