睢縣人民檢察院

起?訴?書

睢檢二部刑訴〔2020〕49號

被告人劉某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4502051965********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)柳州市柳北區(qū)，住柳州市柳北區(qū)**路**區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)睢縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月14日被睢縣公安局逮捕。

本案由商丘市睢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，現(xiàn)偵查完畢后移送起訴。???

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2018年12月，劉某甲（另案起訴）和妻子張某甲（刑拘在逃）利用睢縣某某財務(wù)咨詢有限公司，采取對外宣傳吸收資金投資廣西柳州山林，承諾月息1分、存款安全等，開展非法吸收公眾存款業(yè)務(wù)，在睢縣某某咨詢服務(wù)有限公司經(jīng)營期間，所吸收的大部分存款由劉某甲（另案起訴）以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給被告人劉某某，先后多次轉(zhuǎn)款共計400余萬元。然后再由被告人劉某某在廣西柳州市以月息2分、3分的高息分別轉(zhuǎn)借給查某某、范某某進(jìn)行投資，并由被告人劉某某記賬、收取本息。截至案發(fā)時，由被告人劉某某轉(zhuǎn)借出去的錢款至今無法追回。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人劉某某戶籍證明以及前科證明、黨員身份查詢函；被告人劉某某與范某某之間的借條三張以及利息欠條一張、與查某甲的借款合同一份?；被告人劉某某賬本復(fù)印件8張等；

2.證人證言：證人查某乙、劉某甲（另案起訴）、存款戶張某乙、李某某、郭某某、鄭某某等151人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某的供述與辯解；

4.鑒定意見：河南海大會計師事務(wù)所關(guān)于“睢縣某某鄉(xiāng)某某村劉某甲非法吸收公眾存款”專項審計報告一份；

本院認(rèn)為，被告人劉某某在劉某甲（另案起訴）非法吸收公眾存款后，為其提供投資理財?shù)葞椭?，?shù)額巨大。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某的行為在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。且被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并已具結(jié)在案，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕、從寬處理。?根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

睢縣人民法院

檢察官：焦玉東

2020年11月3日

附件：1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于睢縣看守所

??2.案卷材料和證據(jù)6冊

??3.量刑建議書、換押證各一份