起 訴 書
被告人解某某,男,漢族,1969年**月**日出生,身份證號碼:3703061969********,漢族,大學(xué)文化,戶籍所在地:山東省淄博市**區(qū),現(xiàn)住址山東省淄博市**區(qū)**街**號樓**單元**室。系武漢市**有限公司副總經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)德惠市公安局決定,于2018年10月14日被武漢市公安局軌道交通管理分局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年11月7日被德惠市公安局逮捕。
被告人劉某甲,女,1995年**月**日出生,居民身份證號碼2201051995********,漢族,初中文化,戶籍所在地:吉林省長春市**區(qū),現(xiàn)住址吉林省德惠市**街**樓,系德惠市**館館長。因涉嫌詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕。
被告人陳某甲,男,1983年**月**日出生,身份證號碼:3203231983********,漢族,中專文化,戶籍所在地:江蘇省徐州市**區(qū)**鎮(zhèn),現(xiàn)住址:武漢市**區(qū)**苑**棟**室。系武漢市**有限公司經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪,于2018年8月8日被德惠市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。
被告人吳某甲,男,1994年**月**日出生,身份證號碼:3203821994********,漢族,大學(xué)文化,戶籍所在地:江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村,現(xiàn)住址武漢市**區(qū)**小區(qū)**棟**室。系武漢市**有限公司經(jīng)理。因涉嫌詐騙罪,于2018年8月8日被德惠市公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。
被告人吳某乙,男,1994年**月**日出生,身份證號碼:3203251994********,漢族,大學(xué)文化,戶籍所在地:江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村,住址同上。系武漢市**有限公司員工。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)德惠市公安局決定,于2018年8月31日被武漢鐵路公安處漢口車站派出所刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年9月14日被德惠市公安局逮捕。
被告人陳某乙,男,1983年**月**日出生,身份證號碼:1422011983********,漢族,初中文化,戶籍所在地:山西省忻州市**區(qū)**鄉(xiāng)**村,住址同上。系武漢市**有限公司員工。因涉嫌詐騙罪,經(jīng)德惠市公安局決定,于2018年9月13日被陽泉市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年10月16日被德惠市公安局逮捕。
被告人陳某丙,男,1994年**月**日出生,居民身份證號碼2114211994********,漢族,初中文化,戶籍所在地遼寧省綏中縣,住遼寧省綏中縣**小區(qū)。系武漢市**有限公司員工。因涉嫌詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;因本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕。
被告人于某甲,女,1967年**月**日出生,居民身份證號碼2201241967********,漢族,高中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**街**委**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**單元**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人馬某某,男,1989年**月**日出生,居民身份證號碼2201831989********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**門**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人唐某某,男,1963年**月**日出生,居民身份證號碼2201241963********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**街**委**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**門**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人叢某某,女,1977年**月**日出生,居民身份證號碼2201241977********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**號樓**門**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人徐某甲,女,1985年**月**日出生,居民身份證號碼2201831985********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**街道辦事處**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人李某甲,女,1980年**月**日出生,居民身份證號碼2201241980********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**社,現(xiàn)住德惠市**家屬樓**單元。系德惠市**員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人王某乙,女,1985年**月**日出生,居民身份證號碼2201831985********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**門**室。系德惠市**員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準,于2018年6月29日被德惠市公安局逮捕;經(jīng)本院決定,于2018年10月9日被取保候?qū)彙?/span>
