社旗縣人民檢察院

起?訴?書

社檢二部刑訴〔2020〕26號

被告人劉某某，無曾用名，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4113031975082******，漢族，中專文化，戶籍所在地：河南省南陽市，現(xiàn)住南陽市**路**小區(qū)三號樓**單元**樓，因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)社旗縣公安局決定，?2019年6月30日被取保候?qū)?；?jīng)社旗縣人民檢察院決定，2020年6月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由社旗縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年8月27日，被告人劉某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，以其經(jīng)營的南陽**有限公司擴(kuò)大經(jīng)營為由，以其本人名義，套取原**縣農(nóng)村信用聯(lián)社**信用社（農(nóng)商銀行）信貸資金350萬元，高利轉(zhuǎn)貸給夏某某，賺取利息差374850元，違法所得數(shù)額較大。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.貸款合同、保證書、銀行明細(xì)等書證；2.證人范某某、李某某、夏某某等證人證言；3.被告人劉某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，違法所得數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之規(guī)定，涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

社旗縣人民法院

檢??察??官：王海山

檢察官助理：馬忠豪

2020年7月21日

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附件：

1.被告人劉某某已被取保候?qū)?，手機(jī)號：1378377****

2.案卷材料和證據(jù)二冊