江蘇省東臺(tái)市人民檢察院　

起?訴?書

東檢刑檢刑訴〔2020〕597號(hào)　

被告人劉某甲，男，1959年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3708321959********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，出生地和戶籍地均為山東省濟(jì)寧市，住山東省濟(jì)寧市梁山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人劉某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月6日被東臺(tái)市公安局刑事拘留，2019年12月13日被該局取保候?qū)彛?020年8月27日被本院決定取保候?qū)?，并?/span>山東省濟(jì)寧市梁山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由東臺(tái)市公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日告知被告人劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，已依法訊問(wèn)了被告人劉某甲，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人姜冬芹的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

?2017年6月至2019年5月間，被告人劉某甲受山東省梁山**專用汽車有限公司董事長(zhǎng)劉某乙（另案處理）安排到東臺(tái)吸收公眾存款，在東臺(tái)注冊(cè)了東臺(tái)**商貿(mào)有限公司，并擔(dān)任法定代表人，后未經(jīng)有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，劉某乙、劉某甲以梁山**專用汽車有限公司公司名義，以擴(kuò)大生產(chǎn)線急需資金等理由，在本市通過(guò)業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等方式向社會(huì)公開宣傳，以月息2％的高息為誘餌，先后向王某甲等22人非法集資?3387900?元（以下幣種均為人民幣），并支付利息525400元。具體事實(shí)如下：

1.?2018年6月至2019年4月，劉某乙與被告人劉某甲向王某甲非法吸收存款258500元，并支付利息30000元。

2.?2018年8月至2019年4月，劉某乙與被告人劉某甲向陳某甲非法吸收存款198500元，并支付利息20000元。

3.?2018年8月至12月，劉某乙與被告人劉某甲向陳某乙非法吸收存款124500元，并支付利息30000元。

4.?2017年10月、12月，劉某乙與被告人劉某甲向李某甲非法吸收存款25500元，并支付利息9200元。

5．2018年11月，劉某乙與被告人劉某甲向周某某非法吸收存款40000元，并支付利息4000元。

6.?2017年8月，劉某乙與被告人劉某甲向房某某非法吸收存款8500元，并支付利息3600元。

7.2017年1月，劉某乙與被告人劉某甲向黃某某非法吸收存款10000元，并支付利息600元。

8.2018年3月至2019年3月，劉某乙與被告人劉某甲向王某乙非法吸收存款30000元，并支付利息3600元。

9.2018年5月至2019年4月，劉某乙與被告人劉某甲向?qū)O某某非法吸收存款69400元，并支付利息9400元。

10.2018年5月至2019年4月，劉某乙與被告人劉某甲向邵某某非法吸收存款250000元，并支付利息16000元。

11.2018年9月，劉某乙與被告人劉某甲向趙某某非法吸收存款120000元，并支付利息16800元。

12.2019年2月至4月，劉某乙與被告人劉某甲向李某乙非法吸收存款140000元，并支付利息3600元。

13.2018年6月至2019年5月，劉某乙與被告人劉某甲向朱某某非法吸收存款130000元，并支付利息10600元。

14.2018年10月至2019年9月，劉某乙與被告人劉某甲向馬某甲非法吸收存款90000元，并支付利息8200元。

15.2018年8月至2019年4月，劉某乙與被告人劉某甲向馬某乙非法吸收存款180000元，并支付利息33000元。

16.2018年9月、11月，劉某乙與被告人劉某甲向沈某某非法吸收存款40000元，并支付利息4000元。

17.2018年8月至2019年2月，劉某乙與被告人劉某甲向陳某丙和非法吸收存款186000元，并支付利息64400元。

18.2018年6月至2019年2月，劉某乙與被告人劉某甲向李某丙非法吸收存款50000元，并支付利息7000元。

19.2018年6月至2019年2月，劉某乙與被告人劉某甲向徐某某非法吸收存款270000元，并支付利息20000元。

20.?2018年6月至2019年2月，劉某乙與被告人劉某甲向壽某某非法吸收存款?50000元，并支付利息?6400?元。

21．2018年9月至2019年4月，劉某乙與被告人劉某甲向許某某非法吸收存款?640000?元，并支付利息160000元。

22.?2017年11月至2019年1月，劉某乙與被告人劉某甲向夏某某、韓某某非法吸收存款477000元，并支付利息65000元。

2019年11月6日，被告人劉某甲向東臺(tái)市公安局投案，并如實(shí)供述了犯罪所事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人劉某甲的戶籍證明、借款合同等書證；

2.證人陳某丁等人的證言；

3.被告人劉某甲的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人劉某甲非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲與劉某乙共同實(shí)施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某甲案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人劉某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省東臺(tái)市人民法院

(此頁(yè)無(wú)正文)

檢???察??員：余麗娟

檢察官助理：陳靜?秋

2020年9月16日

附：

1.被告人劉某甲現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>山東省濟(jì)寧市梁山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)其家中。

2.?案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。