被告人王某丙,女,1971年**月**日出生,居民身份證號碼2201831971********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**門**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人宋某某,女,1980年**月**日出生,居民身份證號碼2201831980********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**門**室。系德惠市讀者之家生活館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某乙,女,1976年**月**日出生,居民身份證號碼2201241976********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**街**委**組,住址同上。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人姜某某,男,1978年**月**日出生,居民身份證號碼2203231978********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省伊通滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住德惠市**村**組。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人于某乙,女,1983年**月**日出生,居民身份證號碼2201831983********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**村**組,現(xiàn)住德惠市**小區(qū)**棟**單元**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某乙,女,1984年**月**日出生,居民身份證號碼2201831984********,漢族,初中文化,戶籍所在地吉林省德惠市**鄉(xiāng)**組,住德惠市**路。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某丁,女,1985年**月**日出生,居民現(xiàn)住地吉林省德惠市**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住德惠市**街**樓**門**室。系德惠市**館員工。因涉嫌犯有詐騙罪,于2018年6月14日被德惠市公安局刑事拘留;于2018年6月29日被德惠市公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由吉林省德惠市公安局偵查終結(jié),以被告人劉某甲、于某甲、馬某某、唐某某、徐某甲、陳某丙、叢某某、李某甲、王某乙、宋某某、姜某某、于某乙、李某乙、王某丁、劉某乙、王某丙涉嫌詐騙罪,于2018年8月28日向本院移送審查起訴;以被告人王某甲、解某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、陳某乙涉嫌詐騙,于2018年11月12日向本院移送審查起訴,本院受理后,決定并案審查,于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問了被告人,聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見,審查了全部案件材料。本院于2018年10月12日、2018年12月21日兩次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年1月21日補查重報。本院于2018年9月25日、2018年12月21日、2019年2月20日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:2016年4月,長春某甲集團(以下簡稱某甲集團)出資在德惠市注冊成立德惠市**街**百貨經(jīng)營部(性質(zhì)為個體工商戶),外掛“**生活館”牌匾。先后招聘犯罪被告人劉某甲為館長、于某甲為副館長、馬某某、唐某某為見習(xí)副館長、叢某某為見習(xí)主任、王某乙、李某甲、王某丙為主管、徐某甲為會計、劉某乙、宋某某、于某乙、李某乙、姜某某、王某丁等人為發(fā)行員,開展以“會銷”模式銷售保健品活動。
2016年9月,被告人王某甲冒用武漢某乙有限公司(以下簡稱“某乙公司”)名義,自任總經(jīng)理,與廣州市某丙生物科技有限公司(以下簡稱某丙公司)合作,以“會銷”模式銷售某丙公司生產(chǎn)的“澳益佰”牌金槍魚油,2018年3月注冊成立**有限公司,繼續(xù)從事上述活動,先后聘任被告人解某某為總監(jiān),負責(zé)全面工作;聘任被告人吳某甲為經(jīng)理,負責(zé)公司設(shè)備技術(shù)管理;聘任被告人陳某甲為經(jīng)理,負責(zé)公司督導(dǎo)培訓(xùn);聘任被告人陳某丙、陳某乙、吳某乙等人為督導(dǎo)(副講師),負責(zé)“會銷”活動主持工作。
2017年9、10月份,某甲集團、某丙公司、“某乙公司”開展合作,由某甲集團負責(zé)提供場地和組織招攬“客戶”,某丙公司負責(zé)提供商品,“某乙公司”負責(zé)策劃會銷模式和流程,采取欺詐手段向被害人高價“銷售”金槍魚油保健品,騙取錢財。
2017年10月起,在某甲集團董事長徐某乙、總經(jīng)理李某丙(均另處理)授意安排下,被告人劉某甲組織本館員工被告人于某甲等人穿著印有“**晚報”字樣的服裝并佩帶工作證在德惠市區(qū)針對55周歲以上的老年人進行宣傳,謊稱**晚報開展公益活動,并通過贈送老花鏡、健步鞋等物品引誘老年人參加。當(dāng)?shù)怯浀睦夏耆诉_到一定人數(shù)后,經(jīng)報告某甲集團后,通知被登記的老年人到**紅杏酒樓等地點參加“公益活動現(xiàn)場會”。“某乙公司”先后委派督導(dǎo)(副講師)被告人陳某乙、吳某乙、陳某丙等人到現(xiàn)場進行主持。
