鄭州市二七區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄭二檢一部刑訴〔2019〕950號(hào)

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼37040619890*******，漢族，大學(xué)本科，務(wù)工，住鄭州市高新區(qū)升龍*******室（戶籍所在地山東省棗莊市******號(hào)）。因涉嫌詐騙于2019年7月20日被鄭州市公安局馬寨分局刑事拘留，因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年8月26日經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2019年8月27日被鄭州市公安局馬寨分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局馬寨分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年12月6日在值班律師在場(chǎng)的情況下告知了認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，于2019年11月26日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來(lái)，被告人劉某某伙同楊某某（在逃）在鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)以“*****實(shí)業(yè)公司”為依托經(jīng)營(yíng)“*****商貿(mào)APP”期貨虛擬交易平臺(tái)，在未經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，招聘業(yè)務(wù)員路某某、徐某某、劉某某、屈某某、段某某等人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)、軟件招攬客戶曹某某、白某某、易某某等人在“*****商貿(mào)APP”期貨虛擬交易平臺(tái)辦理“入金”、“出金”業(yè)務(wù)，以買(mǎi)賣(mài)“銀飾品”、“潤(rùn)滑劑”、“紅酒”的形式進(jìn)行黃金、原油、英鎊等期貨交易類(lèi)投資，該公司從客戶的每筆交易手續(xù)費(fèi)中獲取利益。2019年3月1日至2019年7月19日，共引誘客戶239人注冊(cè)該平臺(tái)，共計(jì)入金400653.51元，客戶共買(mǎi)入4892筆2534454元，賣(mài)出4890筆2266171元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某的供述；2.證人劉某某、段某某、徐某某、路某某、屈某某、康某某、曹某某、白某某、易某某等人的證言；3.戶籍信息、受案及到案經(jīng)過(guò)、指認(rèn)照片、扣押物品清單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、聊天記錄截圖、后臺(tái)數(shù)據(jù)表等書(shū)證；4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違法國(guó)家規(guī)定，未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市二七區(qū)人民法院

檢察員：王??磊

檢察員：辛振鋒

二○一九年十二月六日

附：

1、被告人劉某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2、全部案卷和證據(jù)材料?！?/span>

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。