重慶市南川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南川檢刑訴〔2019〕326號

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5130221995********，漢族，高中文化，農(nóng)民，出生地四川省宣漢縣，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月18日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年2月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市南川區(qū)公安局逮捕。

被告人馮某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5108241997********,漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地四川省蒼溪縣，戶籍所在地四川省蒼溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省蒼溪縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月1日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市南川區(qū)公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5106231994********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地四川省中江縣，戶籍所在地四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省中江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年5月21日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5137011998********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地四川省巴中市，戶籍所在地四川省巴中市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，住四川省巴中市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年4月14日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局逮捕。

被告人湯某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼5139221999********,漢族，初中文化，無業(yè)，出生地四川省樂至縣，戶籍所在地四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年3月23日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被重慶市南川區(qū)公安局逮捕。

被告人蔣某甲，1999年**月**日出生，公民身份號碼5001121999********,漢族，大專文化，無業(yè)，出生地重慶市渝北區(qū)，戶籍所在地重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住重慶市渝北區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市南川區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某乙，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼5130221997********，漢族，高中文化，農(nóng)民，出生地四川省宣漢縣，戶籍所在地四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住四川省達(dá)州市宣漢縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年4月19日被重慶市南川區(qū)公安局刑事拘留，2019年5月20日被重慶市南川區(qū)公安局公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市南川區(qū)公安局偵查終結(jié)，于2019年4月22日以被告人劉某甲、馮某某涉嫌詐騙罪，被告人蔣某甲涉嫌收買信用卡信息罪，于2019年6月29日以被告人李某甲、朱某某、湯某某、劉某乙涉嫌收買信用卡信息罪向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年4月24日、2019年7月1日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清，本院兩次將本案退回重慶市南川區(qū)公安局補(bǔ)充偵查。因案情復(fù)雜，本院兩次延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人劉某甲、馮某某涉嫌詐騙罪的事實(shí)

2018年8月左右，被告人劉某甲明知他人可能實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍專門從事收購電話卡、銀行卡并轉(zhuǎn)賣他人的業(yè)務(wù)，并于2018年12月底與被告人馮某某來到重慶從事收購電話卡的業(yè)務(wù)，被告人蔣某甲從2018年12月底也開始為劉某甲收購電話卡及銀行卡。

2019年1月1日，蔣某甲、馮某某通過微信兼職群內(nèi)發(fā)布購買電話卡的消息，隨后由蔣某甲、馮某某具體負(fù)聯(lián)系了陳某某等人在重慶市沙坪壩區(qū)辦理了經(jīng)過實(shí)名認(rèn)證的電話卡由蔣某甲、馮某某收購后交給了劉某甲，后由劉某甲通過網(wǎng)絡(luò)將陳某某等人辦理的電話卡出賣。后陳某某所辦理兩張電話卡，在2019年1月6日至1月7日被人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙走被害人吳某甲人民幣20萬元（詐騙電話號碼為1992359****），騙走被害人吳某乙人民幣8萬元（詐騙電話號碼為1992301****）。

此外，被告人蔣某甲在劉某甲要求下，于2019年1月初分別向蔣某乙、肖某某、郭某某收買銀行卡各一張并出賣給劉某甲，蔣某甲自己也辦理了銀行兩張并出賣給被告人劉某甲。

被告人劉某甲于2019年1月18日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人馮某某于2019年2月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：微信聊天記錄、電話卡以及銀行卡注冊資料、二被告人的戶籍資料等;

2.證人證言：證人陳某某、代某某、蔣某乙、肖某某、郭某某等人的證言;

3.被害人陳述：被害人吳某甲、吳某乙的陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人劉某甲、馮某某、蔣某甲的供述與辯解；

5.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：被告人劉某甲、馮某某、蔣某甲、陳某某的手機(jī)勘查資料等；

7.其它證明材料：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、強(qiáng)制措施文書等。

二、被告人李某甲、朱某某、湯某某、蔣某甲、劉某乙涉嫌妨害信用卡管理罪的事實(shí)

2019年1月初，同案人李某乙（另案處理）向被告人李某甲、朱某某等人提出要組織人前往貴陽辦理銀行卡并收購。被告人李某甲遂聯(lián)系了方某某、楊某某等人前往貴陽辦卡。被告人朱某某聯(lián)系了曾某某、吳某丙前往貴陽辦卡，朱某某并與被告人劉某乙聯(lián)系后，由劉某乙（經(jīng)劉某甲介紹后）聯(lián)系了被告人蔣某甲在重慶組織了王某某、江某某等人前往貴陽辦卡。

2019年1月14日左右，李某甲、朱某某及蔣某甲所聯(lián)系的辦卡人員陸續(xù)到達(dá)貴陽，由被告人湯某某負(fù)責(zé)接應(yīng)辦卡人員并帶領(lǐng)安排相關(guān)人員前往銀行辦卡。在銀行卡辦好后，湯某某將辦好的銀行卡收齊后在網(wǎng)吧交給李某乙、李某甲、朱某某三人查驗，查驗通過后的銀行卡由李某甲統(tǒng)一進(jìn)行登記，再交由李某甲、朱某某、湯某某三人在ATM機(jī)上將以上銀行卡進(jìn)行修改密碼后交給李某乙，后以上銀行卡被李某乙賣給他人。被告人李某甲所統(tǒng)計登記表格中載明在貴陽共計收購經(jīng)過查驗的銀行卡資料共計45張。

被告人李某甲于2019年5月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人朱某某于2019年4月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人湯某某于2019年3月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人蔣某甲于2019年2月21日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，被告人劉某乙于2019年4月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄及回執(zhí)單、通話記錄、微信聊天記錄及收藏文件、貴州省農(nóng)村信用社提供的銀行卡注冊資料、各被告人的戶籍資料、出所登記表等;

2.證人證言：證人李某乙、王某某、唐某甲、劉某丙、唐某乙、江某某、賀某某、李某丙、吳某丙、周某某等的證言;

3.被告人供述與辯解：被告人劉某甲、蔣某甲、李某甲、朱某某、湯某某、劉某乙的供述與辯解；

4.辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：被告人劉某甲、蔣某甲、湯某某、劉某乙的手機(jī)勘查資料、騰訊公司提供的微信注冊資料和轉(zhuǎn)賬信息等；

6.其它證明材料：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、強(qiáng)制措施文書等。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、馮某某明知他人可能實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動而仍為他人提供電話卡，所提供電話卡被人用于實(shí)施電信詐騙犯罪，導(dǎo)致被害人吳某甲等人被詐騙28萬元，二被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任；被告人李某甲、朱某某、湯某某、蔣某甲、劉某乙明知他人從事非法倒賣信用卡業(yè)務(wù)，而積極幫助他人收購以及持有銀行卡，五人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究五被告人的刑事責(zé)任。其中被告人劉某甲、馮某某在他人實(shí)施電信詐騙犯罪中起次要作用，被告人李某甲、朱某某、湯某某、蔣某甲、劉某乙在倒賣信用卡犯罪活動中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人劉某甲、馮某某、李某甲、湯某某、蔣某甲、劉某乙到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南川區(qū)人民法院

檢察官：韋勇

2019年10月12日

附：

????1.被告人劉某甲、馮某某、李某甲、朱某某、湯某某、蔣某甲現(xiàn)羈押于重慶市南川區(qū)看守所，被告人劉某乙取保候?qū)徳谄渚幼〉兀?lián)系電話：1916291****）。

2.案卷材料和證據(jù)九冊。

3.證人名單一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份?！?/span>