遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈河檢刑檢刑訴〔2020〕643號(hào)

被告人劉某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2101031966********，漢族，高中文化，系遼寧****發(fā)展有限公司法定代表人，群眾（自述），出生地遼寧省沈陽(yáng)市，戶籍所在地遼寧省沈陽(yáng)市鐵西區(qū)***路***號(hào)***，現(xiàn)住址遼寧省沈陽(yáng)市遼中區(qū)****。被告人劉某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日被沈陽(yáng)市公安局沈河分局刑事拘留，同年7月3日經(jīng)沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由沈陽(yáng)市公安局沈河分局執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局沈河分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月以來(lái)，在沈陽(yáng)市沈河區(qū)市府大路262號(hào)天璽大廈D座2910、2911、2912室內(nèi)，被告人劉某某作為法定代表人的遼寧****發(fā)展有限公司通過(guò)開宣傳會(huì)、口口相傳等方式，要求投資人以投資田園項(xiàng)目等形式進(jìn)行投資，并承諾向投資者定期返還高額利息。

經(jīng)遼寧***會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告認(rèn)定：被告人劉某某在擔(dān)任遼寧****發(fā)展有限公司的負(fù)責(zé)人期間，共計(jì)吸收群眾投資金額3,879,821.00元，已返款37,700.00元，未返款3,842,121.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、企業(yè)機(jī)讀檔案卡、租賃合同、銀行的賬目流水、宣傳材料等書證；2.證人證言：證人王某某、劉某某等人的證言及綜合材料；3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述和辯解；4.鑒定意見：司法鑒定審計(jì)報(bào)告；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻光盤1張等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

遼寧省沈陽(yáng)市沈河區(qū)人民法院

檢察官：董淑芳

檢察官助理：王鑫巍

2020年9月21日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于沈陽(yáng)市第一看守所，家屬聯(lián)系方式（1384018****夏某某）；

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)；

3.隨案移送換押證1份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份、適用簡(jiǎn)易程序建議書1份。