福建省泉州市豐某某人民檢察院　

起?訴?書

泉豐檢一部刑訴〔2020〕293號　

被告人劉某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3505211998********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年4月5日被泉州市公安局豐澤分局取保候?qū)?；于同?2月8日經(jīng)本院決定，同日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼35052119981********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因吸毒，分別于2017年7月3日、2019年9月5日被惠安縣公安局行政拘留十日、十四日；又因涉嫌詐騙罪，于2020年4月3日被泉州市公安局豐澤分局刑拘，同日變更為取保候?qū)?；于同?2月8日經(jīng)本院決定，同日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某乙涉嫌買賣國家機關(guān)證件罪，于2020年11月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，陳某某（另案處理）向被告人劉某甲提出要購買其名下的工商營業(yè)執(zhí)照及配套銀行賬戶，被告人劉某甲同意后即提供其身份證照片給陳某某到豐某某市場監(jiān)督管理局申領(lǐng)其名下泉州**建筑有限公司、泉州**文化傳媒有限公司共二張公司營業(yè)執(zhí)照，后被告人劉某甲到建設(shè)銀行泉州濱城支行、農(nóng)業(yè)銀行泉州分行辦理上述公司的對公賬戶，并將工商營業(yè)執(zhí)照及相應(yīng)的對公賬戶出售給陳某某,獲利人民幣500元（幣種下同）。
????之后，被告人劉某甲又以自己開網(wǎng)店需要營業(yè)執(zhí)照為由取得被告人劉某乙的身份證照片后，將被告人劉某乙的身份證照片交由陳某某到豐某某市場監(jiān)督管理局申領(lǐng)被告人劉某乙名下的泉州**建筑有限公司、泉州**科技有限公司共二張公司營業(yè)執(zhí)照，后被告人劉某甲指使被告人劉某乙到建設(shè)銀行泉州豐澤支行、農(nóng)業(yè)銀行泉州分行辦理上述公司的對公賬戶，并以500元的價格向被告人劉某乙收購全套資料（含公司營業(yè)執(zhí)照原件、公章、銀行卡、U盾等對公賬戶材料）后又以500元的價格出售給陳某某。
????2020年4月3日，公安機關(guān)偵查后發(fā)現(xiàn)被告人劉某乙申領(lǐng)的上述泉州**建筑有限公司的對公賬戶被用于電信詐騙接收贓款，即電話通知被告人劉某乙、劉某甲，被告人劉某乙、劉某甲主動到公安機關(guān)接受調(diào)查，歸案后如實供述了上述犯罪事實，并各自退出全部違法所得500元暫扣于公安機關(guān)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．書證：受案登記表、立案決定書、逮捕證、到案經(jīng)過說明、個體工商戶登記基本信息、基本存款賬戶信息、營業(yè)執(zhí)照、福建省行政執(zhí)法暫時扣留財物收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等；

2．被告人供述與辯解：被告人劉某甲、劉某乙的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲、劉某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料，又以牟利為目的，買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、第二款、第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供他人信用卡信息罪、買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某乙以牟利為目的，買賣國家機關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某甲在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人劉某甲、劉某乙犯罪后經(jīng)公安機關(guān)電話通知自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人劉某甲、劉某乙已退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。被告人劉某甲、劉某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴，并建議適用簡易程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

此致

福建省泉州市豐某某人民法院　

檢察官：吳曉穎

2020年12月9日　

附件：

1.被告人劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》一份。