山東省臨沭縣人民檢察院

起?訴?書

沭檢二部刑訴〔2020〕499號(hào)

被告人劉某某,男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼3713291991********，漢族，大學(xué)文化，無業(yè)，山東省臨沭縣大興鎮(zhèn)人,住臨沭縣**號(hào)樓**單元**室。2020年8月13日因涉嫌非法經(jīng)營罪被臨沭縣公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕。

本案由臨沭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年11月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人劉某某辦理多個(gè)POS機(jī)，通過虛假交易的方式，為張某、房某某等人的信用卡進(jìn)行刷卡套現(xiàn)，共計(jì)套現(xiàn)94張信用卡,刷卡859次，非法經(jīng)營數(shù)額4657695.26元,違法所得2萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

檢查筆錄；書證；證人證言；被告人的供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違反國家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)，以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省臨沭縣人民法院

檢察員：王天翔

2020年12月10日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于臨沭縣看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3、適用簡易程序建議書1份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、量刑建議書各1份。