湖北省武漢市黃陂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

陂檢二部刑訴〔2020〕192號

被告人劉某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4201161988********，漢族，初中文化，務(wù)工。戶籍所在地湖北省武漢市黃陂區(qū)**街**號，住湖北省武漢市江岸區(qū)**小區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月25日被武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑事拘留，同年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局黃陂區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局黃陂區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2020年2月18日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月1日決定將本案退回武漢市公安局黃陂分局補充偵查，該分局于同年5月1日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，經(jīng)依法批準(zhǔn)，本院于2020年3月19日延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2013年以來，肖某某（已判刑）為獲取暴利從事非法高利放貸業(yè)務(wù)，為規(guī)避法律風(fēng)險，讓借款人簽訂兩份合同（借款合同和融資咨詢服務(wù)合同，分別約定月利率2%和3%-5%），設(shè)定“砍頭息”“利滾利”等借償規(guī)則，獲利人民幣3200余萬元。期間，肖某某為追討債務(wù)，長期糾集被告人劉某甲、朱某甲、張某某、朱某乙、童某某、范某某（均已判刑）等人，以跟隨、拘禁等軟暴力手段向王某某、朱某甲旭、孫某甲等被害人實施滋擾、威脅，逐步形成了以肖某某為首要分子，朱某甲為重要成員，被告人劉某甲及張某某、朱某乙、童某某、范某某為一般成員的惡勢力犯罪集團。該犯罪集團組織成員在武漢市黃陂區(qū)、武昌區(qū)、東西湖區(qū)等地，通過有組織地實施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事、非法侵入他人住宅等多起違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

被告人劉某甲在肖文波所領(lǐng)導(dǎo)的惡勢力犯罪集團意志以內(nèi)實施了以下犯罪行為：

2014年7、8月份的一天下午，肖某某為向朱某甲旭索要高利貸欠款，指使朱某甲邀約被告人劉某甲、張某某、朱某乙、童某某、范某某、黃某某（另案處理）將朱某甲旭從武漢市江漢區(qū)紅旗渠路附近帶至武漢市黃陂區(qū)王家河街太陽寺村吳南沖灣一豬場的平房內(nèi)限制朱某甲旭自由，逼朱某甲旭籌資還款。次日上午，被告人劉某甲及朱某甲等人又將朱某甲旭帶至武漢市黃陂區(qū)前川街米萊假日酒店開房入住。至2015年，被告人劉某甲和朱某甲、范某某、張某某、朱某乙、童某某等人輪流換班與朱某甲旭在酒店居住，逼朱某甲旭負(fù)擔(dān)全部費用。

2015年上半年，肖某某為向王某某索要高利貸欠款，多次威脅、辱罵王某某逼其還款。4月3日上午，肖某某讓王某某到其位于武漢市江漢區(qū)瓊樓里588號的公司向王某某索要債務(wù)未果，遂指使朱某甲、范某某將王某某帶至武漢市黃陂區(qū)王家河街太陽寺村吳南沖灣一豬場的平房內(nèi)限制其自由，威脅王某某若不還錢就不讓其離開。4月4日上午，朱某甲又邀約被告人劉某甲與范某某一同將王某某帶至武漢市黃陂區(qū)前川街縱橫酒店開房入住，逼王某某籌資還款。4月5日上午，朱某甲又將王某某帶至黃陂區(qū)米萊酒店開房入住，威脅王某某若不還錢就將其再次帶至豬場限制其自由。期間，張某某給被告人劉某甲及朱某甲等人送飯，并幫其看守王某某。4月6日，王某某答應(yīng)還錢后，肖某某指使朱某甲及被告人劉某甲等人放了王某某。當(dāng)日，王某某向他人借錢后，向肖某某還款人民幣50萬元。案發(fā)后，王某某因懼怕肖某某而未向公安機關(guān)報案。

被告人劉某甲在肖文波所領(lǐng)導(dǎo)的惡勢力犯罪集團意志以外實施了以下犯罪行為：

2017年6月，肖某某為向?qū)O某甲索要高利貸欠款多次打電話辱罵、威脅、騷擾孫某甲，并指使朱某甲向?qū)O某甲索債，朱某甲指使被告人劉某甲和童某某貼身跟隨孫某甲。同年6月中下旬的一天，孫某乙為幫孫某甲求情，約朱某甲至武漢市江岸區(qū)竹葉山附近茶樓，被告人劉某甲及朱某甲、童某某至茶樓后，孫某甲因不堪被告人劉某甲等人貼身跟隨，遂給朱某甲人民幣2萬元，后朱某甲指使被告人劉某甲和童某某不再跟隨孫某甲，但要求孫某甲隨時報告行蹤。朱某甲分給被告人劉某甲和童某某各人民幣2000元。

案發(fā)后，被告人劉某甲如實供述了上述犯罪事實。2020年5月28日，被告人劉某甲的家屬代其向本院退贓人民幣2000元。被告人劉某甲取得朱某甲旭的諒解。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、涉黑涉惡交辦通知書、舉報材料、受案登記表、被告人劉某甲身份信息、開房記錄、手機信息截圖、刑事諒解書、扣押決定書等書證；2、證人孫某乙、熊某某、夏某某、向某某證言；3、被害人朱某甲旭、王某某、孫某甲陳述；4、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)作案現(xiàn)場筆錄；5、同案人肖某某、朱某甲、朱某乙、張某某、范某某、童某某供述與辯解；6、被告人劉某甲供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人劉某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲及肖某某、朱某甲等人為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系惡勢力犯罪集團。被告人劉某甲系該惡勢力犯罪集團的一般成員。被告人劉某甲非法拘禁他人；以非法占有為目的，敲詐勒索他人錢財，數(shù)額較大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十四條之規(guī)定,?犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲在犯罪集團中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條第二款、第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某甲犯罪后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某甲犯罪所得的財物，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者沒收。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市黃陂區(qū)人民法院

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察長劉桃榮

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官李萱

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?檢察官助理孫鵬

2020年5月31日

附件：

1.被告人劉某甲現(xiàn)羈押于武漢市黃陂區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)五冊

3.《證人名單》一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《量刑建議書》一份。