吉林省農(nóng)安縣人民檢察院
起?訴?書
農(nóng)檢二部刑訴〔2020〕1號
被告人劉某某,女,19**年**月**日出生,居民身份證號碼220183********0823,漢族,初中文化,戶籍地**市***街道****村**屯*組,現(xiàn)住**市**公館**棟*門***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,經(jīng)本院決定,于2019年7月25日由德惠市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>
本案由農(nóng)安縣公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年7月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年10月9日補查重報;本院于2019年11月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年12月24日補查重報。本院于2019年8月25日、2019年11月9日延長審查起訴期限。
經(jīng)依法審查查明:
被告人劉某某于2017年9月27日,在農(nóng)安縣**鎮(zhèn)注冊成立**縣****商務(wù)中心,在未獲得有關(guān)部門依法批準(zhǔn)的情況下,不以銷售商品為主要目的,采取向社會公眾不特定對象發(fā)放傳單的方式進行公開宣傳,以重慶******有限公司網(wǎng)絡(luò)平臺為依托,以購買商品返還高額積分,實為投資返利的形式,變相吸收公眾存款,自2017年10月至12月,被告人劉某某共吸收42人存款人民幣572,160.00元,已返還人民幣141,660.00元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1、書證;
2、證人劉某、王某甲、夏某某、張某、蔡某、梁甲、田某、廖某甲、梁乙、王某、李某甲、李某乙、熊某某、王某乙、彭某某、薛某某、龐某某、王某丙、孫某某、盧某某、丁某某、廉某乙、劉某甲、張某某、李某某、劉某乙、王某丁、徐某某、于某某、戰(zhàn)某某、周某某、吳某某、韓某某、王某戊、于某某、張某某、王某某、劉某丙、鞠某某、李某某、呂某某、劉某丁、李某丙、程某某、劉某戊、宮某某、鄧某某、王某已的證言;
3、被告人劉某某的供述及辯解;
4、視聽資料。
本院認(rèn)為,被告人劉某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
吉林省農(nóng)安縣人民檢察院
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檢察員:張亞男
2020年1月20日
附:
????1、被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉兀?/span>
2、卷宗材料及證據(jù)共八冊;
3、證人名單。
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