撫順市東洲區(qū)人民檢察院
起 訴 書(shū)
撫東檢公訴刑訴〔2019〕213號(hào)
被告人劉文亮,男,1991年3月18日出生,居民身份證號(hào)碼:210902199103182516,漢族,中專(zhuān)文化,撫順市“老媽樂(lè)”東洲三店店長(zhǎng),住遼寧省阜新市海州區(qū)中華路建井小區(qū)7號(hào)樓4單元713號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月23日被撫順市公安局東洲公安分局刑事拘留;2019年4月30日經(jīng)我院批準(zhǔn),于同日被撫順市公安局東洲公安分局執(zhí)行逮捕。
本案由撫順市公安局東洲公安分局偵查終結(jié),以被告人劉文亮涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年9月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年10月9日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
被告人劉文亮于2017年9月至11月,在撫順市“老媽樂(lè)”東洲三店擔(dān)任店長(zhǎng)期間,未經(jīng)依法批準(zhǔn),以辦理價(jià)格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡和購(gòu)買(mǎi)明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的物品,辦理公司會(huì)員,并承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌對(duì)外宣傳,向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)依法鑒定,劉文亮于2017年9月至11月間,共吸收公眾存款1,019,749.00元。
被告人于劉文亮2019年4月18日17時(shí)40分被公安機(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.案件來(lái)源等書(shū)證;2.證人趙爽、陳國(guó)喜等人的證言;3.被害人楊成啟、姜鳳芝等人的陳述;4.被告人劉文亮的供述與辯解;5.鑒定意見(jiàn);6.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人劉文亮違反國(guó)家金融管理法規(guī),非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和刑法》第一百七十六條之規(guī)定,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
撫順市東洲區(qū)人民法院
檢察員:劉彥林
助理檢察員:代國(guó)強(qiáng)
2019年11月7日
附:
1.被告人劉文亮現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤(pán)一張,補(bǔ)充材料3份。撫順市東洲區(qū)人民檢察院
起 訴 書(shū)
撫東檢公訴刑訴〔2019〕213號(hào)
被告人劉某某,男,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼:2109021991********,漢族,中專(zhuān)文化,撫順市“**樂(lè)”東洲三店店長(zhǎng),住遼寧省阜新市海州區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月23日被撫順市公安局東洲公安分局刑事拘留;2019年4月30日經(jīng)我院批準(zhǔn),于同日被撫順市公安局東洲公安分局執(zhí)行逮捕。
本案由撫順市公安局東洲公安分局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,審查了全部案件材料。本院于2019年7月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年8月22日補(bǔ)查重報(bào);本院于2019年9月19日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年10月9日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
被告人劉某某于2017年9月至11月,在撫順市“**樂(lè)”東洲三店擔(dān)任店長(zhǎng)期間,未經(jīng)依法批準(zhǔn),以辦理價(jià)格分別為1280元的銀卡、6400元的金卡、12800元的鉆卡、19200元的白金卡及25600元的翡翠卡和購(gòu)買(mǎi)明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的物品,**公司**,并承諾在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌對(duì)外宣傳,向社會(huì)公眾吸收資金。經(jīng)依法鑒定,劉某某于2017年9月至11月間,共吸收公眾存款1,019,749.00元。
被告人于劉某某2019年4月18日17時(shí)40分被公安機(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.案件來(lái)源等書(shū)證;2.證人趙某某、陳某某等人的證言;3.被害人楊某某、姜某某等人的陳述;4.被告人劉某某的供述與辯解;5.鑒定意見(jiàn);6.辨認(rèn)筆錄。
本院認(rèn)為,被告人劉某某違反國(guó)家金融管理法規(guī),非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和刑法》第一百七十六條之規(guī)定,構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
撫順市東洲區(qū)人民法院
檢 察 員: 劉彥林
助理檢察員: 代國(guó)強(qiáng)
2019年11月7日
附:
1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于撫順市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤(pán)一張,補(bǔ)充材料3份。
成為第一個(gè)評(píng)論者