云南省硯山縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

硯檢一部刑訴〔2020〕293號(hào)

被告人劉某某，綽號(hào)“某甲”，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3422241973********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省宿州市靈璧縣，住安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**莊**組**號(hào)，因涉嫌非法提供信用卡信息罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年12月31日被文山州公安局刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被硯山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由云南省硯山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法提供信用卡信息罪、偷越國(guó)(邊)境罪，于2020年4月3日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年4月5日已告知被害人、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年5月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月18日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人劉某某在緬甸賭場(chǎng)賭博時(shí)認(rèn)識(shí)一個(gè)叫朱某某（身份待核實(shí)）的人，朱某某叫劉某某幫其找?guī)讖堛y行卡給其使用。2018年11月份的一天，劉某某以自己在緬甸賭場(chǎng)幫客人轉(zhuǎn)錢(qián)需要銀行卡為由讓蔣某甲去找銀行卡給自己，并承諾事成之后給蔣某甲好處費(fèi)。之后被告人蔣某甲向蔣某乙謊稱自己沒(méi)有銀行卡使用，讓蔣某乙拿銀行卡給自己使用，之后蔣某乙交了三張自己的銀行卡給蔣某甲，其中兩張是蔣某甲帶蔣某乙到廣西自治區(qū)賀州市富川縣郵政儲(chǔ)蓄銀行、建設(shè)銀行辦理的，另外一張是是蔣某乙之前就辦好的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡。隨后，蔣某甲通過(guò)中通快遞將蔣某乙名下的三張銀行卡寄給劉某某，劉某某隨后支付給蔣某甲1200元。劉某某將銀行卡提供給朱某某，三張銀行卡實(shí)際上被用于轉(zhuǎn)移詐騙贓款。詐騙經(jīng)過(guò)為：2018年12月26日，李經(jīng)理（身份未核實(shí)）以在網(wǎng)上幫助硯山縣煙草公司員工侯某某（家住硯山縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)）辦理100萬(wàn)額度信用卡為由，欺騙被害人侯某某到銀行存儲(chǔ)現(xiàn)金并獲取侯某某轉(zhuǎn)賬驗(yàn)證碼，隨后通過(guò)網(wǎng)絡(luò)將侯某某銀行賬戶內(nèi)的51.3039萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)到一級(jí)賬戶（中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬號(hào)：6230520(3000********，戶名：譚某某），后從一級(jí)賬戶分別將錢(qián)轉(zhuǎn)到四個(gè)二級(jí)賬號(hào)，分別為：1.將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入蔣某乙賬號(hào)為62179961000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶；2.將16.4萬(wàn)元轉(zhuǎn)入郭某某賬號(hào)為62226244200********的交通銀行賬戶；3.將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入郭某某賬號(hào)為62146215210********的廣發(fā)銀行賬戶；4.將15萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某某賬號(hào)為62179973000********的郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶。2018年12月26日，譚某某賬戶轉(zhuǎn)入蔣某乙名下的10萬(wàn)元被人通過(guò)POS機(jī)刷走5萬(wàn)元，被蔣某丙（在逃）在云南省德宏州隴川縣園林路郵政營(yíng)業(yè)所ATM機(jī)上取走2萬(wàn)元。2018年12月26日22時(shí)許，劉某某打電話給蔣某甲以自己所持有的蔣某乙銀行卡遺失為由，讓蔣某甲去郵政儲(chǔ)蓄掛失換卡并將卡內(nèi)剩佘的3萬(wàn)元取出來(lái)給自己。2018年12月27日10時(shí)許，蔣某甲帶著蔣某乙到廣西自治區(qū)富川縣郵政儲(chǔ)蓄銀行柜臺(tái)辦理銀行卡掛失換卡，并將卡內(nèi)剩余的3萬(wàn)元取出，但蔣某甲只將其中6千元存給了劉某某，其余24000元被其用于賭博揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。其到案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和共刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本院建議對(duì)劉某某判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

硯山縣人民法院

檢察官：王迪

檢察官助理：陳寶達(dá)

2020年7月17日

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附件：1.被告人現(xiàn)被羈押在硯山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)