在活動過程中,督導(dǎo)(副講師)謊稱自己是某丙公司總經(jīng)理助理,其公司舉辦大型公益活動,面向全國免費發(fā)放物品、送愛心、送關(guān)愛、送好禮;全國設(shè)有多處分會場,與主會場適時連線直播。期間播放事先錄制的視頻,謊稱為連線主會場。視頻中自稱為某丙公司總經(jīng)理的主講人在演講中首先大肆宣揚孝道、仁愛,謊稱其公司經(jīng)濟實力雄厚,長期熱心公益、慈善事業(yè),從而取得老年人信任。之后,在現(xiàn)場督導(dǎo)(副講師)及其他被告人的配合下,通過多次讓老年人購買蛋白質(zhì)粉、野山參等物品,再以紅包超額返現(xiàn)和贈送物品的方式,使老年人產(chǎn)生該公司確實是在做公益活動并且“不用花錢即可得到產(chǎn)品”的錯誤認識。最后推出其真正的目標產(chǎn)品—金槍魚油,謊稱是其公司從國外引進技術(shù),用澳大利亞深海金槍魚生產(chǎn)的,是國家領(lǐng)導(dǎo)人和科研工作者專供保健品,將只具有輔助改善記憶功能的該種保健食品謊稱對心腦血管疾病、糖尿病、癌癥等各種疾病均具有預(yù)防作用和明顯療效;將每套僅為數(shù)百元的該保健品謊稱為價值一萬八千余元,為了回饋社會,僅以3990元“賣給”老年人,同時暗示購買者仍會獲得紅包返現(xiàn)和贈品,誘使老年人予以購買。當(dāng)老年人購買該保健品后,即不再全額返現(xiàn),而是送給價格低廉卻謊稱價格昂貴并有特殊功效的野山參、電飯煲、金貔貅等物品及120元紅包,從而防止受害老年人認識到被騙而退貨,最終達到詐騙受害人錢財?shù)哪康摹?/span>
經(jīng)查,自2017年10月至2018年6月,該團伙在德惠市多次采取上述手段,共向老年被害人214人高價銷售金槍魚油389套,騙取人民幣1,505,430.00元,該款被某甲集團、“某乙公司”、某丙公司非法占有。在實施上述行為過程,被告人王某甲、謝某某負責(zé)制定、策劃相關(guān)騙術(shù)流程,并培訓(xùn)和委派人員具體實施;被告人吳某甲負責(zé)錄制騙術(shù)視頻,并對投放現(xiàn)場使用提供技術(shù)指導(dǎo);被告人陳某甲負責(zé)對實施欺騙活動的督導(dǎo)進行培訓(xùn),并在具體活動中負責(zé)與某甲集團聯(lián)絡(luò);被告人陳某乙、吳某乙、陳某丙受“某乙公司”指派,以督導(dǎo)(副講師)身份到現(xiàn)場配合視頻實施欺詐銷售活動,在德惠市參與實施上述活動各一次,涉案金額分別為58050元、135450元、46440元;被告人劉某甲按照上級安排,組織本館員工被告于某甲等人負責(zé)通過虛假宣傳、贈送物品引誘被害人參加活動,并在現(xiàn)場配合視頻、督導(dǎo)(副講師)實施欺詐銷售,被告人徐某甲負責(zé)登記并收取貨款。其中被告人于某甲、唐某某、馬某某、叢某某、王某乙、李某甲、徐某甲參與上述活動13次,涉案金額1,505,430.00元;被告人王某丙參與上述活動7次,涉案金額762,390.00元;被告人劉某乙參與上述活動6次,涉案金額557,280.00元;被告人于某乙參與上述活動4次,涉案金額402,480.00元;被告人宋仁平、李某乙、王某丁參與上述活動3次,涉案金額290,250.00元,被告人姜某某參與上述活動2次,涉案金額154,800.00元。
另查明,被告人劉某甲在某甲集團安排授意下,于2018年5月10日組織本館員工被告人于某甲、唐某某、馬某某、李某甲、叢某某、王某乙、王某丙、于某乙、宋某某、徐某甲等人采取同樣手段,向受害老年人王某戊等25人銷售“蕃茄紅素”保健品31套,騙取人民幣112,800.00元。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1**晚報工作證、**生活館印章等物證;
2《公民戶籍信息證明》、《營業(yè)執(zhí)照》、《產(chǎn)品說明書》、《結(jié)算單》、《銷售統(tǒng)計表》、《銀行交易明細》、《話術(shù)單》等書證;
3證人張某某、佟某某、韓某某、高某某等人的證言;
4被害人于某丙、劉某丙等人的陳述;
5被告人王某甲、解某某、劉某甲等人的供述與辯解;
6講座視頻、現(xiàn)場監(jiān)控、手機記錄等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認為,王某甲等被告人伙同他人以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,有預(yù)謀、有組織地采取“會銷”方式騙取公民財物,其中被告人王某甲、解某某、劉某甲、吳某甲、陳某甲、于某甲、唐某某、馬某某、叢某某、王某乙、李某甲、徐某甲、王某丙、劉某乙組織或參與騙取財物數(shù)額特別巨大,被告人于某乙、宋某某、李某乙、王某丁、姜某某、吳某乙、陳某乙參與騙取財物數(shù)額巨大,被告人陳某丙參與騙取財物數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中,被告人王某甲、解某某策劃并組織、領(lǐng)導(dǎo)實施犯罪活動,系主犯,被告人劉某甲、于某甲、唐某某、馬某某、叢某某、王某乙、李某甲、徐某甲、王某丙、劉某乙、于某乙、宋仁平、李某乙、王某丁、姜某某、吳某甲、陳某甲、吳某乙、陳某乙、陳某丙受其上級指使參與犯罪活動,系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
檢察員:李雪東
附:
1.被告人王某甲、解某某、陳某甲、吳某甲、吳某乙、陳某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于德惠市公安局看守所;被告人劉某甲現(xiàn)羈押于長春市第四看守所;被告人于某甲、唐某某、馬某某、叢某某、王某乙、李某甲、徐某甲、王某丙、劉某乙、于某乙、宋某某、李某乙、王某丁、姜某某取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.案卷材料和證據(jù)11冊。
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