杭州市富陽區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭富檢一部刑訴〔2020〕2373號(hào)　

被告人劉某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2323011985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地黑龍江省綏化市北林區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住本市富陽區(qū)**街道**號(hào)**樓。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年6月19日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年7月10日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月至2020年6月，徐某某、付某某、賈某某（均另案處理）在本市富陽區(qū)**街道**苑**幢**室以“***”公司的名義，明知謝某某、萬某某、陳某某等人（均另案處理）為境外賭博網(wǎng)站等違法犯罪活動(dòng)提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，仍與謝某某等人經(jīng)營的“溫州**”支付平臺(tái)、萬某某等人經(jīng)營的“**”支付平臺(tái)、陳某某等人所在的“廣東代理”等上級(jí)平臺(tái)合作，招攬下級(jí)碼商劉某某等人（均另案處理）在拼多多、閑魚網(wǎng)等商品交易平臺(tái)上開設(shè)店鋪并上架虛假商品，套取收款二維碼等網(wǎng)絡(luò)支付接口。碼商向徐某某等人實(shí)際控制的銀行卡繳納預(yù)付款，由徐某某等人通過上級(jí)平臺(tái)提供的銀行卡支付給境外賭博網(wǎng)站等上游商戶，同時(shí)向上游商戶提供碼商套取的收款二維碼，使得該收款二維碼得以被上游商戶用于賭資充值等服務(wù)。參賭人員通過收款二維碼充值賭資后，店鋪產(chǎn)生相應(yīng)訂單，碼商再采用虛假發(fā)貨等方式完成商品交易，將充值賭資等違法交易包裝成合法的商品交易，直至充值的金額抵扣完碼商繳納的預(yù)付款。徐某某等人以上述方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，共計(jì)非法結(jié)算資金達(dá)7?000萬元左右（人民幣，下同），并按照每萬元140元至180元不等比例從上級(jí)平臺(tái)收取提成，再以120元至160元不等的比例分配給下級(jí)碼商，從中賺取差價(jià)。

被告人劉某某作為***公司的下級(jí)碼商，除自己在拼多多開設(shè)店鋪進(jìn)行虛假商品交易賺取提成外，還協(xié)助劉某某管理再下一級(jí)碼商并提供銀行卡幫助資金結(jié)算，共涉及非法結(jié)算資金900余萬元，非法獲利1萬元左右。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、支付寶交易明細(xì)，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、手機(jī)截圖，工商注冊(cè)登記信息，情況說明，戶籍證明，無犯罪記錄證明，到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人來某某、朱某某、陸某某、熊某某、葉某某、潘某某、程某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解，同案犯徐某某、付某某、賈某某、張某某、王某某、宋某某、劉某甲、申屠某某、何某某、王某甲、操某某、柯某某、萬某某、顧某某、陳某某、陳某甲、謝某某、吳某某、徐某甲、廖某某、舒某某、陳某乙、江某某、江某甲等人的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查證、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單及照片，辨認(rèn)筆錄及照片；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：移動(dòng)硬盤、光盤、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察官：黃稼嫦

2020年11月2日

附：

1.?被告人劉某某現(xiàn)在原處候?qū)彙?/span>