廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

東二區(qū)檢刑訴〔2020〕475號(hào)

被告人劉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114031991*****，漢族，文化程度高中，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省商丘市，住睢陽(yáng)區(qū)**店**村**號(hào)**號(hào)。

辯護(hù)人崔雪，廣東文美律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5110111982*****，漢族，文化程度小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住虎門(mén)鎮(zhèn)**路**城堡**區(qū)**棟**單元**房。

以上二名被告人均因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月24日被東莞市公安局逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、張某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。審查期間，本院先后于2019年10月8日、2019年12月23日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于2019年11月8日、2020年1月21日將案件重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至5月,?被告人劉某某、張某某經(jīng)商量后，由張某某在東莞市虎門(mén)鎮(zhèn)其手機(jī)“紅梅-緣聚（91）”微信群內(nèi)，發(fā)布刷淘寶流水賺傭金的投資項(xiàng)目，承諾一定期限內(nèi)返本并給予高額回報(bào)，騙得各被害人款項(xiàng)后，再將該款項(xiàng)全部轉(zhuǎn)交給劉某某用于“無(wú)極娛樂(lè)集團(tuán)”、“正乾投資博彩”平臺(tái)進(jìn)行賭博。劉某某將賭博平臺(tái)返利抽傭后返還張某某,由張某某統(tǒng)一抽傭后再返利給被害人。上述期間內(nèi)，張某某先后收到鮑某某等32名被害人轉(zhuǎn)賬約244萬(wàn)元，并返利約36萬(wàn)元、返本金3萬(wàn)元，相關(guān)被害人轉(zhuǎn)賬金額及獲得返利具體情況如下：

一、2019年4月6日起，被害人鮑某某先后轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，收到返利15750元。

二、2019年4月6日起，被害人周某某先后轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元，收到返利35850元。

三、2019年4月6日起，被害人管某甲先后轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，收到返利29425元。

四、2019年4月6日起，被害人姜某某先后轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，收到返利20750元。

五、2019年4月6日起，被害人劉某甲先后轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，收到返利20850元。

六、2019年4月6日起，被害人耿某某起先后轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，收到返利15575元。

七、2019年4月6日起，被害人鮑某甲先后轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，收到返利30620元。

八、2019年4月6日起，被害人黃某某先后轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，收到返利17000元。

九、2019年4月7日起，被害人吳某某先后轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，收到返利9725元。

十、2019年4月7日起，被害人吳某甲先后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元，后收回本金3萬(wàn)元，收到返利12225元。

十一、2019年4月8日起，被害人李某某先后轉(zhuǎn)賬8萬(wàn)元，收到返利13225元。

十二、2019年4月8日起，被害人管某乙先后轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，收到返利3800元。

十三、2019年4月8日起，被害人劉某丙先后轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，收到返利6500元。

十四、2019年4月9日起，被害人歐某某先后轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，收到返利3125元。

十五、2019年4月9日起，被害人王某甲先后轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，收到返利8750元。

十六、2019年4月9日起，被害人王某乙先后轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，收到返利1萬(wàn)元。

十七、2019年4月10日起，被害人鄭某某先后轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，收到返利16850元。

十八、2019年4月15日起，被害人汪某某先后轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元，收到返利18000元。

十九、2019年4月15日起，被害人蔡某某先后轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元，收到返利10500元。

二十、2019年4月15日起，被害人陸某某先后轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，收到返利5286元。

二十一、2019年4月15日起，被害人聶某某先后轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，收到返利9625元。

二十二、2019年4月15日起，被害人張某丁先后轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，收到返利5750元。

二十三、2019年4月25日起，被害人甘某某先后轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元，收到返利7500元。

二十四、2019年4月25日起，被害人于某某先后轉(zhuǎn)賬9萬(wàn)元，收到返利7700元。

二十五、2019年4月25日起，被害人李某某先后轉(zhuǎn)賬17萬(wàn)元，收到返利16650元。

二十六、2019年5月4日，被害人侯某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，收到返利875元。

二十七、2019年5月4日起，被害人鮑某丁先后轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，收到返利5375元。

二十八、2019年5月12日，被害人李某丙轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，收到返利1000元。

二十九、2019年5月13日起，被害人李某丁先后轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，收到返利625元。

三十、2019年5月13日起，被害人趙某某先后轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，收到返利500元。

三十一、2019年5月14日，被害人曾某某轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，收到返利125元。

三十二、2019年5月15日，被害人何某某賬1萬(wàn)元，未收到返利。

2019年5月17日22時(shí)許,因賭博平臺(tái)的錢(qián)被凍結(jié),被告人劉某某、張某某與各被害人協(xié)商未果而主動(dòng)到派出所投案。破案后，其余被騙款項(xiàng)無(wú)法起回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)2部；2.書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3.被害人陳述：鮑某某等被害人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人劉某某、張某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、張某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為共同觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于劉某某、張某某在案發(fā)后均主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，均依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第二人民法院

檢察員：練飛秀

2020年2月3日

附：

????1.劉某某、張某某現(xiàn)均押于東莞市第二看守所。

2.偵查卷十五冊(cè)（含光盤(pán)七張）和檢察卷一冊(cè)。