山東省鄄城縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄄檢二部刑訴〔2021〕25號(hào)

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4451221978********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住廣東省饒平縣新豐鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年10月25日被鄄城縣公安局刑事拘留，同年11月23日被鄄城縣公安局取保候?qū)彛?020年12月4日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由鄄城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年12月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人劉某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至9月，被告人劉某某違反《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，為山東菏澤市尚百麗家具有限公司聯(lián)系、購(gòu)買共計(jì)人民幣29831783元的外匯美金，個(gè)人實(shí)際非法獲利約人民幣4萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人劉某某于2019年10月24日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍信息、刑事判決書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)；2.證人證言：證人王某某、戴某某、宮某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)：劉某某農(nóng)行賬戶交易明細(xì)、尚百麗公司萊商銀行賬戶交易明細(xì)、尚百麗公司山東發(fā)展銀行賬戶交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某為非法獲利，違反國(guó)家規(guī)定非法經(jīng)營(yíng)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄄城縣人民法院

檢察官?gòu)埨^根

2021年1月8日

附：1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省饒平縣新豐鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份

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