河北省石家莊市新華區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石新檢一部刑訴〔2020〕455號

被告人劉某某，男，1950年**月**日出生，居民身份證號碼：1323321950********，漢族，初中文化，戶籍所在地：河北省石家莊市贊皇縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住址：河北省石家莊市裕華區(qū)**小區(qū)，無業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日被石家莊市公安局新華分局刑事拘留，于2020年7月16日被石家莊市公安局新華分局取保候?qū)彙?/span>

本案由石家莊市公安局新華分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2013年12月，河北**服飾有限公司（住所：石家莊市新華區(qū)**路**號）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，采用電話、熟人介紹等宣傳方式，承諾在一定期限內(nèi)還本付息或者給付回報(bào)，通過與社會公眾簽訂貴賓卡發(fā)放協(xié)議或者借款協(xié)議的方式吸收資金。經(jīng)河北冀祥司法會計(jì)鑒定中心司法鑒定：共221人報(bào)案，250人投資，報(bào)案投資金額93457529.56元；返還金額6371956元；損失金額87085573.56元。

被告人劉某某于2013年5月至10月，介紹客戶幫助公司吸收資金。經(jīng)司法審計(jì)，在此期間共19人向公司進(jìn)行投資，報(bào)案投資金額3243000元；返還金額248930元；損失金額2994070元。

被告人劉某某于2020年7月16日向公安機(jī)關(guān)退繳違法所得5萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書證、證人證言、被告人供述和辯解、鑒定意見等。

本院認(rèn)為，被告人劉某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市新華區(qū)人民法院

檢察官：李碩

2020年9月8日

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附件：?案卷材料和證據(jù)4冊