云南省雙江拉祜族佤族布朗族傣族自治縣人民檢察院

起?訴?書

雙檢刑訴〔2020〕58號

被告人劉某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼4222241972********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地湖北省廣水市**村**灣，捕前住緬甸國果敢自治區(qū)**街**房。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月3日被雙江自治縣公安局刑事拘留，同月21日經(jīng)本院批準，于次日被雙江自治縣公安局逮捕。

本案由云南省雙江自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。其間，因該案系重大、復(fù)雜的案件，延長審查起訴期限一次（自2020年4月20日至5月4日）；因證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年4月29日至5月28日）。

經(jīng)依法審查查明：2018年6月至9月間，被告人劉某某和鄭某某（已判刑）、鄧某某（已判刑）為謀取非法利益，先后糾集胡某某（已判刑）、張某某（已判刑）、高某某（已判刑）、尚某某（已判刑）、唐某某（已判刑）、王某某（已判刑）等人為成員的惡勢力犯罪團伙，依托境外緬甸賭場針對中國公民實施高利放貸簽單賭博，并通過跟單、抽水謀取非法利益，先后以暴力、威脅等手段吧簽單賭博欠款的被害人關(guān)押在賓館、出租房等地，通過電話、視頻通話等方式向被害人親屬索要賭博欠款，嚴重侵害被害人權(quán)利，擾亂經(jīng)濟和社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響。具體犯罪事實如下：

1．2018年4月15日，被害人李某甲向被告人劉某某等人借取2萬元的高利貸用于賭博，后被害人在緬甸果敢自治區(qū)**賭場內(nèi)將錢全部賭輸后，被劉某某等人帶至當(dāng)?shù)氐囊毁e館內(nèi)關(guān)押次日14時許，期間遭受毆打、恐嚇并威逼其還錢，后因其還不清欠款又被送至緬甸果敢自治區(qū)警察營刑偵大隊關(guān)押。

2．2018年6月7日，被害人吳某某向被告人劉某某、鄭某某借取50000元的高利貸用于賭博，吳某某在緬甸果敢自治區(qū)**賭場內(nèi)將錢全部輸完后，被劉某某、鄭某某等人帶至**五樓的一房間內(nèi)關(guān)押長達4日，期間遭受毆打、恐嚇并威逼其還錢，后因其還不清欠款被送至緬甸果敢自治區(qū)警察營刑偵大隊關(guān)押。

3．2018年6月27日，由被告人劉某某、鄧某某、鄭某某等人共同出資借給被害人李某乙20000元籌碼的高利貸用于賭博，被害人李某乙在緬甸果敢自治區(qū)**賭場內(nèi)將籌碼全部輸完后，被鄭某某、張某某、胡某某帶至果敢自治區(qū)老街**賓館進行看押，威脅、恐嚇李某乙三日內(nèi)還清欠款。李某乙在賓館被關(guān)押三日后，鄧某某、劉某某等人將被害人李某乙轉(zhuǎn)移至果敢自治區(qū)刑偵大隊旁的民房由張某某和胡某某進行看押，被關(guān)押期間鄧某某、劉某某、張某某、胡某某等人采取毆打、捆綁的形式讓李某乙向家屬索要欠款，李某乙向鄧某某等人還款4800元。同年7月20日，李某乙被關(guān)押20多天后，因無法還清欠款，鄭某某安排張某某將李某乙送至果敢特區(qū)刑偵大隊關(guān)押。

4．2018年8月21日，被害人程某甲向被告人劉某某、鄧某某借取20000元籌碼的高利貸在緬甸果敢自治區(qū)老街**賭場內(nèi)賭博，被害人將全部籌碼輸光后被鄧某某等人帶至老街**賓館210號房，并由張某某和胡某某進行看守，限制被害人程某甲人身自由，采取威脅、恐嚇的方式讓程某甲在三日內(nèi)還清欠款。2018年8月23日下午18時許，程某甲將欠款還清后被鄧某某等人釋放。

5．2018年9月份，被告人劉某某、鄧某某、鄭某某共同出資在緬甸果敢自治區(qū)老街**賭場內(nèi)借給被害人蔡某某20000元的高利貸用于賭博，蔡某某將錢輸完后被帶至老街**賓館210號房關(guān)押七天，期間由張某某和胡某某負責(zé)看守。蔡某某償還欠款七千余元后無力償還，劉某某將蔡某某眉毛剃掉并將蔡某某放走。

6．2018年9月19日，被告人劉某某、鄭某某、王某某、唐某某共同出資，借給被害人鄒某某20000元籌碼的高利貸用于在緬甸果敢自治區(qū)老街**賭場內(nèi)賭博，當(dāng)日下午18時許，鄒某某將全部籌碼輸光。后被唐某某、胡某某將鄒某某帶至老街**賓館403室和202室進行看押，期間唐某某、胡某某、王某某、張某某輪流對鄒某某進行看守，并采取威脅、恐嚇及涂紅藥水拍照發(fā)給家屬的方式讓鄒某某三日內(nèi)向家屬索要錢財還清欠款。

被告人劉某某于2020年1月3日15時許在緬甸國清水河百勝鉆石賭場被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書等十二組書證；

2.席某某、程某乙等十二名證人的證言；

3.李某乙、李某甲等六名被害人的陳述；

4.被告人劉某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：提取筆錄、人像辨認筆錄及照片、人身檢查筆錄及照片；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄、光盤視頻資料。

本院認為，被告人劉某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

雙江自治縣人民法院

檢察官：龐貴成

檢察官助理：趙正香

????????????????????????????2020年6月10日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于雙江自治縣看守所。

2.偵查卷宗六冊。

3.證人名單及證據(jù)目錄各一份。

4.臨滄市中級人民法院的復(fù)函復(fù)印件一份。