陜西省西安市蓮湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蓮檢訴刑訴〔2019〕813號(hào)

被告人劉某某，女，漢族，1964年11月23日出生，居民身份證號(hào)碼41030219641123****，高中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省洛陽市澗西區(qū)南昌路九街坊26棟*門*號(hào)，因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月10日被西安市公安局蓮湖分局刑事拘留；2019年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由西安市公安局蓮湖分局執(zhí)行。

本案由西安市公安局蓮湖分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年5月15日，被告人劉某某在本市蓮湖區(qū)龍首北路西段26號(hào)中天雅苑6幢1單元*室成立西安**工程履約擔(dān)保有限公司（原名西安**擔(dān)保有限公司，以下簡稱：西安**公司）。西安**公司在不具備吸存公眾存款從事金融活動(dòng)主體資格的情況下，面向社會(huì)不特定群眾宣傳高投資回報(bào)率，并以投資群眾為出借人，以西安**公司為擔(dān)保人，分別以華縣***有限責(zé)任公司、平遙***有限公司、陜西***有限公司、介休市**有限公司為借款人，與群眾簽訂借款擔(dān)保合同，吸收了大量群眾投資。經(jīng)審計(jì)：西安**公司在2013年06月至2015年03月共吸收?qǐng)?bào)案群眾存款本金18，505，000.00元，歸還欠款1，882，920.00元，其中：已還利息1，864，120.00元，歸還本金18，800.00元，西安**公司吸收存款本金減去已還款后，欠款共計(jì)16，622，080.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表及抓獲經(jīng)過；2.被害人周某某、徐某某、任某某等人的陳述；3.證人陳某、呂某某、秦某某、尹某某、呂某某、韓某某、董某某、張某某證言4.?被告人劉某某的供述與辯解；5、投資擔(dān)保合同等書證；6、審計(jì)意見；7.戶籍證明等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某違法國家金融管理法規(guī)，非法向社會(huì)公眾吸收資金1850.5萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?此致

?西安市蓮湖區(qū)人民法院

檢察員：蘇興斌

2019年9月16日

附：1.被告人劉某某被羈押于蓮湖區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)二十七冊(cè)。