安徽省無(wú)為市人民檢察院

起?訴?書

無(wú)檢一部刑訴〔2020〕1182號(hào)

被告人劉某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241995********，漢族，中專文化程度，務(wù)工人員，住福建省泉州市安溪縣**小區(qū)**號(hào)**室,?因犯詐騙罪于2017年10月22日被臨沂市蘭山區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。被告人劉某甲因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年6月15日被無(wú)為市公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被無(wú)為市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241998********，漢族，初中文化程度，務(wù)工人員，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人余某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月4日被無(wú)為市公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被無(wú)為市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241996********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)。被告人劉某乙因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年7月26日被無(wú)為市公安局刑事拘留，同年8月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被無(wú)為市公安局逮捕。

被告人劉某丙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505241996********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，無(wú)業(yè)，住福建省泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。被告人劉某丙因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年6月20日被無(wú)為市公安局刑事拘留，同年7月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被無(wú)為市公安局逮捕。

本案由無(wú)為市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲、余某某、劉某乙、劉某丙涉嫌幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年10月21日決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月下旬被告人余某某與境外網(wǎng)絡(luò)犯罪組織成員取得聯(lián)系，對(duì)方要求被告人余某某提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)，隨后被告人余某某組織劉某甲、劉某丙、吳木金（在逃）等人在明知境外人員從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的前提下，仍然通過QQ與境外人員聯(lián)系并根據(jù)其要求接受被害人轉(zhuǎn)賬，后將贓款轉(zhuǎn)入境外人員提供的銀行卡內(nèi)。境外人員按照每天轉(zhuǎn)賬流水的1.5％給余某某等人提成。

被告人余某某等人從4月23日開始在安溪縣租住酒店公寓為境外人員轉(zhuǎn)移贓款至5月3日結(jié)束，期間余某某等人共計(jì)獲利82890元，為境外人員轉(zhuǎn)移贓款金額高達(dá)五百余萬(wàn)元。其中被告人劉某乙負(fù)責(zé)提供用于轉(zhuǎn)移贓款的銀行卡，獲取轉(zhuǎn)移贓款金額0.5％的提成，獲利約兩萬(wàn)元；被告人劉某甲、余某某、吳木金三人除去費(fèi)用后分得剩余的提成，每人獲利一萬(wàn)余元；被告人劉某丙為具體轉(zhuǎn)賬人員，工資每日約三百元，獲利三千余元。

被害人王某某被該境外網(wǎng)絡(luò)犯罪組織騙取約11萬(wàn)元，其被騙款項(xiàng)由被告人余某某等人接收并轉(zhuǎn)移給境外網(wǎng)絡(luò)犯罪組織成員。

2020年5月4日，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙三人將尚未轉(zhuǎn)給境外的贓款65559元轉(zhuǎn)入被告人劉某乙個(gè)人銀行卡內(nèi)，后三人將款項(xiàng)私分，每人分得兩萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：劉某甲、余某某、劉某乙持有的銀行卡、U盾、身份證、手機(jī)等物品；

2.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢證明、銀行卡流水等；

3.證人證言：證人林某某的證言；

4.被害人陳述：被害人王某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人劉某甲、余某某、劉某乙、劉某丙的供述和辯解；

6.?勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、搜查等筆錄。?

本院認(rèn)為，被告人劉某甲、余某某、劉某乙、劉某丙明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供轉(zhuǎn)賬幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、余某某、劉某乙、劉某丙均認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲、余某某、劉某乙在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯；被告人劉某丙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰；被告人劉某甲曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑十一個(gè)月，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省無(wú)為市人民法院

檢察官：章艷燕

2020年11月2日

附件：

1.被告人劉某甲、余某某、劉某乙、劉某丙現(xiàn)羈押于無(wú)為市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)，光盤四張。

3.《量刑建議書》四份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。