江蘇省邳州市人民檢察院
起?訴?書(shū)
邳檢訴刑訴〔2015〕725號(hào)
被告人劉某某,男,1958年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3203251958********,漢族,大專(zhuān)文化,退休,住江蘇省邳州市**街道**路**宿舍**號(hào)。被告人劉某某因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪,于2014年10月24日刑事拘留,同月27日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?015年1月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被邳州市公安轉(zhuǎn)刑事拘留,于2015年3月5日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕,次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。
本案由邳州市公安局偵查終結(jié),以被告人劉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、騙取票據(jù)承兌罪,于2015年5月5日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2015年5月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足,本院分別于2015年6月19日、9月2日兩次退回邳州市公安局補(bǔ)充偵查,邳州市公安局分別于2015年7月19日、9月30日再次將本案移送本院審查起訴。期間因案件重大、復(fù)雜,本院分別于2015年6月4日、2015年8月18日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限各半個(gè)月。
經(jīng)依法審查查明:
2010年以來(lái),被告人劉某某在邳州市注冊(cè)成立“邳州市**投資有限公司”(原名:邳州市**投資抵押貸款咨詢(xún)服務(wù)有限公司),公司成立后,在未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下,以月息一分五至二分不等的高息,通過(guò)口口相傳的方式先后向尚振、單永芳等二十余人吸收存款700余萬(wàn)元,尚有600余萬(wàn)元至今未還。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.借據(jù)等書(shū)證;
2.證人尚某某、單某某等人的證言;
3.被告人劉某某的供述與辯解等。
本院認(rèn)為,被告人劉某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省邳州市人民法院
檢察員:鄒學(xué)衛(wèi)
2015年10月12日
附:
1.被告人劉某某現(xiàn)羈押于邳州市看守所;
2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)385頁(yè)。
成為第一個(gè)評(píng)論者