湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

益赫檢刑檢一刑訴〔2020〕147號

被告人劉某甲，男性，1992年**月**日出生，公民身份號碼4307221992********，漢族，初中文化，務農(nóng)，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，住湖南省常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，于2020年6月4日被益陽市公安局朝陽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某乙，男性，1990年**月**日出生，公民身份號碼4307221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，住湖南省常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，于2020年6月4日被益陽市公安局朝陽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丙，男性，1998年**月**日出生，公民身份號碼4307221998********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，住湖南省常德市漢壽縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被益陽市公安局朝陽分局刑事拘留，于2020年6月4日被益陽市公安局朝陽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人彭某某，男性，1998年**月**日出生，公民身份號碼4307221998********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣。住湖南省常德市武陵區(qū)**小區(qū)，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被益陽市公安局朝陽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人雷某某，女性，1998年**月**日出生，公民身份號碼4307811998********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地湖南省常德市津市**，住湖南省常德市武陵區(qū)朝陽**公寓**棟**室，因涉嫌詐騙罪，于2020年5月10日被益陽市公安局朝陽分局取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市公安局朝陽分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙、彭某某、雷某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪

被告人劉某甲通過網(wǎng)上得知可以利用他人身份信息辦理工商營業(yè)執(zhí)照等手續(xù)并開設對公賬戶出售給他人可以從中獲利,被告人劉某甲與上線取得聯(lián)系后，與劉某丙、劉某乙商定共同操作售賣對公帳號，獲利平均分配。2020年3月以來，劉某甲、劉某丙、劉某乙三人分別找來彭某某、雷某某、趙某某、周某某（另案處理）、劉某?。戆柑幚恚㈥惸衬常戆柑幚恚?、許某某（未到案）等人先后在益陽**公司并成功開設對公賬戶13套,出售給上線并從中獲利60000余元。

經(jīng)查，洛陽市澗西區(qū)高某某被詐騙案中有8萬元資金流入過本案涉案對公帳戶。廣西都安瑤自治縣韋某某被詐騙案中詐騙收款帳號與本案涉案對公帳戶有大量資金往來。

二、買賣國家機關(guān)證件罪

2020年3月初，被告人彭某某提供自己身份證信息給被告人劉某丙，之后配合辦理了湖南**企業(yè)管理咨詢有限公司工商營業(yè)執(zhí)照和該公司的對公帳戶，并在另外兩家公司注冊過程中擔任股東。同時被告人彭某某介紹雷某某亦辦理了工商營業(yè)執(zhí)照，被告人彭某某從中獲利1450元。

2020年4月初，被告人雷某某經(jīng)被告人彭某某介紹后提供自己身份證信息給被告人劉某丙，之后配合辦理了湖南**有限公司、湖南**文化娛樂有限公司工商營業(yè)執(zhí)照，成功辦理了湖南**有限公司對公帳戶，并在另外三家公司注冊過程中擔任股東，被告人雷某某從中獲利750元。

案發(fā)后，被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙、彭某某被抓獲歸案。被告人雷某某主動投案自首，并協(xié)助公安機關(guān)抓捕其他犯罪嫌疑人。公安機關(guān)扣押被告人劉某甲手機2臺、人民幣2萬元；扣押被告人劉某丙手機2臺、人民幣2萬元；扣押被告人劉某乙手機1臺、人民幣2萬元；扣押被告人雷某某手機1臺、扣押被告人彭某某手機1臺。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、扣押決定書、扣押物品、清單、情況說明、洛陽市澗西區(qū)高某某被騙案情況說明、白曉桐銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、韋某某被騙案情況說明、查詢匯款明細截圖、韋某某銀行卡交易記錄、銀行帳戶資料、工商資料、到案經(jīng)過、戶籍信息等書證；2、證人高某某、韋某某的證言；3、被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙、彭某某、雷某某及同案周某某、趙某某、陳某某、劉某丁的供述與辯解；4、提取筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙、彭某某、雷某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍然注冊公司并出售營業(yè)執(zhí)照和對公帳戶，為犯罪分子提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人彭某某、雷某某無視國家法律，買賣國家機關(guān)證件，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，均應當以買賣國家機關(guān)證件罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙均起主要作用，均系主犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條一、四款；被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙積極退贓，可以酌情從輕處罰；被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙、彭某某如實供述自己的犯罪事實，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人雷某某主動投案，如實供述自己的犯罪事實，系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰；被告人雷某某協(xié)助公安機關(guān)抓獲同案犯罪嫌疑人，系立功，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰；被告人劉某甲、劉某丙、劉某乙、彭某某、雷某某認罪認罰，同時適用犯罪《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處罰，建議對被告人劉某甲判處一年六個月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人劉某丙判處一年六個月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人劉某乙判處一年六個月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人彭某某判處六個月以上八個月以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人雷某某判處六個月以上八個月以下有期徒刑，并處罰金；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

益陽市赫山區(qū)人民法院

檢察官：鄧志偉

2020年9月21日

附件：

1、被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1521121****、1597447****；被告人劉某丙現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1346915****、1387538****；被告人劉某乙現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1517369****、1866686****；被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1893902****、1320736****；被告人雷某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話：1307726****、17373628458；

2.案卷材料和證據(jù)5冊815頁，電子卷宗光盤一張；

3.《認罪認罰具結(jié)書》五份。